浙江金固股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037

浙江金固股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2024年8月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ” http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

六、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

七、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

修订后的《内部审计工作制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

九、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯 网 ”http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

十、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四项议案。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024年8月26日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038

浙江金固股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

监事会

2024年8月26日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-040

浙江金固股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14点30分。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月10日

7、出席对象：

（1）2024年9月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。

二、会议审议事项

■

以上议案内容详见2024年8月27日公司在指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2024年9月11日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部。

4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

5、联系方式：

联系人：骆向峰

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号

邮编：311400

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第五次会议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

2.填报表决意见：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间：2024年9月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9：15，结束时间为2024年9月13日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2024年9月13日召开的浙江金固股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

说明：

1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注:授权委托书剪报、复制均有效）