柳州钢铁股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-041

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年8月26日（星期一）以通讯的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经董事长卢春宁先生提名，本届董事会拟聘任石柳元女士为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

提名委员会对石柳元女士进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2024年半年度报告及其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-042

柳州钢铁股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事长卢春宁先生提名，董事会同意聘任石柳元女士为公司董事会秘书（简历附后），与本届董事会任期一致。石柳元女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

地址：广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日

石柳元女士简历

石柳元，女，1977年12月生，中共党员，高级会计师，2009年7月毕业于广西大学工商管理专业，获研究生学历。曾任广西钢铁集团有限公司资产财务部党支部书记、副部长；现任公司董事会秘书、总会计师、财务部副总经理，志港实业有限公司董事。

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-043

柳州钢铁股份有限公司

2024年半年度经营情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》的要求，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

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特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-044

柳州钢铁股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月05日(星期四) 上午 10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月05日上午 10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月05日 上午 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：卢春宁

总经理：熊小明

董事会秘书、财务总监：石柳元

独立董事：池昭梅

（如有特殊情况，参加人员可能调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月05日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0772-2595971

邮箱：liscl@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2024年8月27日