宁波中百股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600857 公司简称：宁波中百

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临2024-033

宁波中百股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于2024年8月12日以电子通讯的方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知。会议于2024年8月23日上午，在湖州莫干山开元森泊酒店会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年半年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：（1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议并通过了《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

该议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

监事会还列席了公司第十届董事会第六次会议，听取了《公司2024年半年度总经理室工作报告》等其它事项。

特此公告。

宁波中百股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2024-032

宁波中百股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

出席会议的董事9人，实到9人。

本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

宁波中百股份有限公司于2024年8月12日以电子通讯的方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于2024年8月23日上午，在湖州莫干山开元森泊酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2024年半年度总经理室工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过了《2024年半年度报告》及其摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

3、审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

4、审议并通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议并通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述3-5项内容均需提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

6、审议并通过了《公司关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《审计委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

7、审议并通过了《公司关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

8、审议并通过了《公司关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

9、审议并通过了《公司关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

10、审议并通过了《公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

修订后的《内部控制制度》全文详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

11、审议并通过了《公司关于向全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于向全资子公司增资的公告》。

此项内容需提请公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

12、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

具体详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临2024-037

宁波中百股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2024年7月26日召开的第十届董事会第五次会议、2024年8月23日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2024年7月27日、2024年8月27日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、登记时间：2024年9月10日（上午9：30一下午16：30）

4、登记地点：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办。

5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

六、其他事项

1、会务联系方式：

联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司董秘办。

邮政编码：315000

联 系 人：严鹏

联系电话：0574-87367060

联系传真：0574-87367996

2、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波中百股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2024-036

宁波中百股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：宁波二百商贸有限责任公司（以下简称“宁波二百”）

● 增资金额：1800万元人民币

● 增资方式：采用自有资金增资，增资前宁波二百注册资本为200万元人民币，增资完成后宁波二百注册资本为2000万元人民币。

● 本次增资已经第十届董事会第六次会议审议通过，本次对外投资事项需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资的基本情况

公司于2024年8月23日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，因公司经营需要，同意以自有资金向公司全资子公司宁波二百增资1800万元。本次增资完成后，宁波二百的注册资本由200万元人民币增加至2000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，尚需提交股东大会审议批准。

二、拟增资主体的基本情况

1、公司名称：宁波二百商贸有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地：浙江省宁波市海曙区中山东路220号1-6层

4、经营范围：药品经营，食品经营，保健食品销售，烟草制品的零售，流通人民币经营，黄金、珠宝饰品、针纺织品、服装、化妆品、箱包、鞋帽、眼镜（除隐形眼镜）、日用品、工艺品、玩具、文具用品、体育用品及器材、机械设备、五金交电、家用电器、电子产品、通讯器材、建筑装潢材料、家具的批发、零售及网上经营，广告服务，钟表眼镜维修，服装、鞋子、黄金珠宝的订制、维修，床品的订制和保养；黄金珠宝订制，黄金饰品的维修，物业服务，本公司房屋租赁，停车服务。

5、法定代表人：俞建雅

6、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

■

注：2023年年度财务数据经审计，2024年上半年财务数据未经审计。

三、增资前后的股权结构及注册资本情况：

单位：元

■

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，宁波二百仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动。公司目前财务状况稳定、良好，本次增资使用公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争等方面的风险。公司也将密切关注宁波二百经营管理状况，做好风险管理和控制。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2024-035

宁波中百股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8月23日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及其他相关制度的议案，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

■

■

■

■

■

除修订上述条款及《公司章程》全文中“股东大会”修订为“股东会”外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事项尚需提请公司股东大会审议。

二、修订公司相关制度的部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

■

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

宁波中百股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临2024-034

宁波中百股份有限公司

关于2024年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现将2024年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司无门店变动情况

二、报告期内公司无拟增加门店情况

三、报告期内主要经营数据情况

1、主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

2024年8月27日