重庆建工集团股份有限公司
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-095转债代码：110064
转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董事会第二十四次会议于2024年8月26日16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。
全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临2024-096号）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司专门委员会委员的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告》（临2024-096号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的议案》
为适应安徽省招投标市场对项目中标后的属地化管理要求，公司董事会同意对所属全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司（以下简称“渝建公司”）增加注册资本金3,900万元，以满足其建设资质更新升级需求。增资后，渝建公司注册资本金由100万元增加至4,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-094
重庆建工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月26日
(二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事李海鹰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司为参股公司借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得通过。其中，大会审议的第2项议案涉及关联交易，其关联股东为重庆高速公路集团有限公司，所持表决权股份为526,681,539股，关联股东回避了该项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：李仰德、赵禹吉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
● 上网公告文件
北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
重庆建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-097
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日发出召开第五届监事会第二十四次会议的通知。公司第五届监事会第二十四次会议于2024年8月26日16点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。
本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司所属全资子公司增加注册资本金的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-096转债代码：110064
转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
关于选举公司董事长及专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于选举公司专门委员会委员的议案》。董事会一致同意选举非独立董事孙立东先生担任董事长及董事会战略委员会委员、召集人，非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件：
孙立东先生个人简历
孙立东先生，1974年9月出生，工学硕士，研究生学历，中共党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆高新区党工委委员、管委会副主任（挂职任交通运输部公路局副局长），西部科学城重庆高新区党工委委员、管委会副主任；现任重庆建工集团股份有限公司党委书记、董事长，重庆建工投资控股有限责任公司党委书记、董事长，重庆市第六届人民代表大会代表。
鲁学佳先生个人简历
鲁学佳先生，1970年9月出生，研究生学历，中共党员。曾任重庆市委组织部组织二处副处长，重庆市委组织部办公室副主任，重庆市委组织部办公室调研员，重庆市委组织部组织二处处长、一级调研员；现任公司党委副书记、董事、工会主席，重庆建工投资控股有限责任公司党委副书记、职工代表董事。
