深圳市爱施德股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-029
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板并同时定向发行后，申请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项
2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。
2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。
上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的事项
2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》，公司事前已召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议；2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。
公司控股子公司深圳市山木新能源科技股份有限公司，为建立、健全山木新能源长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，将实施员工股权激励。
上述事项具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年5月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-030
深圳市爱施德股份有限公司
关于核销应收款项的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第十三次（定期）会议、第六届监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，上述议案已事前通过审计委员会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次核销应收款项概述
根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截至2024年6月30日经营过程中无法收回的账款予以核销。
本次核销应收账款5,254.00万元，核销其他应收款378.97万元，合计5,632.97万元，已全额计提坏账准备5,632.97万元。
本次申请核销的坏账形成主要原因是：应收账款主要系扣除可收回的款项后无法收回的款项，其他应收款主要系债务人无法清偿债务。核销的坏账经公司审慎判断，通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，确认已无法收回，因此予以核销。核销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有应收款项的核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、本次核销应收款项的会计处理
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，故对公司前述合计5,632.97万元的应收款项坏账准备进行财务核销，会计处理如下：
借：坏账准备5,632.97万元
贷：应收账款/其他应收款5,632.97万元
四、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销的应收款项共计5,632.97万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、审计委员会意见
公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》及相关的法律法规的规定，更加真实、准确的反映了公司财务状况和资产价值，本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。
六、董事会意见
本次公司核销应收款项，符合国家企业会计准则有关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。
八、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十三次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十三次（定期）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-031
深圳市爱施德股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更，是公司依据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第十三次（定期）会议、第六届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，上述议案已事前通过审计委员会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更原因及执行时间
2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容进行进一步规范及明确。该解释自2024年1月1日起施行。
按照上述要求，公司将自2024年1月1日起执行解释第17号相关规定。
二、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
三、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
五、本次会计变更的合理性说明
1、审计委员会意见
公司根据财政部要求及有关规定，对会计政策进行变更，能够更加真实、准确的反映公司的财务状况、经营成果及资产价值。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、董事会意见
本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十三次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十三次（定期）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-027
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十三次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（定期）会议通知于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2024年8月23日上午在深圳总部18楼A会议室及北京总部5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
本次公司核销应收款项，符合国家企业会计准则有关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策的变更，符合国家企业会计准则有关规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，结合公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）实际对外投资情况，公司董事会同意以自有资金55,700万元人民币对爱享投资进行增资。
本次增资完成后，爱享投资注册资本将由1,500万元增加至57,200万元，爱享投资为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》
为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，进一步聚焦主业，坚定推动实体经济高质量发展，根据整体战略布局及经营规划，公司董事会同意注销未实缴注册资本且未实际开展业务的两家分别持有95%股权的控股子公司江西爱施德保险经纪有限公司及江西爱保保险代理有限公司。
本次注销完成后，江西爱施德保险经纪有限公司和江西爱保保险代理有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024年8月27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-028
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十三次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（定期）会议通知于2024年8月12日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2024年8月23日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币5,632.97万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，结合公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）实际对外投资情况，公司监事会同意以自有资金55,700万元人民币对爱享投资进行增资。
本次增资完成后，爱享投资注册资本将由1,500万元增加至57,200万元，爱享投资为公司全资子公司，增资前后股权结构不发生变化，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，不涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》
为进一步落实新《公司法》要求，加强公司对下属子公司注册资本管控及优化投资资产结构，进一步聚焦主业，坚定推动实体经济高质量发展，根据整体战略布局及经营规划，公司监事会同意注销未实缴注册资本且未实际开展业务的两家分别持有95%股权的控股子公司江西爱施德保险经纪有限公司及江西爱保保险代理有限公司。
本次注销完成后，江西爱施德保险经纪有限公司和江西爱保保险代理有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2024年8月27日
