福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600592 公司简称：龙溪股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-033

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于控股子公司对外公开转让资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司（以下简称“龙玛公司”）拟对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值共计3,281.79万元，转让价格不低于后续第三方评估结果。

● 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司八届二十八次董事会审议通过，属于公司董事会决策权限范畴，无须提交股东大会审议批准。

● 本次交易价格取决于资产评估值及公开市场摘牌结果，其对公司主要财务指标的影响尚存在不确定性，后续公司将按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对交易进行相应的财务会计处理，具体影响情况以公司会计处理结果为准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

2015年5月，龙轴集团与台资企业龙恩直线科技有限公司共同出资成立龙玛公司，注册与运营地址为：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园金昌龙厂区3#厂房。由于市场行情波动、产品技术质量、加工成本等原因，龙玛公司经营每况愈下，最终于2021年下半年停业，以避免经营损失进一步扩大。停业以来，虽通过生产设备出租、部分半成品转让等措施盘活资产，但收效甚微。至此，龙玛公司资产处于闲置状态。

综合考虑华安县经济开发区产业规划调整、龙玛公司经营现状及闲置资产盘活等因素，龙玛公司拟将现有固定资产及存货以不低于第三方评估机构的评估值对外公开转让。本次交易标的的固定资产包括80台主要生产设备和84台套辅助设备及模具，存货主要包括成品、半成品及辅料，账面净值共计3,281.79万元。

（二）本次资产交易的目的和原因

1.龙玛公司停业以来，资产一直处于闲置状态，资产减值损失不断加大。其主要原因是近几年来国内机床行业的技术突破，龙玛公司原有导轨三面成型数控磨床的技术领先优势已不存在，设备若不尽快处置，其利用价值将越来越低。

2.因华安县政府经济开发区区域规划调整要求，龙玛公司向福建金昌龙机械科技有限责任公司租赁的3#厂房所有权已转让给华安县财政局控制下的漳州华开资产运营有限公司（具体详见公司刊登在上交所网站的《龙溪股份关于全资子公司土地收储及不动产转让进展情况暨相关方拟签订收储转让协议的公告》（编号：2023-025）及相关进展公告）。鉴于厂房所有权易主，今后龙玛公司闲置设备及存货必将面临搬迁，存在场地租赁、设备基础改造及搬迁费用等高额成本问题，因此龙玛公司需尽快处置资产，以降低不必要的成本费用及资产减值损失。

（三）2024年8月26日，公司以通讯表决方式召开八届二十八次董事会，经表决，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》，同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计3,281.79万元，转让价格不低于第三方评估值。该交易金额属于公司董事会决策权限范畴，无须提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

（四）本次交易事项按相关规定尚需提请国有资产监管部门批复同意，且须报备交易标的资产评估结果。

二、交易对方情况介绍

本次交易将按照《漳州市国资委关于印发〈所出资企业国有资产交易监督管理办法〉的通知》（漳国资产权〔2019〕6号）规定，后续以公开挂牌转让方式确定交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易标的账面情况

标的资产账面原值15,055.34万元，截至2024年7月31日账面净值3,281.79万元。其中，固定资产账面原值10,682.50万元，累计计提减值准备3,420.31万元，累计计提折旧4,854.95万元，账面净值2,407.24万元；存货账面原值4,372.84万元，累计计提存货跌价准备3,498.29万元，账面净值874.55万元，具体情况如下表所示：

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2.说明交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值如下表所示：

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四、交易标的评估、定价情况

根据《中华人民共和国企业国有资产法》及《企业国有资产评估管理暂行办法》相关规定，本次标的转让尚需委托依法设立的符合条件的第三方资产评估机构进行资产评估，并经漳州市国有资产监管部门批复及备案后，以不低于经备案的转让标的的评估值对外公开转让。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

有待公开挂牌转让后确定交易主体时再拟定相关协议。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易通过转让龙玛公司闲置的资产，不仅有利于盘活资产，彻底解决设备长期折旧及存货跌价带来的资产减值损失，也可避免场地租赁、闲置设备搬迁等导致成本费用增加，从而达到降本增效的目的。

（二）本次交易系龙玛公司基于行业经营环境、竞争态势及自身资源能力所做出的决定，符合企业实际情况；以不低于第三方评估值公开转让资产，交易方式公开、公正，交易价格公允、合理，符合国家相关法规政策规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次交易价格取决于资产评估值及公开市场摘牌结果，其对公司主要财务指标的影响尚存在不确定性，后续公司将按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对交易进行相应的财务会计处理，具体影响情况以公司会计处理结果为准。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露本次交易的进展情况。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月26日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-031

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；

该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2024年半年度报告》和《龙溪股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司第八届董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合股东意见及企业实际情况，经董事会提名委员会事前对第九届董事候选人的工作情况和任职资格进行审查并通过，董事会同意提名陈晋辉先生（连任）、石金塔先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）、曾四新先生（连任）、吴匡先生（连任）为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沈维涛先生（连任）、唐炎钊先生（连任）、杨晓蔚先生（连任）为公司第九届董事会独立董事候选人（附非独立董事候选人及独立董事候选人简历）。

表决结果：经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过董事候选人的提名。

上述九位董事候选人须经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，组成公司第九届董事会，任期三年。近期，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核结果无异议。

（四）审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》；

同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计3,281.79万元，转让价格不低于第三方评估值。

具体内容详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于控股子公司对外公开转让资产的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于2024年9月13日在福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附1：非独立董事候选人简历：

（一）陈晋辉简历

陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967年3月出生，1988年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。

1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习；

1988年7月至1991年6月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；

1991年6月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；

1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长（总经理助理级）；

2001年4月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；

2001年10月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；

2002年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；

2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；

2007年4月至2010年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；

2010年5月至2010年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；

2010年12月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人；

2014年3月至2017年11月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；

2017年11月至2020年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2020年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

（二）石金塔简历

石金塔，男，汉族，1973年10月出生，大学本科，中共党员。

1992年9月至2002年8月，历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长；

2002年8月至2005年11月，任福建省平和县芦溪镇党委副书记；

2005年11月至2015年2月，历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记；

2015年2月至2021年11月，历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长；

2021年11月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。

2022年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

（三）陈志雄简历

陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968年10月出生，1993年5月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。

1986年9月至1990年7月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；

1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；

1995年1月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；

2000年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；

2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2013年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；

2014年6月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；

2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；

2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；

2020年7月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

（四）郑长虹简历

郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968年1月出生，1994年10月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师。

1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；

1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；

1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；

2001年10月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长、国内销售部部长；

2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；

2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；

2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；

2016年5月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

（五）曾四新简历

曾四新，男，汉族，福建平和人，1967年6月出生，2000年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。

1985年9月至1989年7月，福州大学会计学专业学习；

1989年8月至1996年7月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长；

1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；

2001年6月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；

2001年12月至2012年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部副部长、审计室主任（其间：2002年4月至2003年12月，任福建省永安轴承有限公司财务科副部长）；

2012年4月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；

（期间：2010年6月至2015年12月，兼任福建省永安轴承有限责任公司财务总监）

2014年3月至2016年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；

2016年12月至2021年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书；

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

（六）吴匡简历

吴匡，男，汉族，1984年3月出生，大学本科，中共党员，管理学学士，经济师。

2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学习；

2006年8月至2012年1月，历任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；

2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；

2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；

2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；

2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部（全面深化改革办公室）重组上市处处长；

2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部（全面深化改革办公室）资本运营处处长；

2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任（正职级待遇）；

2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

2024年1月至今，任中机试验装备股份有限公司董事。

2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

2024年3月至今，任国机集团北京共享服务中心有限公司综合管理部部长。

2024年5月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事。

附2：独立董事候选人简历：

（七）沈维涛简历

沈维涛，男，汉族，1963年6月出生，1988年7月加入中国共产党，金融学博士。

1980年9月至1989年7月，在厦门大学企业管理专业学习，获企业管理学士及硕士学位；

1998年9月至2001年7月，在厦门大学金融学专业学习，获金融学博士学位。

1984年起在厦门大学经济学院、管理学院任教，曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记。

2008年3月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任福龙马、中仑新材独立董事。

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（八）唐炎钊简历

唐炎钊，男，汉族，1968年2月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。

1994年9月至1997年7月，在武汉冶金科技大学管理工程专业学习，获工学硕士学位；

1997年9月至2000年7月，在华中科技大学管理科学与工程专业学习，获管理学博士学位；

1990年7月至1994年8月,于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作; 1999年3月至2000年7月,于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作;

2000年8月至今,在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任建发合诚独立董事。

2023年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（九）杨晓蔚简历

杨晓蔚，男，汉族，1957年4月出生，中国国籍，中共党员，机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1999年7月至2003年12月，合肥工业大学机械工程专业学习，获工程硕士学位；

1982年7月至1985年11月，任陕西飞机制造公司25车间工艺员；

1985年11月至1996年1月，历任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、高工、教授级高工、副部长、部长；

1996年1月至2002年8月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；

2002年8月至2010年12月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；

2001年12月至2017年7月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；

2017年1月至2023年12月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任。现任兆丰股份、襄阳轴承独立董事。

2023年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-034

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 14点45分

召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十八次董事会、八届十八次监事会审议通过，详见公司刊登在2024年8月27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

（二）登记时间：

2024年9月10日、11日、12日上午8:00至12:00，下午15:00至18:00

（三）登记地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）

六、其他事项

（一）会期：半天

（二）出席会议的股东食宿和交通费用自理。

（三）联系人：郑国平先生

电 话：0596-2072091

传 真：0596-2072136

邮 箱：zgp@ls.com.cn

（四）通过电子邮件方式进行登记的股东，请在邮件上注明联系电话及联系人。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-032

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日通知召开八届十八次监事会会议，会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；

具体详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2024年半年度报告》和《龙溪股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)逐项审议通过《公司第九届监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中股东监事三名，职工监事二名。结合股东意见及企业实际情况，同意提名陈纪鹏先生（连任）、熊垒先生、吉璆梅女士（连任）为公司第九届监事会股东监事候选人。

表决结果：经逐个表决，均以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过股东监事候选人的提名。

上述三名股东监事候选人须经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郑志义先生、徐巧霞女士共同组成公司第九届监事会，任期三年（附股东监事候选人及职工监事简历）。

（三）审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》；

同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计3,281.79万元，转让价格不低于第三方评估值。

具体内容详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于控股子公司对外公开转让资产的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监事会

2024年8月26日

附1：股东监事候选人简历：

（一）陈纪鹏简历

陈纪鹏，男，汉族，福建平和人，1968年9月出生，1994年8月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，医学硕士，教授级高级工程师。

1986年9月至1990年7月，中国药科大学药学（药剂专门化）专业学习；

1990年8月至1995年7月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）药物研究所技术员；

1995年7月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所副所长；

1999年12月至2000年2月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；

2000年2月至2009年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼技术中心主任；

2009年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2011年11月至2012年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理兼漳州片仔癀药业股份有限公司营销中心主任；

2012年12月至2022年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；

2022年4月至2022年6月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2022年6月至2024年1月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席；

2024年1月至2024年2月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席；

2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

（二）熊垒简历

熊垒，男，汉族，湖北仙桃人，1987年2月出生，2012年12月加入中国共产党，2013年7月参加工作。研究生学历，工学硕士，高级工程师。

2005年9月至2009年7月，哈尔滨商业大学印刷工程专业学习；

2010年9月至2013年7月，福州大学机械制造及其自动化专业学习，获工学硕士学位；

2013年7月至2014年2月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司车间见习；

2014年2月至2018年7月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司特种产品研究所工程师、业务主管；

2018年7月至2021年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长；

2021年12月至2022年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司科技管理部副部长（负责部门工作）；

2022年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司集团技术管理部副部长（享受主持待遇）。

（三）吉璆梅简历

吉璆梅，女，汉族，1978年10月出生，中共党员，会计学硕士，高级经济师。

1999年9月至2003年7月，在内蒙古财经学院会计学专业学习；

2003年7月至2006年6月，任中国水利水电第二工程局会计；

2006年6月至2010年5月，任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计；

2010年5月至2011年5月，任中节能（北京）空调节能科技有限公司会计；

2011年5月至2016年1月，任国机资产管理公司资产管理部职员；

2016年1月至2016年4月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长；

2016年4月至2017年1月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员；

2017年1月至2017年10月，任国机资产管理公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；

2017年9月25日至今，任国机东方前海资产管理（杭州）有限公司监事。

2017年10月至2019年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；

2018年12月至今，任江苏华隆兴机械工程有限公司董事；

2019年1月至2020年2月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员；

2020年2月至2020年11月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员；

2020年11月至2021年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部支部书记；

2021年1月至今，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部（研究中心）部长、总部第二党支部书记；2020年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

附2：职工监事简历：

（四）郑志义简历

郑志义，男，汉族，福建漳州人，1965年12月出生，1986年8月参加工作。大学本科学历，高级工程师。

1982年9月至1986年7月，福州大学机械制造工艺设备及其自动化专业学习；

1986年8月至2004年7月，历任漳州国际铝容器有限公司技术员、工程师、主任工程师，工程部副经理，生产部副经理等；

2004年8月至2006年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部生产调度；

2006年1月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部副总调度；

2008年1月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部副部长兼副总调度；

2014年6月至2016年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部部长；

2016年4月至2016年9月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产制造部常务副部长；

2016年9月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司发展计划部常务副部长；

2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司运营管理部高级专务；

2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务会计部副部长（成本控制）兼监事会办公室副主任。

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司职工监事。

（五）徐巧霞简历

徐巧霞，女，汉族，福建漳州人，1973年1月出生，1997年12月加入中国共产党，1992年8月参加工作。在职大学本科学历，高级经济师。

1988年9月至1992年7月，福建机电学校金属理化检验与热处理专业学习 ；

1992年8月至1999年12月，历任福建省龙溪轴承厂热处理车间技术员、人劳科技术员；

1999年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司团委副书记；

2008年1月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司磨工车间副主任；

2010年6月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长；

2014年6月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司表面防护车间党支部书记、车间主任；

2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长兼职业技能鉴定站副站长；

2021年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司人力资源部副部长、职业技能鉴定站部长（兼）、工会副主席。