麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603062 公司简称：麦加芯彩
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），向全体股东每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年8月23日，公司总股本108,000,000股，扣除公司回购专用证券账户1,819,000股后，参与本次利润分配的股份数量为106,181,000股。以此计算合计拟派发现金红利59,461,360元（含税）。如在此预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间可参与利润分配股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。此议案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-050
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定，将公司2024年上半年主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销售及收入实现情况
单位：吨、元
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注：产量=外采成品量+自产量；销量=自产直销量+外采直销量
二、主要产品和原材料的价格变动情况
单位：元/吨
（一）主要产品价格变动情况
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（二）主要原材料价格变动情况
单位：元/吨
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三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2024年08月27日
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-046
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将修改《公司章程》的情况公告如下：
一、关于修改《公司章程》的情况
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变；因新增或删除部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号根据修改内容作相应调整。
二、授权办理工商变更登记情况
本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、修订后的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-044
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
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注1：募集资金现金管理专用结算账户余额系该等账户购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司制定了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户管理。
2023年11月2日，公司与各方签订了以下协议：1）与瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2）与全资子公司麦加涂料（南通）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币974,068,243.07元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，存放情况详情见本专项报告三、（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元（含利息收入），存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额为人民币0.00元，存放情况详见本专项报告三、（四）；存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币85,271,544.98元（含利息收入），具体情况如下：
金额单位：人民币元
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注1：补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币9,927,402.61元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2024年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、募集资金现金管理产品
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2024年6月30日，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币10,096,698.09元，该账户余额系购买的现金管理产品赎回后未及时转回募集资金专项账户的结余金额；截至2024年6月30日，募集资金进行现金管理的余额为人民币878,700,000.00元，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
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2、募集资金协定存款
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户，截至2024年6月30日，存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币0.00元，账户情况及余额如下：
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注1：募集资金协定存款专用结算账户408810100100856671已于2024年6月28日注销。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年1月3日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年1月19日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金16,800.00万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为16,800.00万元。
公司2024年1-6月不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司2024年1-6月不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金其他使用情况
1、关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金使用成本，公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。
为进一步严格募集资金管理，报告期内，公司不存在以商业承兑汇票置换募集资金的情形，后续也无该等计划。
2、关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项
公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用基本户及一般户支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
3、关于募集资金账户部分资金被冻结的事项
公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户（以下简称“超募账户”）部分资金被冻结（开户名称：交通银行股份有限公司嘉定支行；账户名称：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司；账号：310069079013007262654；冻结金额：人民币1,639,182.10元；），除冻结资金外超募账户状态正常。
公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2024-007）。经公司与宁波市北仑区人民法院核实，因宁波海燕佳集装箱有限公司诉公司买卖合同纠纷一案（案号：(2024)浙0206民诉调758号），向宁波市北仑区人民法院提出了财产保全申请，冻结公司账户资金人民币1,639,182.10元。本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小，募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
4、关于部分募集资金投资项目延期的事项
公司于2024年7月10日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。公司基于审慎性的原则，结合当前募投项目的实际进展和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更的情况下，拟对新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
■
除上述调整外，募投项目其他内容均不发生变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2024年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2024年1-6月已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2024年08月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 单位：人民币万元
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附件1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
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注1：附表所涉及的“募集资金总额”系：募集资金总额人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后的净额人民币1,433,768,189.41元。
注2：补充流动资金已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多人民币25.45万元，截至期末投入进度约100.10%，超过100%，系2023年度及2024年度该承诺投资项目的募集资金利息收入净额。补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余额已转入公司自有资金账户。
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-051
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩
说明会的公告
重要内容提示：
● ●会议召开时间：2024年09月10日(星期二)上午10:00-11:00
● ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
● ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
● ●投资者可于2024年09月03日(星期二)至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月10日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开举行，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年09月10日 上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
董事长、总经理：黄雁夷女士,
董事会秘书、财务总监：崔健民先生,
独立董事：沈诚先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月10日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月03日(星期二) 至09月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券及法务部
电话：021-3990 7772
邮箱：ir@megacoatings.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-049
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第五次会议于2024年8月23日上午11:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年8月13日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
3.审议通过《2024年度中期利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税）。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。
4.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-048
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年8月23日上午10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2024年8月13日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事7人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，监事列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2024年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024年半年度报告及摘要。
2.审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。
3.审议通过《2024年度中期利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税）。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度中期利润分配预案公告》（公告编号：2024-045）。
4.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-046）。
5.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意公司于2024年9月11日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-047
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月11日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月11日
至2024年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年8月23日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2024年8月27日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2024年9月6日下午 17:00 点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间
登记地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室
登记时间：2024年9月6日（上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00）
六、其他事项
1.会议联系人：崔健民
2.地址：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号
3.电话：021-39907772
4.Email：ir@megacoatings.com
5.参会股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-045
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
2024年度中期利润分配预案公告
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.56元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以简称“公司”）2024年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为73,967,677.48元。截至2024年6月30日，母公司报表可供分配利润为307,254,262.07元。经第二届董事会第六次会议决议，公司2024年中期利润分配预案如下：
公司拟向全体股东（不含公司回购专户库存股）每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本108,000,000股，扣除回购账户1,819,000股之后，本次可参与分配的股份数量为106,181,000股。以此计算，公司本次合计拟派发现金红利59,461,360元（含税），占2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为80.39%。
如在本次公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月23日召开第二届董事会第六次会议，全体董事审议并一致通过《2024年中期利润分配预案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东分红回报规划。董事会认为该预案考虑到公司经营状况、未来业绩趋势、公司投资需求、未来资金安排及股东回报持续性稳定性等因素，兼顾股东回报及公司可持续发展，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年8月23日召开第二届监事会第五次会议，审议通过本次利润分配预案。监事会认为，本利润分配预案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意《2024年中期利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑股东利益、公司发展状况、未来资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份公司
董事会
2024 年 8 月 27日
