宏发科技股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2024一047
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。监事推选郭晔监事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》的议案。
选举郭晔监事担任第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2024一046
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理等人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会董事、第十一届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第十一届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举郭满金先生、郭琳女士、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生担任公司第十一届董事会非独立董事；选举乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生担任公司第十一届董事会独立董事。公司第十一届董事会由本次股东大会选举的6名非独立董事及3名独立董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
1、董事长选举
2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭满金先生担任公司董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
2、副董事长选举
2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。全体董事一致同意选举郭琳女士担任公司副董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
3、董事会专门委员会选举情况
2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）乔红军先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
公司于2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举石月容女士、蔡志颖先生为公司第十一届监事会非职工代表监事；公司于2024年8月7日召开职工代表大会，选举郭晔先生担任公司第十一届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2024年8月26日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举郭晔先生担任公司监事会主席，任期自公司第十一届监事会第一次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭满金先生为公司总经理，聘任刘圳田先生为公司副总经理兼财务总监，聘任林旦旦先生为公司副总经理兼董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书林旦旦先生已通过上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并同意将该议案提交董事会审议。
审计委员会对拟聘任财务负责人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审核，认为刘圳田先生符合《公司法》等法律法规中担任公司财务负责人的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任刘圳田先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。
四、证券事务代表聘任情况
2024年8月26日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员任期均为三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
五、其他说明
公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事简历详见附件。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附董事、监事候选人简历：
董事候选人简历：
郭满金，男，1948年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任厦门宏发电声股份有限公司董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理，有格创业投资有限公司董事。
郭琳，女，1978年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司董事长兼总经理、宏发科技股份有限公司董事、厦门冠旭投资有限公司执行董事兼经理，厦门彼格科技有限公司董事。
李远瞻，男，1967年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、厦门宏发电声有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事长。
丁云光，男，1962年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理、厦门联宏泰投资有限公司董事长。
刘圳田，男，1968年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼财税与法务总监、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
林旦旦，男，1974年出生，本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、证券部经理，现任有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
乔红军（独立董事），男，1967年出生，本科学历。曾任厦门金龙汽车集团有限公司财务总监，大通(福建)新材料股份有限公司独立董事。现任厦门市仲裁委仲裁员、厦门汇丰律师事务所执业律师、华福证券股份有限公司独立董事、易联众信息技术股份有限公司独立董事、浙江庞度环保科技股份有限公司独立董事。
郑海味（独立董事），女，1973年出生，研究生学历，曾任杭州电子科技大学经济学院党委副书记、人文与法学院党委书记兼副院长。现任杭州电子科技大学经济学院党委书记兼副院长、杭州电子科技大学知识产权研究院院长。
杨文英（独立董事），男，1982年出生，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学讲师、博士后、副教授，现任哈尔滨工业大学教授。
监事候选人简历：
石月容，女，1972年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现任有格创业投资有限公司副总经理。
蔡志颖，男，1974年出生，同济大学机电工程学士、厦门大学工商管理硕士毕业，研究生学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司计算机中心主任，现任厦门宏发电声股份有限公司信息总监。
职工代表监事简历：
郭晔，男，1977年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁（分管营销、海外制造）、有格创业投资有限公司董事。
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2024一045
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2024年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
董事会结合公司未来战略发展方向，考虑到各位董事的专业特长，为了更好的支持业务发展，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
■
董事会专门委员会任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：
同意选举董事郭满金为第十一届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；
同意选举董事郭琳女士为第十一届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》:
同意聘任郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：
同意聘任刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：
同意聘任刘圳田先生担任公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：
同意聘任林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：
同意聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-048
宏发科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月26日
(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，翟国富独立董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案
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2、关于董事会换届选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
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3、关于监事会换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案二、议案三、议案四为换届选举，采用累积投票制进行表决
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吴杰江 、李蒙
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
