上海移远通信技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603236 公司简称：移远通信

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-032

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出通知，2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司董事候选人、监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2024年半年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴剑敏、刘美玉（候选人简历详见附件）2名独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中，

1、提名吴剑敏为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名刘美玉为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名钱鹏鹤、张栋、张勇星（候选人简历详见附件）3名非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中，

1、提名钱鹏鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名张栋为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、提名张勇星为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审查同意，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事钱鹏鹤回避表决。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度预计的议案》，公司及子公司预计2024年度向各大银行申请授信额度总额不超过（含）人民币120亿元，授信期限为2023年年度股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。

现公司对2024年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币31亿元；拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币15亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币15亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币10亿元；拟向工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币10亿元；拟向中国银行申请综合授信额度不超过（含）人民币8亿元；拟向农业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币8亿元；拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）人民币23亿元，合计不超过（含）120亿元人民币。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于变更2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2024年8月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议上述第4-5项议案、第8项议案、第10-11项议案以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：候选人简历

一、独立董事候选人

吴剑敏，男，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年8月毕业于上海交通大学。曾任上海浦江金属品厂技术员、技术科长、技术厂长，上工申贝（集团）股份有限公司缝纫机四厂经理，上工申贝（集团）股份有限公司市场部经理，上工申贝（集团）股份有限公司制造质量部经理，上海上工针业有限公司总经理，上海上工方天机械有限公司副总经理，上海市缝纫机研究所有限公司所长，2020年12月至今担任上海缝制机械行业协会秘书长。2021年6月至今担任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今担任公司独立董事。

截至本次公告披露日，吴剑敏未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘美玉，女，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2017年1月毕业于上海财经大学。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，2019年11月至今担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023年5月至今担任公司独立董事。

截至本次公告披露日，刘美玉未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、非独立董事候选人

钱鹏鹤，男，出生于1972年，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江华能通信发展公司生产部副经理、杭州UT斯达康有限公司项目经理、杭州摩托罗拉手机有限公司测试工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司测试工程师、中兴通讯上海手机事业部项目经理、希姆通信息技术(上海)有限公司事业部研发副总经理、上海移为通信技术股份有限公司总经理。2010年10月加入移远通信，现任公司董事长、总经理、首席执行官、法定代表人。

截至本公告披露日，钱鹏鹤先生直接持有公司股份60,175,557股，通过宁波移远投资合伙企业（有限合伙）控制的股份为17,257,208股，合计控制公司的股份为77,432,765股，占公司总股本的比例为29.27%，为公司控股股东及实际控制人。钱鹏鹤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张栋，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术股份有限公司技术负责人；2010年10月加入移远通信，现任公司董事、副总经理、首席运营官；2020年9月至今，任菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员。

截至本公告披露日，张栋先生直接持有公司股份3,548,720股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勇星，男，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任昌硕科技（上海）有限公司软件工程师、上海捷波通信技术有限公司嵌入式软件工程师；2011年6月加入移远通信，现任公司软件部总监。

截至本公告披露日，张勇星先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-033

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年8月16日以书面方式向各位监事发出，于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席辛健先生主持。公司监事候选人、董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2024年半年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《公司2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年中期利润分配方案的公告》。

经审核，监事会认为：公司2024年中期利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名辛健、李欣俊（候选人简历详见附件）2名股东代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

其中，

1、提名辛健为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、提名李欣俊为第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

经审核，监事会认为：公司增加2024年度日常关联交易预计金额符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：候选人简历

辛健，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任芯讯通无线科技（上海）有限公司软件工程师、上海移为通信技术股份有限公司软件工程师。2010年10月加入移远通信，现任公司监事会主席、软件部副总经理。

辛健先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李欣俊，男，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任希姆通信息技术（上海）有限公司测试软件科长、上海移为通信技术股份有限公司测试软件工程师；2010年11月加入移远通信，现任公司自动化软件开发部科长、公司监事。

李欣俊先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-034

上海移远通信技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2024年5月修订）》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”、“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。

上述募集资金已于2021年3月12日到账，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10142号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金90,437.18万元。

（三）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为0元，本半年度使用金额情况为：

■

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司常州移远通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

注：截至2024年6月30日，公司本次募集资金投资项目已全部结项，且 上述三个募集资金专户已完成注销。

三、 本半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用人民币166,672,193.12元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司未发生募投项目先期投入置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司未发生利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司 2024年半年度 单位：万元

■

注1：研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，未承诺相关效益。

注2：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-035

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司2024年中期利润分配

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.26元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,494,369,506.77元，归属于上市公司股东的净利润为209,375,373.88元，2024年半年度实现的可供股东分配的利润209,375,373.88元（2024年半年度财务数据未经审计）。经第三届董事会第二十次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本264,574,906股扣减公司回购专用账户2,917,252股后的股本数为261,657,654股，以此计算合计拟派发现金红利68,030,990.04元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

综上，公司2024年半年度现金分红金额占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为32.49%。公司2024年半年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第十七次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。

公司2023年年度股东大会已同意并授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，2024年中期现金分红（不含回购）金额不超过2024年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的40%。该议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过后即可实施。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-036

上海移远通信技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对截至2024年6月30日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值准备25,912,755.78元和资产减值准备22,859,864.18元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

（一）2024年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及其他变化明细如下表：

单位：元

■

（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提应收款项坏账损失的情况

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2024年上半年合计计提坏账准备25,912,755.78元，其中计提应收账款坏账准备24,790,913.53元，计提其他应收款坏账准备1,100,488.72元，计提应收票据坏账准备21,353.53元。因应收账款、其他应收款、应收票据转回和核销减少坏账准备15,060,388.05元。

2、计提存货跌价损失的情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2024年上半年计提存货跌价准备22,859,864.18元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备36,927,956.31元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期合并计提各项减值损失48,772,619.96元，转回或核销51,988,344.36元，影响公司本期利润总额-37,116,160.51元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提、转回及核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提、转回及核销资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2024年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

2、公司第三届董事会第二十次会议决议；

3、公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-037

上海移远通信技术股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易

预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）日常关联交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

● 本次日常关联交易事项不构成重大不利影响的同业竞争。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年8月26日，公司召开的第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事认为：本次公司增加2024年度日常关联交易预计金额是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

2、董事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事钱鹏鹤先生回避表决。本次增加日常关联交易金额事项尚需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》。监事会认为：本次公司增加2024年度日常关联交易预计金额符合公司日常经营发展需要，关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案获得全部监事表决通过。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：（1）公司上述日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联人（包括后续新设子公司）之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（2）上述新增后的日常关联交易发生事项的预计区间为2024年第一次临时股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会审议通过相关议案之日止。

二、关联人介绍和关联关系说明

（一）NETPRISMA INC.

1、基本情况：关联人NETPRISMA INC.（以下简称“NETPRISMA”）于2023年4月14日注册成立，注册资本为150,000美元，注册地位于1301 6TH AVE, SEATTLE, WA, 98101-2304, UNITED STATES，实际控制人为Zekai Qian。主营业务为批发贸易。NETPRISMA不存在影响其偿债能力的重大事项。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

■

（二）NETPRISMA SG PTE. LTD.

1、基本情况：关联人NETPRISMA SG PTE. LTD.（以下简称“NETPRISMA SG”）于2024年3月19日注册成立，注册资本为200,000美元，注册地位于6 RAFFLES QUAY #14-02 SINGAPORE (048580)，实际控制人为Zekai Qian。主营业务为电子元器件销售、其他电子元件及电路板制造。NETPRISMA SG不存在影响其偿债能力的重大事项。

2、最近一期主要财务数据

NETPRISMA SG于2024年3月19日注册成立，截至2024年6月30日的主要财务数据如下：

单位：元

■

上述关联人与公司的关联关系：NETPRISMA、NETPRISMA SG的实际控制人为Zekai Qian，Zekai Qian系移远通信控股股东、实际控制人钱鹏鹤之子。因此认定NETPRISMA、NETPRISMA SG为公司关联人。

履约能力：上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况和资信状况良好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

由Zekai Qian控制的NETPRISMA、NETPRISMA SG及后续可能新设的NETPRISMA子公司（以下简称“NETPRISMA集团”）拥有自己的管理、技术和销售团队，独立运营,其与移远通信的合作聚焦在海外市场。后续合作方式有：（1）NETPRISMA集团采购移远通信的产品销售给客户；（2）NETPRISMA集团与移远通信及加工企业多方合作进行生产，生产的产品由NETPRISMA集团销售给客户；（3）移远通信采购NETPRISMA集团的市场推广及技术支持服务。

后续双方将遵循平等、公平、公允的原则签订相关交易协议，关联交易的定价将以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则。移远通信向NETPRISMA集团的售价与同类其他可比业务的历史定价不存在差异（不含特许权使用费），交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

本次公司增加2024年度日常关联交易预计金额是根据国际市场动态趋势、公司发展策略以及日常经营活动的实际需要进行的合理预计，符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的顺利拓展，以促进公司长久持续发展。

（二）同业竞争的影响

1.部分业务领域存在交叉重叠

移远通信的主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案。NETPRISMA INC.的主营业务是批发贸易。NETPRISMA SG PTE. LTD.的主营业务是电子元器件销售、其他电子元件及电路板制造。

未来NETPRISMA集团采购移远通信的产品销售给客户或者NETPRISMA集团与移远通信及加工企业多方合作进行生产，生产后销售给客户。该合作方式是为了更好地促进公司海外市场发展，虽然存在一定的业务重叠，但不构成实质性的竞争关系。

2.解决措施

（1）根据NETPRISMA集团未来在全球的业务布局与规划，其业务将逐步向外延展，布局多元化的业务形态和产品格局，将逐步减弱与移远通信存在的同业重叠关系。

（2）NETPRISMA集团与移远通信在资产、人员、技术和财务方面均具备独立性，具有完整的业务体系和独立持续经营的能力。

（3）预计未来移远通信销售给NETPRISMA集团的产品金额占移远通信整体销售业务的比例较小，移远通信不会对关联人形成依赖。

综上，移远通信与NETPRISMA集团之间不构成重大不利影响的同业竞争。

（三）关联交易的影响

NETPRISMA集团与移远通信的合作均遵循市场公允和透明合规原则，严格遵循关联交易定价的相关规定。公司与上述关联人的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-038

上海移远通信技术股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届监事会即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

公司于2024年8月26日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体与会职工代表一致通过如下决议：

选举安勇先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起算，任期三年。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：简历

安勇，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南京航海仪器二厂研发工程师，南京铁路仪器仪表公司研发工程师，上海大亚科技有限公司历任硬件研发工程师、硬件主管，希姆通信息技术（上海）有限公司硬件研发工程师、硬件主管，上海移为通信技术股份有限公司技术主管；2010年10月加入移远通信，现任公司硬件部副总经理、公司职工代表监事。

安勇先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-039

上海移远通信技术股份有限公司关于

变更2023年、2024年已回购股份

用途为注销并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：2023年已回购股份用途为用于股权激励；2024年已回购股份用途为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。

● 本次变更后回购股份用途：用于注销并减少注册资本。

● 公司回购专户股份合计2,917,252股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由264,574,906股变更为261,657,654股。

● 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、回购股份概述及实施情况

2023年8月25日，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-052）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。

公司于2023年9月4日至2023年9月28日期间，公司实施并完成了回购计划，共计回购公司股份441,500股，占公司总股本264,574,906股的比例为0.17%，回购成交的最高价为48.59元/股，最低价为45.56元/股，回购均价为47.22元/股，使用资金总额为人民币2,084.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-059）。

2024年2月1日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年2月2日、2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。

2024年2月2日至2024年3月25日，公司实施并完成了回购计划，共计回购公司股份2,475,752股，占公司总股本264,574,906股的比例为0.94%，回购成交的最高价为41.80元/股，最低价为30.59元/股，回购均价为34.33元/股，使用资金总额为人民币8,499.41万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-010）。

截至公告日，公司累计回购股份合计2,917,252股，占公司当前总股本的比例为1.10%。

二、本次注销回购股份情况说明

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益，增强投资者对公司的信心，提高公司长期投资价值，公司拟将2023年、2024年已回购股份合计2,917,252股变更用途为注销，占公司当前总股本的比例为1.10%。本次《关于变更2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由264,574,906股变更为261,657,654股。公司股本结构变动如下：

■

四、本次注销股份对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的1.10%，本次变更回购股份用途是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，增强投资者信心。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、履行的决策程序

本次变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销手续等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-040

上海移远通信技术股份有限公司

关于变更注册资本及

修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024年8月修订）。

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-041

上海移远通信技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《准则解释17号》”）的相关规定进行的变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部2023年10月25日发布了《准则解释17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，自2024年1月1日起实施。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释17号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（下转219版）