福达合金材料股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603045 公司简称：福达合金

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-041

福达合金材料股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知，并于2024年8月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席童意平先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-040

福达合金材料股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

3.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

2024年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-044

福达合金材料股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1hj7ZMJZOr6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》《2024年年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月5日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理：王达武

董事会秘书：柏小平

财务负责人：郑丽丹

独立董事：方臣雷

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月5日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1hj7ZMJZOr6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：江建

电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-043

福达合金材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点30分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年8月27日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间：2024年9月9日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00

2.登记地点：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

3.登记方法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直 接参与股东大会投票。

（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：江建

联系电话：0577-55888712

传真电话：0577-55888712

邮箱：jiangjian@fudar.com

联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号

2.其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-042

福达合金材料股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中天运已连续 11年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事项与中天运进行了沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。

本次变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2.人员信息

截至2023年度末，中证天通拥有合伙人51人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。

3.业务信息

2023年度，中证天通业务收入45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入4,563.19万元。2023年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目15家，审计收费1,956.00万元。中证天通2023年度本公司同行业上市公司审计客户8家。

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

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4.投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止2023年末已计提职业风险基金1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：徐建来，2004年成为注册会计师，2004年开始从事审计，2004年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份，挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师：傅振索，2006年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2007年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告1份。

项目质量复核人信息：

樊晓鹏：2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通入职从事审计工作，2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司4家，挂牌公司18家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2024年度审计费用60万元，其中财务会计报告审计费用为45万元、内部控制审计费用为15万元，审计费用与2023年度审计费用持平。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中天运对公司2023年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中天运开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

中天运已连续11年为公司提供审计服务，在此期间中天运坚持审计原则和准则，工作勤勉尽责。为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟变更2024年度审计机构。

（三）与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所相关事项与中天运进行了沟通，中天运知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及其他相关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议情况

2024年8月27日，公司召开第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会发表意见如下：中证天通具备相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工作需要。同意变更其为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次变更理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年8月27日公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请股东大会审议并授权经营管理层办理并签署相关服务协议等事项，审计费用与2023年度审计费用持平。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2024年8月28日