昆山沪光汽车电器股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：605333 公司简称：沪光股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-059
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年8月16日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三届监事会第八次会议已于2024年8月27日在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二） 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了2024年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合相关法律法规的要求，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-058
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]120号）核准，昆山沪光汽车电器股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）35,776,081股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.65元/股，募集资金总额为人民币702,999,991.65元，扣除各项发行费用人民币11,058,571.96元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币691,941,419.69元。上述募集资金已于2022年6月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月1日出具了信会师报字[2022]第ZB11346号《验资报告》。
（二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结存情况如下：
单位：人民币万元
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注1：以前年度以募集资金直接投入募投项目金额含以募集资金置换预先投入的自筹资金9,292.68万元。
注2：募集资金直接投入募投项目金额包括昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目及补充流动资金项目。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并分别与募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容请详见公司2022年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
为提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，公司结合发展战略、研发项目情况及实际资金需求，召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议以及2024年第一次临时股东大会审议同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”已达到预定可使用状态，并将上述募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设沪光股份上海技术研发中心项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司2024年4月26日与招商银行股份有限公司苏州分行、保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容请详见公司2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金92,926,778.73元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11604号）；保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
具体内容请详见公司2022年7月2日上海证券易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年7月19日召开了公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐人中信建投证 券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2022年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
自2022年11月起，公司陆续归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金。截至2023年7月7日，公司已将上述30,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2023年7月14日召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2023年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第五次会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还到募集资金专户。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见公司2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
截至2024年6月30日，公司尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为15,000万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项。2024年4月25日，公司节余募集资金合计13,452.51万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户，提高资金使用效率。董事会、监事会、保荐机构对此发表同意的意见。
公司于2024年4月25日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
截至2024年6月30日，沪光股份上海技术研发中心项目有10,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金专户余额为3,028.55万元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议以及2024年第一次临时股东大会审议同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于投资建设沪光股份上海技术研发中心项目。2024年4月25日，公司节余募集资金合计13,452.51万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户。
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不存在上述情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
上海技术研发中心项目旨在优化研发环境及引进一批先进的研发、试验、检测设备和专业技术人才，进一步提升现有研发部门的职能，该项目不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实。不准确、不完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、第三届监事会第八次会议决议
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
昆山沪光汽车电器股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：截至2024年6月30日止，本公司募集资金未使用金额18,071.25万元，银行存款利息扣除手续费等的净额49.28万元，合计金额为18,120.53万元。
注4：公司第三届董事会第三次会议审议同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于投资建设沪光股份上海技术研发中心项目。2024年4月25日，公司节余募集资金合计13,452.51万元已全部转至沪光股份上海技术研发中心项目专户。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
昆山沪光汽车电器股份有限公司 单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-056
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2024年8月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，编制的2024年半年度报告及其摘要，公允地反映了半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（二） 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了2024年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合相关法律法规的要求，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（三） 审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《舆情管理制度的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024年8月28日
