南通江海电容器股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-032

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月14日以微信方式发出，会议于2024年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司董事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。2024年半年度报告全文及其摘要详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

三、审议通过了关于《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请中国进出口银行江苏省分行20,000万元综合授信，期限一年；中国建设银行南通分行20,000万元综合授信，期限一年；兴业银行南通分行60,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-033

南通江海电容器股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日以微信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知》。本次会议于2024年8月26日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议并通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议并通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会认为报告期内公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2024年8月28日