广东奥飞数据科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-061

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、可转债

（1）2024年4月1日，公司披露了《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-017），“奥飞转债”于2024年第一季度因转股减少1,137,260张债券，转股数量为11,270,773股。

（2）2024年6月25日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050），因公司进行2023年权益分派，根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关条款的约定，“奥飞转债”转股价格由10.09元/股调整为10.07元/股。调整后的转股价格自2024年7月2日起生效。

（3）2024年7月1日，公司披露了《2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-051），“奥飞转债”于2024年第二季度因转股减少240张债券，转股数量为2,378股。

2、受让四川华拓70%股权

（1）2024年3月8日，公司召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的议案》，同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）持有的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权，受让底价为人民币11,737.12万元，具体交易价格将以竞价结果确定，具体内容详见披露的《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告》（公告编号：2024-009）。

（2）公司收到深圳联合产权交易所发出的《组织签约通知书》，确认公司为四川华拓70%股权的受让方，成交价格为人民币11,737.12万元。2024年3月15日，公司与特发信息签订了关于受让四川华拓70%股权的《产权交易合同》。同日，公司控股股东昊盟科技与特发信息、奥飞数据签订了关于四川华拓原因生产经营需要向特发信息借款人民币4,000.00万元及利息事项的《担保合同》，具体内容详见《关于中标四川华拓光通信股份有限公司70%股权并签订产权交易合同的公告》（公告编号：2024-014）。

（3）公司与特发信息签署《交割确认书》，完成对四川华拓70%股权的交割。本次交割完成后，公司持有四川华拓70%股权，四川华拓成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围，具体内容详见《关于四川华拓光通信股份有限公司70%股权完成交割的公告》（公告编号：2024-031）。

3、2024年度向不特定对象发行可转换公司债券

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议并审议通过2024年度向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体内容详见《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》《2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件公告。

4、2024年员工持股计划

（1）2024年3月11日，公司披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2024-012）。

（2）2024年4月23日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议并审议通过2024年员工持股计划相关议案，参加对象为上市公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及公司控股子公司的正式员工；股份来源为公司回购专用证券账户回购的人民币普通股（A股）股票；资金规模将不超过10,000.00万元；资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金；受让公司回购股票的价格为人民币9.58元/股；员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算；员工持股计划所获得的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，具体内容详见《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》等相关文件。

（3）公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划专用证券账户，证券账户名称为“广东奥飞数据科技股份有限公司-2024年员工持股计划”，证券账户号码为“0899433165”，2024年员工持股计划实际认购资金总额为人民币4,876.22万元。2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,090,000股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东奥飞数据科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，占公司当时总股本的0.53%，过户价格为9.58元/股，具体内容详见《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-046）。