江苏江南水务股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601199 公司简称：江南水务

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年6月30日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,631,952,981.20元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利18,704,205.84元（含税）。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-021

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十七次会议于2024年8月27日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年8月17日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2024年半年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2024年半年度报告》和《江南水务2024年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-023）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2024-024）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-022

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届监事会第十次会议于2024年8月27日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2024年8月17日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2024年半年度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2024年半年度报告》和《江南水务2024年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第七届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

监事会审核了公司《2024年半年度报告》，认为：

1、公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年半年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-023）。

监事会认为：

公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同时兼顾全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-023

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税），2024年半年度不进行资本公积金转增及送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2024年5月15日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》，同意公司于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润；并授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年6月30日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,631,952,981.20元。公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利18,704，205.84元（含税）。

拟派发现金红利总额18,704，205.84元，未超过公司当期归属于上市公司股东的净利润169,756,167.85元，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，满足中期分红的要求。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配相关事项，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）会议的召开、审议和表决情况

2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》。

2024年8月27日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，同意公司2024年半年度利润分配预案。董事会审议表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红的相关要求。

（二）监事会意见

2024年8月27日，公司召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，同意公司2024年半年度利润分配预案。监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来资金需求等各项因素，相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，同时兼顾全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2024年半年度利润分配预案的具体实施情况以公司后续公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-024

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 投资标的名称：中澄（江苏）检测科技有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）

● 投资金额：人民币3,000万元。

● 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）通过水质检测中心进行市场化改革，从具有优势的水质检测业务逐步向环境检测领域发展，为公司寻求新的发展和增长空间，公司拟与全资子公司江苏润泽投资发展有限公司（以下简称“润泽投资公司”）、江阴市恒通排水设施管理有限公司（以下简称“恒通排水公司”）共同投资设立“中澄（江苏）检测科技有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为3,000万元，其中公司出资1,530万元，占注册资本的51%，江苏润泽投资发展有限公司出资990万元，占注册资本的33%，江阴市恒通排水设施管理有限公司出资480万元，占注册资本的16%。资金来源为公司及全资子公司自有资金。

（二）董事会审议情况

2024年8月27日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资由公司及全资子公司共同投资设立，无其他投资主体。

（一）江南水务基本信息

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截至2024年6月30日（经审计），江南水务总资产为611,661.15万元，净资产为379,987.67万元，2024年上半年营业收入为64,037.04万元，净利润为16,975.62万元。

（二）江苏润泽投资发展有限公司基本信息

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截至2024年6月30日（经审计），润泽投资公司总资产为1504.47万元，净资产为1504.47万元，2024年上半年营业收入为0万元，净利润为3.03万元。

（三）江阴市恒通排水设施管理有限公司基本信息

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截至2024年6月30日（经审计），恒通排水公司总资产为 28,251.67万元，净资产为11,263.74万元，2024年上半年营业收入为4,490.78万元，净利润为332.81万元。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：中澄（江苏）检测科技有限公司

2、住所：江阴市澄江街道延陵路224号406办公室

3、法人代表：范恩卓

4、注册资本：3000万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：

许可项目：安全评价业务；辐射监测；放射性污染监测；测绘服务；检验检测服务；民用航空油料检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量检测；安全生产检验检测；室内环境检测。

一般项目：环保咨询服务；海洋环境服务；工程管理服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；科技推广和应用服务；水资源管理；水文服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；生态资源监测；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土地调查评估服务；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程造价咨询业务；市政设施管理。

7、股东认缴出资额、出资方式如下：

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该公司尚未设立，以上信息最终以工商登记机关核准为准。

8、治理体系

新设子公司设立董事会，不设立监事会。董事会设董事3名，由江南水务提名2名，恒通排水公司提名1名。设立监事1名，由江南水务提名1名。设总经理1名，由董事兼任，由江南水务提名。

四、对外投资协议的主要内容

1、合同主体：公司（甲方）与润泽投资公司（乙方）、恒通排水公司（丙方）。

2、注册资本及认缴：新设公司的注册资本为3,000 万元人民币。各方出资金额与形式如下：甲方出资人民币1,530万元，占注册资本的51%，以货币方式出资；乙方出资人民币990万元，占注册资本的33%，以货币方式出资；丙方出资人民币480万元，占注册资本的16%，以货币方式出资。

3、公司经营管理：公司设立股东会，由全体股东组成，是公司的权利机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例方式行使表决权。公司设立董事会，是公司经营决策机构，董事3名，由甲方提名2名，丙方提名1名，由股东会选举产生。董事会决议的表决，实行一人一票。公司不设监事会，设立监事1名，由甲方提名1名，负责监督公司、董事和高级管理人员的行为是否符合法律法规、《公司章程》及股东大会决议。监事由股东会选举产生。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理由董事兼任，由甲方提名，负责日常经营管理，向董事会负责。以上机构和人员的具体职权按照《公司法》和《公司章程》执行。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。

本次投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-025

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

2024年第二季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2024年第二季度经营数据公告如下：

一、自来水业务

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二、工程业务

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三、污水处理业务

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上述经营数据仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-026

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月13日(星期五) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月13日下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月13日 下午 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事沙昳女士。

如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月13日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0510-86276771

邮箱： master@jsjnsw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2024年8月28日