浙江五洲新春集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603667 公司简称：五洲新春
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-061
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议临时通知，会议于2024年8月27日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张峰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2024年半年度报告正文及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-063号公告。
三、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议
第四届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-062
浙江五洲新春集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十三次会议通知，会议按通知时间于2024年8月27日15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于2024年半年度报告正文及摘要的议案》
监事会对公司2024年半年度报告的编制过程出具书面审核意见如下：
(1)公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2) 2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;
(3)在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-063号公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
2024年8月28日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-063
浙江五洲新春集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称为“中信证券”)采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000,000.00元后的募集资金为532,999,993.80元，已由主承销商中信证券于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。中信证券收取的承销费及保荐费相应增值税396,226.42元，由本公司于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税新增外部费用2,172,735.85元后，公司本次募集资金净额为531,223,484.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2023)380号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2023年7月17日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中信银行股份有限公司绍兴分行、中国光大银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；公司、公司全资子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）和中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2022年8月3日召开第四届董事会第九次会议，审议通过的《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。公司拟将募集资金的15,500万元投入永久补充流动资金。截至报告期末，公司已完成永久补充流动资金方案，其中877.65万元通过坐扣发行费用及置换先期支付发行费用完成。补充流动资金主要系提高公司的资产流动性，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件1：非公开发行募集资金使用情况对照表
浙江五洲新春集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附件 1：
非公开发行股份募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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