江苏宁沪高速公路股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-28 来源：上海证券报

公司代码：600377 公司简称：宁沪高速

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk；www.jsexpressway.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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2.7经营情况的讨论与分析

2024年是我国“十四五”规划实施的关键之年，上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。集团聚焦路桥主业，夯实内生增长基础；强化创新引领，加快培育新质生产力；深度挖潜增效，激发高质量发展动能，持续巩固和强化核心竞争优势，保持了稳健的发展势头。

截至2024年6月末，公司总资产约人民币845.27亿元，归属于上市公司股东净资产约人民币348.58亿元。报告期内，公司营业收入同比增长约39.57%至约人民币99.60亿元，利润总额同比增长约8.65%至约人民币34.94亿元，归属于上市公司股东净利润约人民币27.48亿元，每股收益约人民币0.5456元；经营性净现金流约人民币30.78亿元，加权平均净资产收益率7.72%。

1、路桥主业。

一是主业投资方面。龙潭大桥及北接线项目建设有序。报告期内，龙潭大桥项目投资建设资金约人民币4.22亿元，累计投入建设资金约人民币43.04亿元，占项目总投资的68.82%。龙潭大桥项目预计将于2024年底建成，并于2025年初通车。龙潭大桥北接线项目作为在建龙潭大桥接入高速公路网的关键性工程，于2022年8月开工，报告期内投入建设资金约人民币5.06亿元，累计投入建设资金约人民币31.25亿元，占项目总投资的44.75%。龙潭大桥北接线项目预计将于2025年内建成通车。稳步推进锡宜高速公路南段扩建项目。项目于2023年1月6日开工，预计将于2026年6月底建成通车。锡宜高速公路南段扩建项目报告期内投资建设资金约人民币2.75亿元，累计投入建设资金约人民币16.67亿元，占项目总投资的21.50%。推进锡太项目开工建设前期工作。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元，公司投资人民币32.5亿元资本金，股比为50%。报告期内投入建设资金约人民币28.16亿元，占项目总投资的11.64%。锡太项目预计将于2024年下半年开工，2028年建成通车。筹备沪宁高速公路江苏段改扩建项目。报告期内，公司推进沪宁高速公路扩容规划方案的进一步优化研究工作，包括研究扩容限制性因素的详细调查等。

二是路桥运维方面。以进固稳，推进智能化收费建设。持续推进自由流云收费车道改造工作，截至报告期末，公司配备收费机器人车道已达134条，占公司所辖路段混合车道（混合车道：停车半自动收费(manual toll collection,MTC)及电子不停车收费(electronic toll collection,ETC)混合车道。）的43.93%，收费站入口和出口的自助车道使用率已分别达到75.2%和61.3%，配备规模和使用率均处于全国领先水平，压减现场收费岗位人员近300名。创新引领，智慧扩容走在行业前列。作为国内高速公路智慧扩容的首创者，公司持续完善并提升相关模型和建设方案，不断推动智慧扩容的延伸应用。目前智慧扩容单向已建成近100公里，镇丹高速、环宁圈高速的智慧扩容建设方案已初步成型。今年财政部和交通运输部领导多次赴沪宁高速调研，印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，将智慧扩容作为四项核心实施内容之一，推动交通基础设施数字化转型，江苏省凭借智慧扩容的成功经验，以最高分入选全国首批试点省份。空地一体，打造无人机保畅新样板。作为江苏高速公路首个规模化无人机自动值守机场应用单位，公司试点推进无人机道路保畅综合应用，实现了“地、空、云、端”四位一体的“应急微指挥”智能化作业体系，涵盖高空巡逻、预警喊话、应急处突、涉路监管、违法抓拍、运维巡检、桥涵巡检和红线控制等八大场景应用，显著提升交通特情快速发现和轻微事故快处快撤能力。“数治”赋能，试点“AI平方”事件检测应用。在多个大流量路段试点引入“AI平方”事件检测应用，覆盖范围约160公里，共计665路视频。“AI平方”作为目前国内率先打通从事件发现到应急处置的“最后一公里”的视频AI检测产品，通过自研三重治理算法提升路网事件预警能力。破解难点，探索现代养护模式。报告期内，公司开展23.3km集中养护工程，通过采用多项目集中养护作业模式和“全路网信息平台发布预告+外围区域诱导分流+近端强制分流”的交通组织精准管控模式，仅用14个有效工作日完成全部5大类、16项养护施工，较传统养护模式节省工期百余天，减少碳排放超过5,500吨。精益管养，路桥品质百分百。立足路面养护全寿命周期管理，以科学养护提升道路使用性能和寿命。报告期末，公司道路养护质量指数MQI（MQI：公路技术状况指数（Maintenance Quality Indicator），用于描述公路某一段路段的技术状况和所需要的维护水平。MQI 值90~100 为极好，表示路面状态优良，不需要大规模的修缮和翻新。）及路面养护质量指数PQI（PQI：路面质量指数（Pavement Quality Index），是一种评估道路表面质量的指标，通常用于评估公路的表面状况。PQI 值是根据道路表面的平整程度、纵横坡度、裂缝和损伤等因素进行计算的。PQI 值90~100 为优秀。）分别达到96.40和96.65，公司所辖路段1、2类桥梁（根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT H21-2011），桥梁总体技术状况评定等级分为1类、2类、3类、4类、5类，其中，1类指桥梁全新状态、功能完好，2类指桥梁有轻微缺损，对桥梁使用功能无影响。）比例始终保持100%。

三是路桥运营情况方面。

本报告期，本集团实现通行费收入约人民币4,529,652千元，同比增长约0.16%，通行费收入占集团总营业收入约45.48%。报告期内，沪宁高速江苏段通行量同比上升约2.17%，其中货车流量同比下降约0.79%，实现日均收费额约人民币13,599千元，同比下降约4.87%；宁常高速受益于通行量同比上升15.44%，实现日均收费额约人民币2,886千元，同比增长约7.30%；锡宜高速受2024年3月12日起南段扩建往无锡方向单项封闭施工影响，通行量同比下降约13.97%，实现日均收费额约人民币951千元，同比下降约27.13%；五峰山大桥受益于京沪高速公路沂淮淮江段扩建完成及江阴大桥拥堵造成的分流，通行量同比上升约22.47%，其中货车流量同比上升约50.12%，实现日均收费额约人民币2,775千元，同比增长约32.86%。

报告期内，集团控制并已建成通车的11个收费路桥项目的运营数据如下：

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注1：原由锡宜高速合并运营的陆马一级公路已于2024年1月19日完成资产移交（相关资产由广靖锡澄公司移交给无锡市交通运输局）。2024年1月20日起，本公司终止陆马一级公路经营权并停止收费，锡宜高速运营数据不再包含陆马一级公路运营数据。

注2：报告期内重大节假日免收小型客车通行费天数为17天，去年同期为13天。

2、配套业务

报告期内，一是完成黄栗墅服务区主题改造，引进了一批有特色、有新意、有细节的新业态。改造完成日均入区车次同比上升10.80%。二是持续运营服务区“大平台”招商模式，同步推进多个服务区的招商工作，推动“服务区+商贸”融合发展新模式。三是编制完成仙人山服务区“风、光、储、充、换”的“源网荷储一体化”零碳示范服务区项目方案，为促进高速公路行业运营“碳中和”迈出了先行先试的一步。四是完成充电桩首批自主投资建设方案，持续完善新能源基础设施布局。

报告期内，集团配套服务业务实现收入约人民币846,125千元，同比下降6.03%。其中，受油品销售量下降影响，油品销售实现收入约人民币755,698千元，同比下降9.08%，油品销售毛利润同比下降6.09%；服务区租赁业务收入约人民币73,605千元，同比增长27.89%，主要由于仙人山、黄栗墅等服务区在终止原租赁合同后，陆续完成新一轮招商工作。

3、新能源业务

集团新能源业务由子公司云杉清能公司经营。截至报告期末，云杉清能公司并网项目总装机容量达561兆瓦（含参股权益装机量），所持电站均已投产，报告期内共生产清洁能源电力5.1亿千瓦时。云杉清能公司结合江苏省光伏项目资源禀赋实际情况，积极推进多个互通光伏项目的投资建设，在建项目总装机容量约6.31兆瓦。此外，云杉清能公司积极靠前参与高速公路等新改扩建项目规划设计，研究编制《高速公路光伏发电工程设计规范》《高速公路光伏发电工程施工及验收规范》等地方标准，其中设计规范已获江苏省市场监督管理局立项，为规范全路域高速公路光伏项目建设夯实基础。

报告期内，受益于天气等因素影响,云杉清能公司海上风电项目和光伏项目上网电量同比上升5.63%，根据有关规定电力销售收入需扣除相关运行考核及辅助服务费后，集团实现电力销售收入约人民币348,097千元，同比下降0.95%。

4、地产业务

集团房地产开发销售由子公司宁沪置业公司、瀚威公司经营。报告期内，集团积极推动存量项目去化，以瀚瑞中心写字楼为载体，与中国科技开发院有限公司签订合作合同，共同建设智能交通产业协同创新中心，深入推进智能交通领域的产业企业交流合作、协同发展，着力提升科技转化和应用能力。

报告期内，集团结转地产销售收入约126,260千元，同比下降48.57%，主要由于地产项目交付规模小于上年同期。

5、其他业务

一是参股公司投资收益情况。报告期内受益于路网通行量的增长，集团参股联营路桥公司苏州高速公司、扬子大桥公司及沿江公司实现投资收益约人民币373,762千元，同比增长约5.67%。二是其他权益工具及其他非流动金融资产收到分配情况。报告期内，集团累计收到江苏银行公司、江苏租赁公司及国创开元二期基金分红约人民币516,971千元，同比增长约354.00%，主要由于江苏租赁公司和国创开元二期基金分红同比增加，以及江苏银行公司分红时间较去年提前。三是子公司广告经营及管理服务等业务收益情况。报告期内，该等业务实现收入约人民币91,438千元，同比下降约18.70%，主要由于报告期子公司酒店业务虽然好于上年同期，实现服务收入约人民币24,437千元，同比增长约26.39%，但因2023年转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少所致。

2.8主营业务分析

2.8.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

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营业收入变动原因说明：主要由于本报告期对路桥项目的建设投入同比增加，建造期收入相应增长所致。

营业成本变动原因说明：主要由于本报告期受交通流量上升影响，公路经营权摊销相应增长；以及建造期成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要由于本报告期子公司地产项目销售佣金同比减少。

管理费用变动原因说明：主要由于去年子公司转让保理公司股权后，职工薪酬相应减少。

财务费用变动原因说明：主要由于本报告期通过积极有效的融资措施，公司利息费用化的有息债务综合借贷利率同比降低，财务费用相应减少。

研发费用变动原因说明：无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期税费支出的同比增加，以及2023年转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期对路桥项目的建设投入同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本报告期公司借款取得的现金净流入及子公司收到的资本金同比增加。

公允价值变动收益变动原因说明：主要由于本报告期子公司持有的其他非流动金融资产公允价值增值额同比减少。

投资收益变动原因说明：主要由于本报告期江苏银行公司分红时间较2023年提前（江苏银行公司于2023年7月分红，2024年的分红则于2024年6月完成），以及联营企业贡献的投资收益同比增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要由于本报告期陆马一级公路终止收费确认资产处置收益。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要由于本报告期集团持有的其他权益工具投资公允价值增长所致。

信用减值损失变动原因说明：主要由于本报告期收回已全额计提减值准备的应收款项。

其他收益变动原因说明：主要由于公司原享受的生产、生活性服务业纳税人可抵扣进项税加计扣除的税收优惠政策于去年底到期。

营业外收入变动原因说明：主要由于本报告期路产赔偿收入同比减少。

2.8.2主营业务分行业、分地区情况

报告期内，累计营业收入约人民币9,959,934千元，同比增长约39.57%。累计营业成本支出约人民币6,969,424千元，同比增长约77.49%。毛利率为30.03%，较上年减少14.95个百分点。各业务类别具体情况如下：

单位:元币种:人民币

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注1：上表数据不包含本集团各分部间提供公路管理服务发生的收入、成本金额，原因是集团间的活动在合并时被抵销账目。

注2：本报告期，本集团收费公路业务受经营路网通行量上升影响，公路经营权摊销相应增加；以及沪宁高速等路段开展集中养护，道路养护成本相应增加，导致收费业务成本的增幅超过通行费收入的增幅，收费公路业务整体毛利率水平较上年同期有所下降。

注3：由于去年子公司转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少，受此影响本报告期其他业务营业毛利率同比下降。

2.8.3成本分析表

报告期内，累计营业成本支出约人民币6,969,424千元，同比增长约77.49%。各业务类别成本构成情况如下：

单位:元币种:人民币

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2.9资产、负债情况分析

2.9.1资产及负债状况

单位：元

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其他说明

本报告期内，本集团于任何一家银行购买的理财产品累计金额余额不达或不超过总资产(根据上市规则调整减少应付股利)或市值5％。

有关总资产负债率计算基准为：负债╱总资产；净资产负债率计算基准为：负债╱股东权益。

2.10其他重大事项的说明

2.10.1会计政策变更

本集团于2024年度执行了财政部于近年颁布的企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

《企业会计准则解释第17号》(财会 [2023] 21 号) (以下简称“解释第17 号”)中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。

(a)本集团采用上述规定及指引的主要影响

根据解释第 17 号的规定，本集团在对负债的流动性进行划分时，仅考虑本集团在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利（以下简称“推迟清偿负债的权利”），而不考虑本集团是否有行使上述权利的主观可能性。

对于本集团贷款安排产生的负债，如果本集团推迟清偿负债的权利取决于本集团是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”），本集团在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑本集团在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。

对于本集团在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若本集团按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项负债的流动性划分。

采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

2.10.2合并范围变更

为聚焦主责主业，缓解沪宁高速公路无锡-苏州段交通压力，消除区域平行道路交通分流影响，进一步巩固在苏南路网中主导地位，公司董事会批准投资建设锡太项目。锡太项目概算总投资约人民币241.98亿元，锡太公司初期注册资本为人民币65亿元,其中本公司为第一大股东，投资人民币32.5亿元（股比50%）。本报告期，锡太公司收到出资款共计人民币28.18亿元。

2.11报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速编号：临2024-043

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于投资扩建G2京沪高速

广陵枢纽至靖江枢纽段的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.投资标的名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）投资建设所辖G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段扩建工程（以下简称“广靖北段扩建项目”）。

2.投资金额：人民币290,476.94万元。

3.风险提示：可能存在国家收费公路政策变化及经营等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。

一、对外投资概述

为进一步提升国家高速公路运输通行能力，保障过江通道功能发挥，促进区域经济发展，促进本公司健康可持续发展，2024年8月27日，本公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于本公司控股子公司广靖锡澄公司投资扩建G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段的议案》。本公司控股子公司广靖锡澄公司出资人民币290,476.94万元，投资建设广靖北段扩建项目。本项目核定概算总金额人民币290,476.94万元，资本金占项目总投资的50%（人民币145,238.47万元），由广靖锡澄公司承担，资本金以外地方政府提供资金13,500万元，其余部分通过银行贷款方式筹措，总建设工期约为3.5年。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项在董事会授权决策范围内，已经第十一届董事会第二次会议审议并批准，无需股东大会批准。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司名称：江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

（二）企业性质：有限责任公司

（三）注册资本：250,000万元

（四）注册地址：江苏省南京市仙林大道6号

（五）法定代表人：娄钧

（六）经营范围：高速公路建设、管理、养护及收费

（七）股东情况：

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（八）主要财务数据：

广靖锡澄公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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广靖锡澄公司2023年度财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》要求的审计机构。

三、投资标的基本情况

广靖锡澄公司拥有并经营的G2京沪高速公路广陵枢纽至靖江枢纽段是国家高速公路网的重要组成部分，构筑江苏省南北向高速公路的主通道，同时也是江阴大桥、江阴靖江长江隧道北接线合流路段，是区域重要高速通道。由于区域经济发展较快，交通需求较大，自建成通车以来，交通量持续快速增长，近十年年均增速达到7.4%，将成为两大过江通道向北的瓶颈路段，通行能力亟需进一步提高。广靖北段改扩建项目的实施对进一步提升路网运行能力，消除路网瓶颈路段，改善沿线交通出行条件，缓解过江通道日益拥堵有重要意义。

本次投资建设的广靖北段扩建项目起自泰兴市京沪高速与沪陕高速、盐靖高速交叉的广陵枢纽互通,沿既有高速公路,经泰兴市、靖江市,止于京沪高速与江阴靖江长江隧道北接线交叉的靖江枢纽互通北侧，全长10.54km。本项目采用沿既有高速公路两侧原位整体拼宽方案，全线采用高速公路标准建设，由双向六车道扩建为双向十车道方案，设计速度120公里/小时，路基宽度按49.5米控制。项目计划于2024 年开工，2027 年建成通车，建设工期预计 3 年半。目前该项目已取得江苏省发展和改革委员会的核准批复，以及中华人民共和国交通运输部的初步设计批复。

本项目核定概算总金额290,476.94万元，其中资本金人民币145,238.47万元，占总投资的50%，由广靖锡澄公司承担。资本金以外部分通过国内银行贷款和地方出资共同筹措：靖江市人民政府提供资金人民币13,500万元，其余部分广靖锡澄公司通过银行贷款方式筹措。

四、对外投资对公司的影响

广靖高速公路是本公司优质的路产资源，是控股子公司广靖锡澄公司核心资产之一，其经营权期限预计将于2029年届满。广靖北段扩建工程的实施将有助于延长广靖高速公路的经营权期限，提升广靖高速公路的通行能力和路费收入，促进广靖锡澄公司可持续发展，从而进一步增强本公司在收费公路行业的核心竞争力，符合公司发展战略。

广靖北段扩建项目建设期及运营初期对本公司的利润影响较小；从长期来看，预计会对本公司的财务状况、经营成果产生积极作用，有助于增厚本公司业绩，提升公司效益，投资本项目符合公司发展战略和股东整体利益。

五、对外投资的风险分析

（一）政策风险

根据江苏省高速公路收费标准和收费年限审批工作程序，一般在高速公路项目建成通车前夕启动收费方案审批工作，因此，当前无法取得江苏省人民政府重新核定收费期限和收费标准的批复，未来收费期限和收费标准具有不确定性。

应对措施：本公司将加强政策研究、跟踪政策变化并积极做出应对，加强沟通，积极推动向政府有权部门申请重新核定该段高速收费期限的相关工作，最大程度争取政策空间。

（二）建造风险

本项目扩建工程涉及征地、广告设施、征地拆迁以及工程设计、施工、竣工决算等诸多方面，任何方面出现偏差都可能导致项目工程规模变化、延迟完工，再加上通货膨胀、利率变化、材料设备涨价、工程施工管理等一系列不可控因素可能增加扩建项目总投资的风险。

应对措施：优化设计、施工方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规地组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理,控制材料成本；严格执行审计检查制度，合理计费，做好竣工结算。

（三）经营风险

本项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。

应对措施：因本项目所在地为江苏省南北大通道重要组成部分，区位优势较好，交通量和通行费增长潜力较大，且在预测交通量时已充分考虑了未来区域经济、交通规划及路网变化情况，亦考虑了相关路段和其他交通方式的分流影响，因此项目经营风险相对较小。项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，为社会公众提供更优质的服务，吸引车流量；推广ETC，减少人工成本；加强对服务区及广告设施的推广宣传，提高其他业务收入；加强与政府及主管部门的沟通，争取提高扩建项目收费标准。

（四）利率风险

本项目投入金额较大，债务性融资额占一定比例，市场利率变化将影响到资金使用的成本进而影响到项目的收益。

应对措施：通过多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，在可能的情况下搭配一定比例的固定利率融资。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2024-042

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于调整拟注册的中期票据及公司债券期限的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司投资建设扩建G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）投资建设沪宁高速仙人山服务区“风光储充换”一体化试点项目的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司投资建设扬溧高速镇溧段4个光伏项目的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司控股子公司苏交控如东海上风力发电有限公司设施补偿费用支出的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司签署宣传制作协议的日常关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司签署沪宁高速常州段指挥中心改造项目协议的日常关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

10、审议并通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签署镇江站综合提升改造项目的日常关联交易议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

11、审议并通过《关于就本公司在江苏交通控股集团财务有限公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2024-041

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准本公司2024年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.jsexpressway.com刊登；并批准印刷本公司2024年半年度报告。

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准本公司2024年半年度总经理工作报告。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于调整拟注册的中期票据及公司债券期限的议案》。

同意本公司将原审议通过的中期票据的注册、发行期限不超过五年调整为不超过三十年（含三十年），公司债券的注册、期限由不超过十年调整为不超过三十年（含三十年）；提请股东大会审议并授权董事会及董事会授权的执行董事处理合同签署等后续相关事宜。