珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于公司控股股东终止股份转让协议的事项

2022年3月31日，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）与海南中星未来私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南中星”）、中星电科（西安）航天特种设备有限公司（以下简称“中星电科”）签署了《股份转让协议》，格力金投拟将其持有的公司35,739,853股股份转让给海南中星，占公司总股本的5.13%。公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨接受表决权委托的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-010）。

报告期内，公司收到控股股东格力金投的通知，格力金投终止与海南中星、中星电科协议转让公司股份事宜。公司于2024年2月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东协议转让终止的公告》（公告编号：2024-003）。

2、关于收到归还财务资助款项的事项

公司为进一步有效整合资源，聚焦优势主业，将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”，其已更名为“广东仟张信息技术有限公司”）100%股权转让给江西仟张数据科技有限公司，本次交易完成后，公司不再持有铂亚信息的股权，铂亚信息作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款51,682,792.06元，在股权交割完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情况。本事项经2022年12月9日召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议、2022年12月26日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过。公司于2022年12月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-088）、于2022年12月26日披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-090）。

2022年12月26日，公司就铂亚信息100%股权转让事项与交易对手方签署了《股权转让协议》，其根据《股权转让协议》的相关约定向公司支付股权转让价款，2022年12月27日铂亚信息完成了相关股权转让的工商变更登记手续。公司于2022年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的进展公告》（公告编号：2022-092）。本次股权转让事项已完成，铂亚信息不再纳入公司合并报表范围，对本次交易后形成的被动财务资助款项，公司积极跟进其回收进展情况。

公司持续积极跟进上述财务资助款项的归还情况，分别于2024年1月2日、2024年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-001）和《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告（二）》（公告编号：2024-005）。公司已收回该笔财务资助本金 51,682,792.06 元，铂亚信息方面已将本次财务资助的本金全部归还完毕。

3、关于公司修订部分制度

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议，于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关干修订并制定公司部分制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》；修订了公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略发展委员会议事规则》及《募集资金管理制度》等部分治理制度。公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于修订并制定公司部分制度的公告》（公告编号：2024-018）、《公司章程修订对照表（2024年4月）》及相关制度全文。

4、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过11,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，使用期限自2024年4月25日至2025年4月24日，投资额度在该投资期限内可滚动使用。公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

5、关于会计估计变更的事项

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，按照《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款预计损失率进行相应调整。公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-017）。

6、关于公司变更董事长的事项

报告期内，公司董事会收到颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务。为表示敬意，公司于2024年5月8日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长、首席科学家的议案》，同意聘任颜军先生担任公司名誉董事长、首席科学家。公司于2024年5月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于聘任公司名誉董事长、首席科学家的公告》（公告编号：2024-030）。

为完善公司董事会治理结构，推进公司战略发展，公司董事会于2024年6月6日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的议案》，同意选举周伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司于2024年6月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。

珠海航宇微科技股份有限公司

2024年8月28日