深圳市联域光电股份有限公司2024年半年度报告摘要

2024-08-28 来源：上海证券报

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2024-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以73,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因:

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“企业会计准则应用指南2024”），明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、投资设立全资子公司

基于公司战略整体布局及未来发展需要，公司使用自有资金人民币 4,000 万元在广东省中山市投资设立全资子公司作为公司供应链补充。2024年2月，公司完成了设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的全资子公司“广东联域五金制品有限公司”的营业执照。详细内容见公司于2023年12月2日、2024年2月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》《关于设立全资子公司完成工商登记的公告》。

为了更好的管理供应链体系，公司使用自有资金人民币500万元在广东省中山市投资设立全资子公司“广东联域进出口有限公司”，2024年7月，公司完成了上述设立全资子公司的工商登记手续，并取得了中山市市场监督管理局颁发的的营业执照。

2、2023年年度利润分配事项

2024年4月15日公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十五次会议及2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以公司截至2023年12月31日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利58,560,000元。2024年5月24日，公司完成了上述利润分配事项。

3、部分募投项目延期事项

公司根据当前募集资金投资项目的实际实施进度情况，经审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对IPO募集资金投资项目“智能照明生产总部基地项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间分别调整至2024年12月31日、2026年12月31日。

4、董事会、监事会换届选举

2024年6月4日，第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名徐建勇先生、潘年华先生、甘周聪先生、徐建军先生、郭垒庆先生、梁燕女士为公司第二届董事会非独立董事；提名余立军先生、樊华先生、钱可元先生为公司第二届董事会独立董事；第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。2024年6月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同日，公司召开职工代表大会，选举肖爱琼女士为公司第二届监事会职工代表监事，本次换届工作正式完成。

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2024-037

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第三次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，公司编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为76,357,389.57元，其中，母公司实现净利润97,326,788.84元。截至2024年6月30日，上市公司合并报表中可供分配利润为357,088,469.12元，母公司报表中可供分配利润为396,025,595.14元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为357,088,469.12元。鉴于公司经营状况良好，结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：

以公司截至2024年6月30日总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利6.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利49,776,000元。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

公司2024年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过了本议案。详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审核，董事会认为：公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。且本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；7栋101-301；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，变更为“深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋101-601；12栋101-301；17栋101-301；21栋101-201”，并同步对《公司章程》中相应条款进行修订；同时，鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行了修订。

本次公司注册地址变更及《公司章程》相关条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准；同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。经审核，董事会同意以下议案：

5.01《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告》《公司章程》《深圳市联域光电股份有限公司股东会议事规则》《深圳市联域光电股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订。经审核，董事会同意以下议案：

6.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.02《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.03《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.04《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.05《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.06《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.07《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.08《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.09《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.10《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.12《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.14《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.15《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.16《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.17《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.18《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.19《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.20《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.21《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.22《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.23《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

（七）审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》；

为规范与加强公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财事项进行风险管控。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提请公司于2024年9月19日（星期四）下午15：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议；

（二）2024年第六次审计委员会会议决议；

（三）2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2024-038

深圳市联域光电股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第二次会议于2024年8月26日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所有关募集资金使用、存放的相关规定，公司董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会制定的公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司利润分配预案无异议。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足其因业务发展和市场开拓带来的融资需求，有利于子公司的可持续发展与健康经营，符合公司和全体股东的利益。本次被担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法、有效，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市联域光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2024-042

深圳市联域光电股份有限公司

关于变更注册地址、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册地址基本情况

二、《公司章程》修订情况

鉴于2024年相关法律法规进行了修订，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件的最新要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更注册地址、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会特别决议审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员办理本次工商变更登记备案手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

（一）第二届董事会第三次会议决议；

（二）《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：001326 证券简称：联域股份公告编号：2024-040

深圳市联域光电股份有限公司关于公司

2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月26日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2024年半年度利润分配预案的基本情况

14版信息披露