海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-042号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年1月，公司与四川豪诚企业清算事务所有限公司（以下简称“四川豪诚”）及其股东签署了《股权转让协议》，公司以自有资金1773.36万元收购四川豪诚51%股权。四川豪诚是国内最早一批专业从事破产管理业务的公司，已入围 19 家法院的管理人名册，累计承办了上百件破产管理案件，现有员工队伍从业经验丰富，在业内具有品牌优势。公司通过本次交易控股四川豪诚进入破产管理人行业，可以借助其处理破产和重组方面的经验和技能，提升处理复杂不良资产案件的能力，提高工作效率，增强公司评估和管理风险的能力，整合市场资源，扩大业务范围和市场影响力，进一步增强公司在企业重整/重组领域的优势，加快实现轻资产经营模式的转变，形成更具竞争力的业务模式和盈利模式，促进公司可持续发展。上述具体内容详见公司2024年1月30日披露的《关于控股清算公司的公告》（公告编号：2024-003号）。

海南海德资本管理股份有限公司

法定代表人：王广西

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-039号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年8月27日上午10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2024年8月17日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，其中独立董事寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照表》。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第九次会议决议；

2.公司董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告书面确认意见；

3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-040号

海南海德资本管理股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年8月27日上午11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2024年8月17日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

三、备查文件

公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日

海南海德资本管理股份有限公司

《章程》修订对照表

公司2023年年度权益分派事宜已实施完成，公司注册资本由1,347,994,590元变更为1,954,592,155元，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-044号

海南海德资本管理股份有限公司

关于公司办公地址调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展需要，公司调整了位于海口的办公地址，调整后的办公地址如下：

办公地址：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层

邮政编码：570100

公司联系电话和位于北京的办公地址保持不变，分别是：

联系电话：010-68311860 ，010-68311821

办公地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮政编码：100044

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-043号

海南海德资本管理股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：海南海德资本管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024年8月27日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午2:50

2.网络投票时间：2024年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年9月12日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一）

（七）出席对象：

1.截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

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（二）提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2024年8月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）上披露的公告。

上述第1项审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：具备出席会议资格的股东，请于2024年9月10日（星期二）上午9:30---12:00，下午2:30---5:00进行登记

（二）登记地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

（三）登记方式：

1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法定代表人证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（四）联系方式

联系电话：010-68311887 68311821

联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编：100044

联系人：王磊 何燕

（五）本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：海南海德资本管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360567

2.投票简称：海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票；

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月12日9:15-9:25 ，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日上午9:15，结束时间为2024年9月12日下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海德资本管理股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名： 委托人持股数量：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人名称/姓名：

受托人营业执照号码/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示，则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日