安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603357 公司简称：设计总院 公告编号：2024-041
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-039
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-040
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-042
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股子公司参与项目投标暨关联交易的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2024年8月16日披露了《设计总院第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《设计总院第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-037）、《设计总院控股子公司拟参与项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。近日，公司控股子公司安徽省交设建投工程有限公司（以下简称“交设建投”），与安徽省交通控股集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽开源路桥有限责任公司、陕西路桥集团有限公司、安东投资控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽省交控建设管理有限公司组成的联合体收到池州市交通运输局发来的中标通知书，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
项目名称：东至至鄱阳高速公路安徽段项目特许经营者招标（二次）
联合体中标价款（项目总投资额）：8,097,798,600.00元
项目地点：池州市东至县
中标工期：项目准备期为自特许经营协议生效之日起至项目开工令（通知）载明的开工日期止；建设期自项目开工令（通知）载明的开工日期之日起至交工验收合格之日止，建设期满足计划36个月（3年）的工期目标；运营期自交工验收合格之日起至项目移交之日止，其中，收费期限360个月（30年），实际以省级人民政府批复为准，自本项目收费批复之日起计。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体中标项目的实施可以发挥联合体各方业务资源优势，有利于控股子公司交设建投业务拓展，提升交设建投持续经营能力。本次关联交易各方遵循公平公正的原则，不存在损害设计总院及设计总院股东尤其是中小股东利益的情形。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署合同，项目具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024年8月28日
