黑龙江交通发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601188 公司简称：龙江交通

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-047

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2024年半年度报告及摘要》；

公司2024年半年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于龙江交通企业负责人2023年度经营业绩考核评分的议案》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于龙江交通经理层成员2023年度经营业绩考核评分的议案》；

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《关于更换董事的议案》；

公司副董事长刘先福先生因退休原因，不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会对李晟先生的任职资格进行了核查，认为李晟先生具备担任公司董事的资格。

同意提名李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。李晟先生任期自股东大会选举之日起，与公司第四届董事会一致（内容详见本次一并披露的编号为临2024-049号公告）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；

选举张春雨先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《关于选举董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》；

选举刘伟先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第四届董事会一致。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2024-048号公告）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-048

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月11日

至2024年9月12日

投票时间为：2024年9月11日15:00至2024年9月12日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2024-047、049号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2024年9月11日15：00至2024年9月12日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2024年9月9日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室

3.联系人：崔卓玥、车德红

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

龙江交通第四届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-049

黑龙江交通发展股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘先福先生的书面辞职报告。刘先福先生因退休原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，刘先福先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会战略委员会委员补选工作。

刘先福先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘先福先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非独立董事。经公司股东推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会对李晟先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于2024年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名李晟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

李晟先生的个人简历详见附件。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：

李晟，男，1976年8月出生，中共党员，1999年7月参加工作。本科毕业于大连海事大学法学院国际海事专业，法学学士；硕士研究生毕业于上海财经大学MBA学院工商管理专业。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记。曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理办公室主任助理、副主任，党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委副书记。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-050

黑龙江交通发展股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份

质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）持有公司无限售条件流通股131,000,000股，占公司总股本的9.96%。

● 本次穗甬控股将持有的公司无限售条件流通股5,000,000股质押给渤海国际信托股份有限公司，占其持股数量的比例为3.82%，占公司总股本的0.38%。

● 本次质押后，穗甬控股累计质押96,700,000股，占其持股数量的比例为73.82%，占公司总股本的7.35%。

2024年8月27日，公司收到持股5%以上股东穗甬控股《关于股份质押的函》，获悉其将所持有的本公司无限售条件流通股5,000,000股（占公司总股本的0.38%）质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限为2024年8月26日至申请解除质押登记之日为止。穗甬控股已于2024年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，具体如下：

一、本次股份质押情况

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本次补充质押股份不用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、持股5%以上股东及其一致行动人累计质押、司法冻结及司法标记股份情况

截至公告披露日，穗甬控股持有本公司无限售条件流通股131,000,000股，占本公司总股本9.96%；本次质押后，穗甬控股累计质押96,700,000股，占穗甬控股所持股份比例为73.82%，占本公司总股本的7.35%，本次质押后穗甬控股及其一致行动人累计质押、司法冻结、司法标记情况具体如下：

穗甬控股及其一致行动人累计质押股份情况：

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穗甬控股及其一致行动人累计被司法冻结及司法标记股份情况：

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三、备查文件

1.穗甬控股有限公司《关于股份质押的函》

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年8月27日