深圳市金证科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600446 公司简称：金证股份 公告编号：2024-051
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-049
深圳市金证科技股份有限公司第八届
董事会2024年第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。
因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计44,000万元，具体如下：
根据公司业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币14,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-050
深圳市金证科技股份有限公司
第八届监事会2024年第四次会议
决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第四次会议于2024年8月27日上午10时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛召集和主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。
二、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-052
深圳市金证科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3158号）文件核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）以12.34元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股81,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75元。
截至2021年3月5日，保荐人（联席主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）指定的收款银行账户收到15名发行对象缴纳的申购金证股份本次非公开发行人民币普通股的资金。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000158号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。
截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入749,675,427.54元，其中募集资金按计划投入“补充流动资金及偿还银行贷款”238,149,997.14元，投入募投项目建设511,525,430.40元。2024年度投入募投项目建设130,378,832.08元，收到银行存款利息1,322,176.34元，扣除手续费4.00元，可用余额总计60,389,497.41元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及广发银行股份有限公司深圳分行开设了2020年非公开发行募集资金专项账户，并于2021年3月22日与平安证券、前述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年4月，公司募投项目发生变更，公司在交通银行股份有限公司深圳分行和华夏银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2022年5月12日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《2022年三方监管协议》”），与北京北方金证科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及平安证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2022年四方监管协议》”）。
2024年3月，为了提高公司募集资金管理水平，结合募集资金的实际使用情况，经管理层认真调查和审慎评估，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开立新的募集资金专用账户。2024年3月26日，公司与北京北方金证科技有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《2024年四方监管协议》”）。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《2022年三方监管协议》《2022年四方监管协议》及《2024年四方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》和《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表一2020年非公开发行股票
单位：万元
■■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
