安徽广信农化股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-034

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-032

安徽广信农化股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月27日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

内容详见公司2024年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司2024年8月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司第六届审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司2024年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第六届董事会。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第六届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：

1、战略委员会

由黄金祥先生、过学军先生、王韧女士三人组成，黄金祥先生担任召集人。

2、审计委员会

由何文龙先生、何王珍女士、祝传颂先生三人组成，何文龙先生担任召集人。

3、提名委员会

由王韧女士、袁晓明女士、何文龙先生三人组成，王韧女士担任召集人。

4、薪酬与考核委员会

由祝传颂先生、何文龙先生、王韧女士三人组成，祝传颂先生担任召集人。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任袁晓明女士为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。聘任赵英杰先生为公司董事会秘书，任期自本次会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。由于证券事务代表职务暂时空缺，公司决定由赵英杰先生继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-033

安徽广信农化股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日，在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司监事会成员没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司2024年8月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2024-036公告。

公司监事会认为：2024年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举程伟家先生担任公司第六届监事会主席，任期3年。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-035

安徽广信农化股份有限公司

2024年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品价格变动情况（不含税）

■

■

三、主要原材料价格波动情况（不含税）

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月25日

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-036

安徽广信农化股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，根据有关规定扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金金额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5546号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2024年6月30日，募集资金当前余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

2019年7月29日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从中国民生银行股份有限公司合肥分行（账号：608362280）转至徽商银行股份有限公司宣城广德支行（账号：520616302661000082）进行专户存储。

2019年12月30日 ，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专户（账号：3610000010120100133573）进行专户存储。

2019年12月30日，公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司广德县支行签署《募集资金三方监管协议》，将“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德支行专户（账号：2610301021000274661）转至中国农业银行股份有限公司广德县支行专户（账号：12076001040031160）进行专户存储。

2022年5月30日，本公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。

截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注*1： 报告期内，公司将非公开募投项目“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，并将节余募集资金3,184.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。至此，公司非公开募投项目已全部结项。在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了少量资金节余。节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行、其他实施主体签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

三、募集资金的实际使用情况

公司2024年上半年度募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．截至2024年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

2．公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况

2024年半年度，公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：

2024年半度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■■

*1公司将原“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”变更为“供热中心技改项目”，其中“东至香隅化工园北区24MW热电联产项目”、“东至广信码头工程项目”已完工投入使用。

*2公司将原“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”变更为“年产4万吨对氨基苯酚项目”，“广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目”已终止。

附表2：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-037

安徽广信农化股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩

说明会的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年10月08日(星期二) 上午 09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月24日(星期二)至09月30日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月08日上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年10月08上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：黄金祥先生

财务总监：何王珍女士

独立董事：王韧女士

董事会秘书：赵英杰先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年10月08日(星期二) 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月24日(星期二)至09月30日(星期一)

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵英杰

电话：0563-6832979

邮箱：guangxinzq@chinaguangxin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2024年8月28日