宁波海运股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600798 公司简称：宁波海运

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：董军

宁波海运股份有限公司

2024年8月26日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－021

宁波海运股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年8月26日在金华召开。会议应到董事11人，实到董事11人，5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉和〈公司2024年半年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2024年半年度报告》和《宁波海运股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会全体独立董事审议通过。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠、黄敏辉和傅维钦回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于变更审计机构的公告》（临2024-023）

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈宁波海运股份有限公司资产减值准备管理办法〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司资产减值准备管理办法》。

本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-024）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024-025

宁波海运股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月25日(星期三) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbmarine@nbmc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月25日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月25日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：董军先生

总经理：蒋海良先生

董事会秘书：傅维钦先生

财务总监：戴金平先生

独立董事：郑彭军先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月25日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月18日(星期三)至09月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbmarine@nbmc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张诚儿

电话：0574-87659140

邮箱：zhangce@nbmc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

2024年8月28日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-024

宁波海运股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 10点30分

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月26日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告于2024年8月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2024年9月14日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2024年9月14日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

六、其他事项

（一）会议联系人：张诚儿

（二）联系电话：（0574）87659140

（三）联系传真：（0574）87355051

（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部

（五）邮编：315020

（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2024-023

宁波海运股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》等相关规定，天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。

● 本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天健所成立于2011年7月18日，2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至2023年末，天健所合伙人数量为238人，注册会计师共2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

天健所2023年度（经审计）业务收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元。2023年度证券业务收入为人民币18.40亿元。

2023年度天健所为675家上市公司（含A、B股）提供审计服务，收费总额为人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。其中是本公司同行业上市公司审计客户为7家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。上述事项并不影响天健所继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经公开竞争性谈判，2024年度公司审计费用中标价为人民币81万元，其中财务审计费用为人民币66万元，内部控制审计费用为人民币15万元，较上一年度实际费用下降9万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际自2018年度为公司提供审计服务，截至2023年度，已连续6年担任公司年报审计机构。2023年度，天职国际对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天职国际审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》等相关规定，天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与天职国际和天健所就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十届董事会审计委员会2024年度中期会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》。审计委员会对天健所进行了审查，认为天健所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘请天健所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请天健所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构；同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并授权董事会按实际工作情况确定其2024年度报酬。

（三）生效情况

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临2024－022

宁波海运股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波海运股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2024年8月26日在金华召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉和〈公司2024年半年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更审计机构的议案》。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈宁波海运股份有限公司资产减值准备管理办法〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2024年8月28日