陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-049
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2024年半年度报告全文“第四节 公司治理”和“第六节 重要事项”的相关内容。
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-048
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2024年8月15日以邮件和电话方式向各位监事发出。
2．本次会议于2024年8月26日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场方式进行。
3．应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均现场参会并表决。
4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。
5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
2、审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告》。
三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-047
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年8月15日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于2024年8月26日9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中任海云女士以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
2、审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
3、审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园的公告》。
本议案已经公司可持续战略发展委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.董事会专门委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
