上海全筑控股集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：603030 公司简称：全筑股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2024-089
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年8月22日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66元，对公司合并报表润总额影响数为17,225,156.66元。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2024-088
上海全筑控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2024年6月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
币种：人民币 单位：元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66元，对公司合并报表利润总额影响数为17,225,156.66元。
以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。
五、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2024-090
上海全筑控股集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2024年8月22日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席陈庞彪先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：
1、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》
监事会认为：1、公司2024年半年度报告的编制和审核议程符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
2024年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为-17,225,156.66元，对公司合并报表润总额影响数为17,225,156.66元。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-088）详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2024年8月28日
