恒为科技（上海）股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：603496 公司简称：恒为科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-037
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
(二)审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2024年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利6,404,184.86元（含税），占2024年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.93%。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号2024-040）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年8月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-038
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与2024年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2024年半年度利润分配方案。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2024年8月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-040
恒为科技（上海）股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。
● 本次利润分配以权益分派方案实施股权登记日的恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
● 本次利润分配方案符合经2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配计划，由董事会制定利润分配方案及实施相关事宜，无需提交股东大会审议。
一、利润分配方案的主要内容
公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,735,693.51元，截至2024年6月30日，合并报表可供股东分配的利润507,537,321.49元，母公司可供股东分配的利润为378,816,629.55元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及公司2023年年度股东大会《关于2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》中有关2024年中期利润分配预案的授权，即“分红比例不超过2024年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%，且不超过1,000万元。”为提高投资者回报同时兼顾公司发展等综合因素，公司拟进行2024年半年度利润分配，具体方案如下：
以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。
截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利6,404,184.86元（含税），占2024年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.93%。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案符合经2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配计划，由董事会制定利润分配方案及实施相关事宜，无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。
2、监事会意见
2024年8月27日，公司召开了第四届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司2024年半年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2024年8月28日
