江苏中信博新能源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688408 公司简称：中信博

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-047

江苏中信博新能源科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议于2024年8月27日以现场方式召开，由监事会主席王宗星先生主持，本次会议公司应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年半年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、我们保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会同意通过此议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中信博2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

公司制定的《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》是对公司2024年度专项行动方案的半年度重要总结，积极响应监管机构对上市公司高质量发展的要求。本次半年度评估报告有利于推动专项行动方案实施，回应全体股东关于公司经营、治理及投资回报的殷切期待，积极有效保护全体股东利益。

监事会同意通过此议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟以1,412.07万元受让宿松零碳管理中心（有限合伙）持有的安徽零碳新能源电力科技有限公司30%股权，是基于公司整体战略规划进行的调整，有利于优化员工激励方式，促进公司高质量发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会同意通过此议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《中信博关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-046

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于调整2022年度向特定对象发行A股股票发行

数量上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记完成、2023年年度权益分派实施完毕，公司总股本由135,819,480股变更为202,462,150股。现拟将公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过4,074.58万股（含本数）调整为不超过6,073.8645万股（含本数）。

一、本次向特定对象发行A股股票事项情况

公司于2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，关于本次向特定对象发行A股股票发行数量的情况如下：

本次向特定对象发行股票的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过4,071.46万股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

公司于2023年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作，公司总股本由135,715,480股变更为135,819,480股。详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于2022年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-021）。

公司于2024年5月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记工作，公司总股本由135,819,480股变更为136,295,000股。详见公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派，以资本公积金方式向全体股东每10股转增4.9股。本次转增完成后公司总股本由136,295,000股变更为202,462,150股。详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

公司于2023年6月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票的授予登记工作，公司总股本由135,715,480股变更为135,819,480股，公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过4,071.46万股（含本数）调整为不超过4,074.58万股（含本数）。详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信博关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2023-026）。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属登记完成、2023年年度权益分派实施完毕，公司总股本由135,819,480股变更为202,462,150股，公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过4,074.58万股（含本数）调整为不超过6,073.8645万股（含本数）。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-045

江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易概述：江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）持有控股子公司安徽零碳新能源电力科技有限公司（以下简称“安徽零碳”）70%股权，员工持股平台宿松零碳管理中心（有限合伙）（以下简称“宿松零碳”）持有安徽零碳30%股权。根据公司整体战略规划，拟由中信博受让宿松零碳持有的安徽零碳30%股权，受让价格为人民币1,412.07万元。受让完成后，中信博将持有安徽零碳100%股权。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。

一、关联交易概述

根据公司整体战略规划需求，优化员工激励方式以促进公司高质量发展，拟由公司受让员工持股平台宿松零碳持有的公司控股子公司安徽零碳30%股权，受让价格为人民币1,412.07万元。受让完成后，公司将持有安徽零碳100%股权。本次交易不构成重大资产重组。

本次交易对手方宿松零碳为员工持股平台，合伙人含公司董事、高级管理人员及员工，其执行事务合伙人周石俊先生为公司董事、高级管理人员，系公司关联方，本次交易构成关联交易。

2024年8月27日，公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间发生的标的相关的未经审议程序的交易金额未达到人民币3,000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本事项无需提交股东大会审议。

关于本次交易的《股权转让协议》尚未签署。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）关联关系

宿松零碳为员工持股平台，合伙人含公司董事、高级管理人员，其执行事务合伙人周石俊先生为公司董事、高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，宿松零碳为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、企业名称：宿松零碳管理中心（有限合伙）；

2、注册资本：人民币1,500万元；

3、成立日期：2021年9月22日；

4、执行事务合伙人：周石俊；

5、注册地址：安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口；

6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；住房租赁；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：企业年金基金管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、财务数据：宿松零碳仅为公司员工持股平台，持有安徽零碳30%股权，未有其他经营业务，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别：

本次交易类型为股权转让，本次交易标的为宿松零碳持有的安徽零碳30%股权。

（二）交易标的信息

1、企业名称：安徽零碳新能源电力科技有限公司；

2、注册资本：人民币5,000万元；

3、持股比例：中信博持股70%，宿松零碳持股30%；

4、注册地址：安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口；

5、经营范围：光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；金属结构制造；金属材料制造；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；电气设备修理；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电池销售；金属制品销售；五金产品零售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；金属结构销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、财务数据：安徽零碳为公司控股子公司，持股比例70%，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

（三）权属情况说明

安徽零碳产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易定价情况

经中水致远资产评估有限公司评估并出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020586号），以2023年12月31日为基准日，采用资产基础法评估后安徽零碳股东全部权益评估值为6,563.71万元。

本次交易价格以安徽零碳《资产评估报告》全部权益评估值6,563.71万元为基础，结合注册资本实缴情况，经交易双方友好协商确定，本次受让安徽零碳30%的股权作价为人民币1,412.07万元。本次受让股权定价公平、公允、合理，定价依据符合市场原则，符合交易双方利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

截至本公告披露日，交易双方尚未签署《股权转让协议》。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

“宿松零碳”设立之初，目的为激励核心员工及相关管理人员积极性，促进业务加快发展。现根据公司整体战略规划调整，以优化员工激励方式促进公司未来高质量发展，拟由公司受让宿松零碳持有的安徽零碳30%股权。

本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大影响。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变化。

七、关联交易的审议程序

2024年8月27日,公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

（一）独立董事意见

全体独立董事认为：公司拟以1,412.07万元受让宿松零碳管理中心（有限合伙）持有的安徽零碳新能源电力科技有限公司30%股权，是基于公司整体战略规划调整，促进公司高质量发展，符合上市公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。全体独立董事对此议案表示赞同，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

全体监事认为：公司拟以1,412.07万元受让宿松零碳持有的安徽零碳30%股权，符合公司整体战略规划调整方向，有利于公司高质量发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。监事会同意通过此议案。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月28日