浙江菲达环保科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600526 公司简称：菲达环保

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会未拟定本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：吴刚

董事会批准报送日期：2024年8月27日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-044

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，结合国内上市公司独立董事的津贴水平和公司实际情况，拟对公司独立董事薪酬进行调整。公司于2024年8月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事对本议案均已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体方案公告如下：

一、适用对象：公司独立董事

二、适用期限：自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案：

1.独立董事津贴由每人6万元/年（税后）调整为8万元/年（税后）；

2.按月度发放，自股东大会审议通过后开始执行；

3.上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本次调整独立董事薪酬，符合公司的实际经营情况，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-043

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财种类：国内大型商业银行（含其理财子公司）、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”理财产品、结构性存款等。

委托理财金额：不超过人民币10亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年。

已履行的审议程序：本事项已经浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司及下属子公司资金使用效率，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。

（二）委托理财金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司拟以合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金等专项资金。

（四）投资方式

公司委托理财资金用于投资国内大型商业银行（含其理财子公司）、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”理财产品、结构性存款等。本公司与受托方不构成关联关系。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年。

二、审议程序

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司以合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用；为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在批准额度及理财期限内行使相关投资决策并签署文件，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

拟购买的理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益存在不确定性风险。

（二）风控措施

1、公司财务资产部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品选择、理财风险评估、选择合作机构、制定和实施理财计划等，并纳入预算管理。

2、公司财务资产部将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，实时评估风险，采取应对措施，防范投资风险。

3、委托理财按照公司《资金管理办法（试行）》操作执行。如遇投资风险，按照公司《重大风险报告制度（试行）》要求，立即进行风险事项上报，确保风险得到及时、有效的管理和控制。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金开展委托理财业务有利于实现公司资金的保值增值，维护公司和全体股东的利益。公司将在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务的正常开展。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-041

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月22日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以通讯表决的形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

公司2024年半年度报告全文及2024年半年度报告摘要同期披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同意将其提交公司董事会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据相关法律法规、规章及规范性文件等相关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。内容详见同期披露的临2024-042号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》。

为了加强公司在环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，推动公司可持续发展，公司根据有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《公司ESG管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司ESG管理制度》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。内容详见同期披露的临2024-043号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

六、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

公司根据相关规定，结合国内上市公司独立董事的津贴水平和公司实际情况，对独立董事薪酬进行了调整。内容详见同期披露的临2024-044号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

同意票数占参加会议有表决权董事人数的100%，独立董事吴依、吴卫红、邵劭、赵景开为利益相关方，对本议案回避表决。

七、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见同期披露的公告临2024-045号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－047

浙江菲达环保科技股份有限公司

2024年半年度环保行业经营性信息简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、报告期内（2024年1～6月）公司新增订单情况

报告期内，公司新增环保设备类订单金额为217,158.62万元，分类金额如下：

单位：万元

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二、公司在手订单情况及订单状态

截至2024年6月30日，公司在手环保设备类订单金额76.49亿元，其中已履行金额14.50亿元、待履行金额61.99亿元。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-048

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月10日(星期二)下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月10日下午 15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月10日(星期二)下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：吴刚先生

副董事长、总经理：汪艺威先生

副董事长、董事会秘书：郭滢先生

独立董事：吴依女士

财务总监：朱叶梅女士

（如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月10日(星期二)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dsb@feidaep.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0575-87211326

邮箱：dsb@feidaep.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-046

浙江菲达环保科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2024年8月22日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

审核意见：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

二、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审核意见：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，报告期内，募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

三、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不会损害公司和全体股东的合法权益。

同意3票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议监事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月28日

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2024-045

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 14点 30分

召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2024年8月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书登记。

(二) 法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

(三) 请股东及股东代理人于2024年9月9～11日8:30一11:30、13:30一16:30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人交通及住宿费自理。

(二) 公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

联系人：郭滢、邢朝霞 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-042

浙江菲达环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定以及公司注册资本变更的实际情况修订《公司章程》部分条款，并办理相关工商登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司章程》修订内容

■

除上述修订及因修订引起的部分条款序号调整外，《公司章程》其余内容不变；上述修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》同期发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日