贵州红星发展股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600367 公司简称：红星发展
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,145,363,484.17元，母公司可供股东分配的利润为838,615,377.88元（以上财务数据未经审计）。
公司2024年度中期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利3,411,309.02元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2024年半年度归属于母公司股东的净利润的14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-035
贵州红星发展股份有限公司
关于子公司投资建设6000吨高性能
电解二氧化锰技改项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目
● 投资金额：项目总预算9,307.58万元（含设计、土建施工、设备采购及安装等）
● 特别风险提示：市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险和投资风险
● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东大会审议。
一、投资概况
（一）项目基本情况
为满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品需求，加快推进公司转型升级和产品结构调整，提升高附加值产品营业收入和利润贡献率，公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）拟以自筹资金投资6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目。本项目实施主体为大龙锰业，实施地点为大龙锰业现有厂区内，无需新增土地，项目施工周期约18个月，项目总投资为9,307.58万元，其中建设投资8,628.25万元，建设期利息173.67万元，流动资金505.66万元，所需资金由大龙锰业自筹解决。
项目达产稳定运行后，预计实现营业收入6,530.97万元/年（不含税），达产后年平均净利润为849.19万元，投资回收期为8.21年（所得税后）。
（二）上述投资项目已经公司第九届董事会第二次会议审议，公司董事以7票赞成、0票弃权、0票反对表决通过。
本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
（三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产15%的对外投资权限}。
二、项目投资的基本情况
（一）大龙锰业基本情况
大龙锰业成立于2002年5月15日，注册资本金20,000万元，经营范围：电解二氧化锰、电解金属锰、锰盐、碳酸锂、锂盐、无机化工产品、精细化工产品（除危险化学品外）、硫酸、碳酸钡、硫酸钡、钡盐、新型环保建筑墙体材料等生产、销售；硫酸镍、氯化镍、碳酸镍、氧化亚镍、镍产品、镍盐产品的经营。经营来料加工和“三来一补”业务及进出口业务。2023年度，大龙锰业实现营业收入67,222.02万元，净利润-6,232.10万元，资产总计81,939.13万元，负债总计40,938.55万元，净资产41,000.58万元(上述财务数据已经中兴华会计师事务所审计)。
（二）项目实施基本方案
6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目
（1）项目实施地点：大龙锰业厂区内，无需新增土地。
（2）项目实施内容：在大龙锰业现有厂区内进行6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目，本项目新建浸出净化工序、电解二氧化锰电解车间、电解二氧化锰成品车间，改造原有过滤工序，其余物料储存、磨矿区域以及公辅系统利用现有系统。
（3）项目建设工期：工期约18个月。
（4）项目资金筹措：本项目预算9,307.58万元，全部为子公司大龙锰业自筹资金。
（三）项目实施的必要性
近年来，随着一次电池特别是碱锰电池性能的发展以及二次电池材料锰酸锂的开发和应用，对电解二氧化锰产品性能（如重负荷大电流放电性能）提出了更高的要求，公司原有电解二氧化锰生产线因设备投运时间长等原因，产能利用率不高、产品已经不能满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品的需求。基于上述因素，公司亟需进行生产调整和设备升级。在原有产能不变的情况下，且产品能耗指标不增加的前提下，对原有较落后的6000吨/年高性能电解二氧化锰进行产能替换，通过增加新设备、提升生产自动化水平，稳定电解二氧化锰产品质量，扩大产量，提高产品附加值，抓住市场机遇，提升综合抗风险能力。
三、项目投资对上市公司的影响
本项目为技改项目，建成达产后，公司电解二氧化锰生产能力不变，但可提升公司高附加值产品所占比重，降低传统产品产量，提升产品附加值。同时，高性能产品盈利能力也高于普通类产品。
6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目建设完成运行后，不会新增关联交易和产生同业竞争。
四、项目投资的风险分析
本项目建成后，高性能电解二氧化锰产品可能会面临市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险和投资风险等相关风险。
公司将严格按照公司《项目管理办法》及监管部门相关要求开展项目建设，加强项目建设过程中各项风险防控，并加大市场开拓力度，确保高性能产品快速投入市场，提升公司综合竞争力。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
● 报备文件
公司第九届董事会第二次会议决议
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-033
贵州红星发展股份有限公司
2024年半年度计提减值准备公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2024年8月26日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《2024年半年度计提减值准备》的议案，现将本次计提具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况
为真实反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2024年6月30日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。
经测试，公司2024年半年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下：
单位：元；币种：人民币
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（一）坏账信用减值准备的情况说明
报告期末，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过对违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司本期计提坏账损失5,684,563.69元，其中本报告期计提应收票据坏账准备-94,192.62元；计提应收账款坏账准备5,962,975.15元；计提其他应收款坏账准备-184,218.84元。
（二）存货跌价准备的情况说明
1、报告期内，公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）、青岛红蝶新材料有限公司（下称红蝶新材料）、红星(新晃)精细化学有限责任公司（下称红星新晃公司）按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提了跌价准备8,120,135.46元，其中主要包括：
经测试，大龙锰业高纯硫酸锰、电池级碳酸锂及硫化钠因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备7,128,720.35元。
红蝶新材料硫酸钡、高纯碳酸钡、氯化钡、干法硬脂酸锌及氢氧化锶因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备986,172.07元。
红星新晃公司滤饼钡产品因销售成本高于可变现净值，计提存货跌价准备5,243.04元。
2、公司及子公司大龙锰业、红蝶新材料及红星新晃公司本报告期将已计提跌价准备的部分库存商品予以销售，转销相应的存货跌价准备10,425,948.16元。
二、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2024年半年度计提减值准备并扣减相关转销的减值准备后影响公司利润总额-1,380.47万元，影响所得税金额-252.08万元，影响净利润-1,128.39万元，相应影响公司报告期归属于上市公司股东净利润-1,073.44万元。
上述数据系公司财务部门核算，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
三、相关审议程序
（一）董事会意见
公司2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2024年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、库存商品价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他说明
公司2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截止2024年6月30日的财务状况、库存商品价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-031
贵州红星发展股份有限公司
2024年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配股利：每10股派发现金红利0.10元（含税）, 不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）2024年半年度公司实现归属于母公司股东的净利润为23,550,352.29元；截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,145,363,484.17元，母公司可供股东分配的利润为838,615,377.88元。上述财务数据未经审计。经第九届董事会第二次会议审议通过，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2024年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利3,411,309.02元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2024年半年度归属于母公司股东的净利润的14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
本次中期利润分配事宜已经公司2023年年度股东大会授权董事会实施，无须提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年8月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》的议案，表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定。
（二）监事会意见
2024年8月26日,公司第九届监事会第二次会议审议通过《公司2024年半度利润分配方案》的议案。公司监事会认为：该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司章程和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-030
贵州红星发展股份有限公司
2024年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将2024年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品硫酸钡、电解二氧化锰等产品销售价格同比增加；硫脲（含精致、高纯品）受市场供需关系影响，行业竞争加剧，价格同比下降；电池级碳酸锂产品受新能源行业整体波动影响，价格同比下降。
报告期内，天青石国内供应恢复，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司天青石采购成本降低；煤炭成本同比降低，公司及子公司成本下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2024-029
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月16日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，由公司监事会主席于玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告》的议案。
公司监事会对董事会编制的公司2024年半年度报告提出如下审核意见：
公司董事会编制的公司2024年半年度报告真实、准确、完整地披露了公司2024年1-6月的经营成果和财务状况，全面详实地说明了公司2024年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。
在发表本审核意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》的议案，发表审核意见如下：
该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司章程和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2024年半年度计提减值准备》的议案，发表审核意见如下：
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024年8月28日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-038
贵州红星发展股份有限公司
关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权
及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑青岛红星物流实业有限责任公司（下称红星物流）历史发展情况、自身业务特点和相关因素，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）公开挂牌转让所持红星物流31.92%股权及债权。
公司于2019年7月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案，并于2019年7月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于拟转让子公司股权的公告》（临2019-024）。
公司于2020年1月21日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权》的议案，并于2020年1月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于公开挂牌转让子公司31.92%股权及债权的公告》（临2020-006）。公司董事会授权相关人员具体办理产权交易所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于代表公司通过电子邮件等方式回复挂牌结果通知书的反馈意见及其他项目相关意见、代表公司签署项目进程中的相关通知类文件、办理股权过户手续等。
根据青岛产权交易所相关工作流程，公司公开挂牌转让红星物流31.92%股权及债权事宜经公开挂牌及网络竞价后征集到1个符合条件的意向受让方青岛港国际股份有限公司（以下简称青岛港），青岛港已向青岛产权交易所缴纳保证金11,778.71万元（转让底价的100%）。
2020年4月9日，公司与青岛港签署《股权转让协议》、《债权转让协议》，主要条款请见公司于2020年4月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》（临2020-007）
2021年1月28日，公司与青岛港签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配协议》，根据《股权转让协议》、《交接协议书》及《审计报告》，公司按原持股比例31.92%承担经营损益，向目标公司补偿4,368,463.81元。因红星物流截至2020年8月31日，欠付公司款项（借款利息）共计14,646,958.88元。上述款项相互抵消，不足以抵消的部分由红星物流向公司支付10,278,495.07元（人民币壹仟零贰拾柒万捌仟肆佰玖拾伍元零柒分）。主要内容详见公司于2021年1月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》（临2021-006）。
截至2024年6月30日，公司累计收到青岛港股权转让价款6,407.46万元（人民币陆仟肆佰零柒万肆仟陆佰元整）的90%即5,766.714万元（人民币伍仟柒佰陆拾陆万柒仟壹佰肆拾元整）、债权转让价款5,371.25万元（人民币伍仟叁佰柒拾壹万贰仟伍佰元整）的90%即4,834.125万元（人民币肆仟捌佰叁拾肆万壹仟贰佰伍拾元整），合计金额10,600.839万元（人民币壹亿零陆佰万捌仟叁佰玖拾元整），并收到扣除过渡期损益后的借款利息10,278,495.07元（人民币壹仟零贰拾柒万捌仟肆佰玖拾伍元零柒分）。
二、交易进展
2024年8月22日，公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）、青岛港、红星物流签署《青岛红星物流实业有限责任公司股权转让项目后续事宜之补充协议书》（下称《补充协议书》），《补充协议书》主要内容：根据2020年4月9日公司与青岛港签署《股权转让协议》《债权转让协议》以及2021年1月28日公司与青岛港签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配协议》，各方就红星物流股权、债权转让项目后续事宜达成一致意见。由公司、红蝶实业向青岛港、红星物流合计支付3,012,561.49元补偿款项（其中《评估报告》记载的无证房产测绘及安全鉴定费用，海上构筑物测绘、开展海域测绘进行海域使用权变更业务费用，无证房产拆除费用等合计743,943.49元；土壤进行固体废物危险特征鉴别费用，土壤污染状况调查及修复方案制定费用等合计1,328,168.00元；产生的行政处罚费用合计940,450.00元）。公司及红蝶实业根据《股权转让协议》《债权转让协议》项下青岛港尚未支付给公司及红蝶实业支付的尾款比例承担上述费用。经统计，青岛港尚未向公司及红蝶实业支付的尾款合计23,589,410.00元，其中尚未支付给公司的尾款为11,778,710.00元，据此计算，公司承担上述费用的49.933%，合计1,504,262.33元，公司已于2024年8月23日向青岛港、红星物流支付了上述费用。
2024年8月26日，公司收到青岛产权交易所拨付交易尾款11,476,020.97元（已扣除交易费用及见证费用302,689.03元），截至本公告日，公司已经收到关于本次31.92%股权及债权转让的全部交易价款。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司转让所持红星物流31.92%股权及债权符合公司发展方向，有利于优化公司产业布局和资源配置，有利于公司聚焦发展重点和优势产业，减少公司对外投资损失，对公司经营业绩影响情况将根据最终审计结果确定。
红星物流系公司联营公司，未纳入公司合并报表范围，股权转让完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，最终对公司经营业绩影响情况将根据最终审计结果确定。
四、风险提示
公司本次转让所持红星物流31.92%股权及债权事项相关协议已签署生效，工商变更登记手续已经办理完毕，公司不再持有红星物流股权，公司已经收到全部股权转让价款及债权转让价款。请广大投资者关注公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-037
贵州红星发展股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年09月13日(星期五)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年09月06日(星期五)至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月13日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月13日下午13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张海军
总经理：万洋
独立董事：张咏梅
董事会秘书：陈国强
财务总监：高令国
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月13日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月06日(星期五)至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-036
贵州红星发展股份有限公司
关于子公司投资建设20万吨重晶石矿山
改扩建项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司20万吨/年重晶石矿山改扩建项目
● 投资金额：项目总预算5,882.43万元（含井巷工程、土建、设备采购及安装等）
● 特别风险提示：市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险
● 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东大会审议。
一、投资概况
（一）项目基本情况
红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）扶罗重晶石矿山坐落于湖南省新晃县扶罗镇，采矿许可证为湖南省自然资源厅2023年12月26日颁发，生产规模10万吨/年，开采方式：地下开采。根据该矿山的现状，结合当前国家对矿山安全监管形势和为公司钡盐产品提供资源保障等方面因素综合考虑，现准备对该矿山生产进行改扩建。本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期约23个月，项目总投资为5,882.43万元，其中井巷工程3,541.43万元，设备采购与安装1,502.90万元，土建工程238.10万元，所需资金由红星新晃自筹解决。
项目达产稳定运行后，预计实现营业收入6,106.19万元/年（不含税），矿石达产后年均净利润858.40万元，投资回收期为6.85年（所得税后）。
（二）上述投资项目已经公司第九届董事会第二次会议审议，公司董事以7票赞成、0票弃权、0票反对表决通过。
本次项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
（三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产15%的对外投资权限}。
二、项目投资的基本情况
（一）红星新晃基本情况
红星新晃成立于2004年8月2日，注册资本金1,000万元，经营范围：重晶石开采、经营（凭采矿许可证开采、经营），无机化工产品、精细化工产品生产、销售（化工产品不含危险品）。2023年度，红星新晃实现营业收入1,903.13万元，净利润-1,184.87万元，资产总计2,883.56万元，负债总计9,324.23万元，净资产-6,440.67万元(上述财务数据已经中兴华会计师事务所审计)。
（二）项目实施基本方案
20万吨/年重晶石矿山改扩建项目
（1）项目实施内容：从重晶石矿山巷道开拓、矿石开采、运输、监测监控系统等六大系统建设、机械、电器及建、构筑物等必备的生产设施与工程建设所必需的其他辅助工程。
（2）项目实施地点：本项目为对红星新晃扶罗重晶石矿现有批准的矿权范围内进行改扩建，无需新购置采矿权。
（3）项目建设工期：工期约23个月。
（4）项目资金筹措：本项目预算5,882.43万元，全部为子公司红星新晃自筹资金。
（三）项目实施的必要性
近年来，公司及子公司钡盐产品主要原材料重晶石采购难度加大、采购价格上升，为保障公司钡盐产品原材料稳定供应，公司需对红星新晃扶罗重晶石矿山进行改扩建，提升公司矿产资源保障能力和持续经营能力，增强市场竞争力。
三、项目投资对上市公司的影响
本项目为改扩建项目，建成达产后，将为公司提供20万吨/年重晶石供应能力，有效防控重晶石价格上涨对生产成本的影响，进一步提升公司钡盐产品盈利能力。
20万吨/年重晶石矿山改扩建项目改扩建完成运行后，不会新增关联交易和产生同业竞争。
四、项目投资的风险分析
1、20万吨/年重晶石矿山改扩建项目涉及湖南省应急厅行政审批，存在一定的行政审批风险；
2、本项目改扩建完成后，存在因市场、安全、管理等因素变化引致的风险。
公司将严格按照公司《项目管理办法》及监管部门相关要求开展矿山改扩建工作，加强改扩建过程中各项风险防控。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
● 报备文件
公司第九届董事会第二次会议决议
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-034
贵州红星发展股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事、总经理、财务总监万洋因工作需要，不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。公司董事会对万洋在担任财务总监期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理万洋提名，公司第九届董事会审计委员会第一次会议，第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议对财务总监候选人高令国进行了任职资格审查，一致同意聘任高令国（简历详见附件）为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司董事会审议。
公司2024年8月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，同意聘任高令国先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。
截至本公告日，高令国持有公司股份20,400股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高令国符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附件：
个人简历
高令国，男，汉族，1979年出生，大学本科学历，管理学学士，高级会计师。2004年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2004年7月至2007年10月，任贵州红星发展股份有限公司会计员；2007年11月至2014年7月，任镇宁县红蝶实业有限责任公司财务科科长；2014年8月至2016年11月，任贵州红星发展股份有限公司计财部副部长；2016年12月至今，任贵州红星发展股份有限公司财务部部长；2024年8月26日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-032
贵州红星发展股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，扣除发行费用11,951,381.87元（不含增值税）后，实际募集资金净额568,048,615.35元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已由主承销商中泰证券股份有限公司于2023年10月23日汇入公司募集资金监管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《贵州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第030036号）。
（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：
■
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。其中招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行安顺市西秀支行账户已于2024年4月完成销户。截至2024年6月30日，其他上述监管协议履行正常。
截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金260,000,000.00元和预先支付发行费用的自筹资金2,875,371.98元，置换总金额为262,875,371.98元。
公司已于2023年11月对预先投入募投项目的260,000,000.00元自筹资金进行了置换，并于2024年1月对预先支付发行费用的2,875,371.98元自筹资金进行了置换。截至2024年6月30日，公司先期投入的自筹资金262,875,371.98元已全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2023年11月10日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
2023年11月15日，公司与光大银行贵阳分行签订了《阳光“财富+”D业务协议》，光大银行贵阳分行对公司签约账户（募集资金专户）及其对应的阳光“财富+”定期存款账户中的资金，按照当季度产品服务周期内的日终存款均值所在的区间，以约定的利率结息。截至2024年6月30日，该募集资金专户内的存款余额为202,267,648.74元。
（五）节余募集资金使用情况
由于募投项目之一“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”已实施完毕，对应的募集资金专用账户（招商银行青岛分行532902868410666）于2024年4月30日销户，销户时产生的节余利息人民币31,698.20元全部转入公司自有资金账户。
（六）超募资金使用情况
公司2022年度向特定对象发行A股股票不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：“补充流动资金”项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户产生少量利息收入用于项目所致。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临2024-028
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年8月16日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2024年8月26日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《公司2024年半年度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司2024年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司2024年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司2024年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司2024年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2024年第二季度主要经营数据》的议案。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》和《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》的议案。
公司2024年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润为23,550,352.29元；截止2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为1,145,363,484.17元，母公司可供股东分配的利润为838,615,377.88元（数据未经审计）。根据公司2023年年度股东大会授权，经第九届董事会第二次会议审议通过，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司2024年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截止2024年6月30日，公司总股本34,113.0902万股，以此计算合计派发现金红利3,411,309.02元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2024年半年度归属于母公司股东的净利润的14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2024年半年度计提减值准备》的议案。
公司2024年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2024年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、库存商品价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《改聘公司财务总监》的议案。
公司董事、总经理、财务总监万洋因工作需要，不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、总经理职务。
经公司总经理万洋提名，公司董事会拟聘任高令国为公司财务总监。公司于2024年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，公司董事会同意聘任高令国为公司财务总监，任期自2024年8月26日至公司第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议，第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《子公司投资建设6000吨高性能电解二氧化锰技改项目》的议案。
本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设6000吨高性能电解二氧化锰技改项目公告》。
为满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品需求，加快推进公司转型升级和产品结构调整，提升高附加值产品营业收入和利润贡献率，公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）拟以自筹资金投资6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目。本项目实施主体为大龙锰业，实施地点为大龙锰业现有厂区内，无需新增土地，项目施工周期约18个月，项目总投资为9,307.58万元，其中建设投资8,628.25万元，建设期利息173.67万元，流动资金505.66万元，所需资金由大龙锰业自筹解决。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目》的议案。
本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目公告》。
为保障公司钡盐产品原材料稳定供应，公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）拟对其扶罗重晶石矿山进行改扩建，计划将生产规模由10万吨/年改扩建至20万吨/年，本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期约23个月，项目总投资为5,882.43万元，其中井巷工程3,541.43万元，设备采购与安装1,502.90万元，土建工程238.10万元，所需资金由红星新晃自筹解决。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
