嘉友国际物流股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603871 公司简称：嘉友国际

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本977,149,042股，扣除公司回购专用账户股份数量3,068,966股后的股本974,080,076股为基数，合计拟派发现金红利292,224,022.80元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.49%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-054

嘉友国际物流股份有限公司

关于新增2024年度日常关联

交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次新增2024年度日常关联交易预计金额是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

一、2024年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年4月17日，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》，公司预计2024年度与关联人紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总金额为12,000万元。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

为满足公司业务发展需要，公司预计新增与紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业、参股公司Khangad Exploration LLC、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.之间发生的日常关联交易，预计新增日常关联交易金额为100,000万元。

（二）本次新增日常关联交易履行的审议程序

2024年8月27日，公司第三届董事会第二十七次会议、公司第三届监事会第二十次会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。关联股东紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决。

（三）日常关联交易预计金额情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、紫金矿业集团股份有限公司（简称“紫金矿业”）基本情况

企业名称：紫金矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91350000157987632G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：人民币2,632,817,224元

住所：上杭县紫金大道1号

主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。

主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2、Khangad Exploration LLC（简称“KEX”）基本情况

公司名称：Khangad Exploration LLC

成立日期：2006年2月23日

注册资本：34,532,399美元

注册地点：蒙古国

主要业务：煤炭勘探及开发。

股东情况：Mongolian Mining Corporation全资子公司Mongolian Coal Corporation Limited的全资子公司Baruun Naran S.a.r.l.持有80%股权，公司持有20%股权。

3、JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.（简称“JHC”）基本情况

公司名称：JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.

成立日期：2023年4月20日

已发行股本：6,000,000美元

注册地点：新加坡

主要业务：货物运输

股东情况：ICHEETAH(HK)LIMITED持有51%股权，公司全资下属公司JASZAM CAPITAL LIMITED（嘉赞国际物流有限公司）持有49%股权。

履约能力分析：紫金矿业及其下属企业、KEX和JHC均依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

（二）与公司的关联关系

紫金矿业自2021年12月起成为公司持股5%以上的股东，公司董事、副总裁唐世伦女士自2024年5月起担任KEX董事，公司副总裁张博斐自2023年4月起担任JHC董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为紫金矿业及其下属企业提供跨境综合物流服务、向KEX采购主焦煤，JHC为公司提供货物运输服务。

（二）关联交易定价政策

公司与紫金矿业及其下属企业、KEX、JHC之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增2024年度日常关联交易预计金额是基于公司业务发展与日常经营的实际需要。公司与关联方发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则，价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-052

嘉友国际物流股份有限公司

2024年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

根据嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币401,212,567.36元，经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，每股派发现金红利0.3元（含税）。

截至2024年6月30日，公司总股本977,149,042股，扣除公司回购专用账户股份数量3,068,966股后的股本974,080,076股为基数，合计拟派发现金红利292,224,022.80元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.49%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的3,068,966股不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年8月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

2024年8月27日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过《2024年半年度利润分配方案》，本方案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-051

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

2、2024年半年度利润分配方案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司2024年半年度利润分配方案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾公司发展需要和股东合理回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-055

嘉友国际物流股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 15点00分

召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

法人股东由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，由代理人持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及股票账户卡办理登记。

自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。

现场登记时间和地点：2024年9月19日上午9：00一12：00、下午13：00一17：30到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董事会办公室办理现场登记。如以信函或邮件方式登记，请于2024年9月19日15:00前送达，并以公司邮件回复或电话确认为准。

六、其他事项

本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

联系人：董事会办公室

联系方式：010-81129871

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

嘉友国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-053

嘉友国际物流股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至2024年6月30日公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。募集资金总额为人民币720,000,000元，扣除各项发行费人民币6,199,056.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币713,800,943.40元，上述募集资金于2020年8月11日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元，上述募集资金于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金681,237,446.75元。2024年半年度，公司使用募集资金59,153,325.00元，募集资金专户利息收入及汇兑收益49,760.72元，募集资金专户手续费支出210.00元。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为1,820,476.48元（含存款利息及理财收益）。

2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金214,689,013.45元。2024年半年度，公司使用募集资金31,431,795.93元，募集资金专户利息收入239,646.37元。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金余额为333,927,834.46元（含存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额13,927,834.46元，临时补充流动资金320,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。

（二）募集资金专户存储情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”或“海通证券”）分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年11月20日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。

为加强募集资金管理，公司于2024年3月20日注销中国银行股份有限公司北京金融中心支行募集资金专户，与该专户对应的相关监管协议随之终止。除上述情形外，截至2024年6月30日，其他监管协议履行正常。

截至2024年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

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注：NRA账户余额为191.40美元，按照期末汇率中间价折算为人民币1,364.07元。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

2021年12月20日,公司、海通证券分别与北京银行股份有限公司燕京支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021年12月29日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年6月12日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、海通证券与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简称“甘其毛道金航”）、海通证券与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。截至2024年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况

2024年半年度，公司使用募集资金5,915.33万元，详见本报告附表1-1。

2、非公开发行股票募投项目的资金使用情况

2024年半年度，公司使用募集资金3,143.18万元，详见本报告附表1-2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票募投项目均不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年2月14日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。截至2024年2月1日，公司已将实际用于临时补充流动资金的36,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。

2024年2月6日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

截至2024年6月30日，公司用于临时补充流动资金的募集资金为32,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年半年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年3月6日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过36,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

2024年半年度，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票均不存在超募资金，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年半年度，公司不存在将公开发行可转换公司债券、非公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2024年半年度，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

2、非公开发行股票募集资金使用的其他情况

2024年1月11日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将服务贸易基础设施技术改造项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券变更募投项目的资金使用情况

2024年半年度，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况。

2、非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2024年4月2日、2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将服务贸易基础设施技术改造项目尚未使用募集资金中的4,000万元用于投资甘其毛道金航储煤棚建设项目。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关规定，存放、使用和管理募集资金，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整披露募集资金相关信息，不存在违法违规的情形。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1-1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表1-2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-1：

公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2-2：

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-050

嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月16日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

2、2024年半年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度利润分配方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计金额的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年8月28日