浙江吉华集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603980 公司简称：吉华集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-064

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于开展保值型衍生品投资业务的公告》。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于购买董监高责任险的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于变更公司注册资本及修改章程的公告》。

（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

（七）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-065

浙江吉华集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月27日在公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月17日以书面方式发出，会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日披露的《2024年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

因公司监事与本事项存在关联关系，因此全体监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交2024年第三次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《吉华集团关于购买董监高责任险的公告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案将提交2024年第三次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《吉华集团关于变更公司注册资本及修改章程的公告》。

（五）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-066

浙江吉华集团股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2024年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕758号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币17.20元，共计募集资金1,720,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用77,952,830.18元后的募集资金为1,642,047,169.82元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2017年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,564,762.74元后，公司本次募集资金净额为1,632,482,407.08元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15428号）。

（二）募集资金使用和结余情况

■

差异系经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本公司使用总额度不超过20,000.00万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日已使用11,470.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《吉华集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券于2017年6月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年11月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司开立了募集资金专项账户，公司及杭州吉华江东化工有限公司与存放募集资金的杭州银行股份有限公司萧山支行、保荐机构国投证券签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

原用于“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”的募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户（账号：381872904479）。项目变更后，杭州吉华江东化工有限公司在杭州银行萧山支行开设了新的募集资金专户（账号：3301040160011363788），中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户中的募集资金已划入上述新的募集资金账户，中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2020年8月14日办理完成了对中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与国投证券及中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

公司于2023年4月26日披露《吉华集团关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2023-015），宁波银行股份有限公司杭州萧山支行（账号：71030122000624628）和中信银行股份有限公司杭州江东支行（账号：8110801012801165039）募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，截至2023年6月10日，公司办理完成了对宁波银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州江东支行的募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与国投证券及宁波银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州江东支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

截至2024年6月30日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1.2018年10月30日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更涉及的募投项目为“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”。变更的具体事项如下：

■

2.2019年4月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司终止实施原项目三“年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目”和项目四“年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目后，为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、利息）66,852.20万元全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2017年12月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108,684,095.24元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构国投证券对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《浙江吉华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（信会师报字〔2017〕第ZA16433号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

附件：2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-067

浙江吉华集团股份有限公司

关于2024年1-6月主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露一第十三号化工》的要求，现将2024年1-6月主要经营数据披露如下：

一、2024年1-6月主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-068

浙江吉华集团股份有限公司关于

开展保值型衍生品投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）进出口业务需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。使用期限自董事会通过之日起1年内有效。

一、衍生品投资概述

（一）合约期限：不超过一年

（二）合约金额：金额不超过5,000万美元

（三）交易对手：银行、券商等金融机构

（四）交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期及场外衍生品等业务

（五）流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配

（六）授权：自董事会通过之日起1年内有效，同时授权公司财务部具体实施相关事宜

二、开展衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司国际贸易业务的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

三、衍生品投资的管理

（一）公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

（二）公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

（三）公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

（四）公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。

四、衍生品投资的风险分析

（一）市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

（二）流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

（三）履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行、券商等大型机构，基本不存在履约风险。

（四）其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-069

浙江吉华集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司（包括控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。

因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时需回避表决，该提案将直接提交公司股东大会审议。

董监高责任险方案：

一、投保人：浙江吉华集团股份有限公司

二、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事和高级管理人员和其他相关责任人员（具体以保险合同为准）

三、保险限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）

四、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-070

浙江吉华集团股份有限公司关于

变更公司注册资本及修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第四届董事会第十五次会议，2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至2024年8月15日，公司完成本次回购，实际回购公司股份23,166,640股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于2024年8月16日向中国登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关要求，同时根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》，本次《公司章程》修订的内容具体如下：

■■

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变，本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。为顺利办理《公司章程》备案等事宜，提请股东大会授权公司相关代表办理相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准内容为准。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-071

浙江吉华集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月12日 上午9点30分

召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容已于2024年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东大会会议登记时间：2024年9月11日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部；

邮政编码：311228。

3、联系方式：

电话：0571-22898137；

传真：0571-22898600；

邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江吉华集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-072

浙江吉华集团股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产状况和2024年半年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年6月30日的相关资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年1-6月对相关资产计提减值准备合计为41,786,053.10元，具体情况如下表：

■

二、本次资产减值准备计提的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对不含有重大融资成分的其他应收款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。经测试，2024年1-6月公司计提应收票据坏账准备-12,500.00元、应收账款坏账准备10,765,415.42元、其他应收款坏账准备5,057,214.40元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司对于记在其他非流动资产的合同资产，按预期损失模型计提减值准备；对于记在其他非流动资产的合同履约成本，按可变现净值低于账面价值的金额计提减值准备经测试，2024年1-6月份公司计提存货跌价准备19,405,977.94元、其他非流动资产减值准备6,569,945.34元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年1-6月公司计提资产及信用减值准备合计41,786,053.10元，导致公司2024年半年度合并利润总额减少41,786,053.10元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、其他说明事项

本次计提资产及信用减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计，具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日