上纬新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-041

上纬新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年8月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书李姵仪女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、1.00议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

2、1.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

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3、1.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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4、1.03议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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5、1.04议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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6、2、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、3、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、4、议案名称：关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会议案 2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、李琴芬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月28日