苏州纳微科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688690 公司简称：纳微科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-064

苏州纳微科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月12日 14点30分

召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月12日

至2024年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年8月26日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关会议公告及文件于2024年8月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：BIWANG JACK JIANG、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以邮件方式登记，邮件以发送至公司邮箱时间为准，在邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券办公室。

（二）现场登记时间：2024年09月10日，下午13:30-16:30；

（三）现场登记地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号研发中心大楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市工业园区百川街2号，纳微科技

联系部门：证券事务部

会务联系人：马佳荟

联系电话：0512-62956018

联系邮箱：ir@nanomicrotech.com

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州纳微科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-063

苏州纳微科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年8月26日以线上方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会确认公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会成员能够保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州纳微科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。为保证公司规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-057）。

（三）审议通过《关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司苏州赛谱仪器有限公司与其参股公司苏州赛正仪器科技有限公司股东苏州正得利环保技术服务有限公司按照自愿、公平、合理的原则对赛正科技进行增资，赛谱仪器与正得利本次增资认缴价格一致。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意赛谱仪器对其参股公司赛正科技增资暨关联交易事项。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

（四）审议通过《关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为苏州赛正仪器科技有限公司作为苏州赛谱仪器有限公司的参股公司，资产信用状况良好，同时赛正科技股东苏州正得利环保技术服务有限公司按照出资比例提供连带责任保证，担保风险可控，赛谱仪器为赛正科技提供担保符合公司及全体股东的整体利益。监事会同意公司控股子公司赛谱仪器与银行签署保证合同，为其参股公司赛正科技向银行申请不超过7500万元的在建工程贷款事项按照出资比例承担连带保证责任。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

（五）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。

（六）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司向上海证券交易所申请终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-061

苏州纳微科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券

并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年8月26日，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体内容公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

1、公司于2022年8月27日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2、2022年11月16日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理苏州纳微科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕273号）。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

3、2022年11月30日，公司收到上交所出具的《关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕279号，以下简称“《问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

4、公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年1月16日披露《发行人及保荐机构关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。

5、2023年2月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

6、根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充和修订，并于2023年2月4日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《发行人及保荐机构关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等相关文件。

7、2023年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

8、根据上交所的进一步审核意见，鉴于公司于2023年4月26日披露《2022年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新，并于2023年5月13日披露《发行人及保荐机构关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（2022年年度财务数据更新版）》等相关文件。

9、2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自届满之日起延长12个月。

10、鉴于公司于2023年8月25日披露《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行内容更新，并于2023年9月11日披露《发行人及保荐机构关于苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（2023年半年度财务数据更新版）》等相关文件。

二、终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的主要原因

自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，同时结合当前外部宏观环境变化、战略发展安排、自身实际经营情况等因素，经与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

三、终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的决策程序

（一）董事会审议程序

公司于2024年8月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议程序

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是综合考虑自身实际情况、战略发展安排及当前行业市场情况等各方面因素，与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得上海证券交易所同意，公司将在获得上海证券交易所同意后，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-059

苏州纳微科技股份有限公司

关于控股子公司对其参股公司提供担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州赛谱仪器有限公司（以下简称“赛谱仪器”）的参股公司苏州赛正仪器科技有限公司（以下简称“赛正科技”）。

● 本次担保金额：赛正科技于2023年9月通过招拍挂程序取得苏州工业园区星湖街东、唯新路南11,249.93平方米土地使用权，为顺利推进在该土地上建设厂房，赛正科技拟向银行申请不超过人民币7,500万元的在建工程贷款，贷款期限为10年，赛正科技股东苏州正得利环保技术服务有限公司（以下简称“正得利”）及赛谱仪器拟根据各自出资比例为赛正科技上述贷款事项提供连带保证责任，赛谱仪器对赛正科技提供担保额度不超过人民币3,675万元。截止本公告披露日，公司及控股子公司对赛正科技的担保余额为人民币0元。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保的情形。

● 本次赛谱仪器对赛正科技提供担保暨关联交易的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联担保情况概述

赛正科技为公司控股子公司赛谱仪器的参股企业，赛正科技于2023年9月通过招拍挂程序取得的苏州工业园区星湖街东、唯新路南11,249.93平方米土地使用权，为顺利推进在该土地上建设厂房，赛正科技拟向银行申请不超过人民币7,500万元的在建工程贷款，贷款期限为10年，赛正科技股东正得利及赛谱仪器拟根据各自出资比例为赛正科技上述贷款事项提供连带保证责任，赛谱仪器对赛正科技提供担保额度不超过人民币3,675万元。目前尚未签署担保协议，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

公司董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)担任赛正科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛正科技为公司的关联方，本次赛谱仪器对赛正科技提供担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止(含本次)，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且达到人民币3,000万元以上，本事项尚需提交股东大会审议。

截止本公告披露日，公司及控股公司对赛正科技的担保余额为人民币0元。本次担保无反担保，公司无逾期对外担保的情形。

二、关联人（被担保人）基本情况

（一）关联人（被担保人）情况说明

公司名称：苏州赛正仪器科技有限公司

法定代表人：朱启帆

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年2月28日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：苏州工业园区唯新路83号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；药物检测仪器制造；信息技术咨询服务；药物检测仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；机械设备租赁；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；实验分析仪器制造；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上数据已经苏州君和诚信会计师事务所有限公司审计。

截止本公告披露之日，赛正科技不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

公司董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)担任赛正科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛正科技为公司的关联方。

正得利持有赛正科技51%股权，赛谱仪器持有赛正科技49%股权。

三、担保协议的主要内容

赛正科技的股东正得利及赛谱仪器拟与银行签署保证合同，为赛正科技在贷款合同项下的全部债务按照各自出资比例承担连带保证责任。保证期限为保证合同签订后生效，待厂房建成后落实土地房产抵押至贷款银行，撤销股东保证担保。目前尚未签署担保协议，具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

四、担保的原因及必要性

赛正科技目前的定位是为公司控股子公司赛谱仪器建设长期发展所需经营场地，赛谱仪器按照出资比例对赛正科技本次在建工程贷款提供担保，可以确保建设项目所需资金及时到位，满足项目建设的资金需求，也有利于公司在同一区域内对赛谱仪器的管理整合及业务协同，符合公司的发展战略需求。赛正科技作为赛谱仪器参股公司，资产信用状况良好，同时赛正科技股东正得利按照出资比例提供连带责任保证，担保风险可控，赛谱仪器为赛正科技提供担保符合公司及全体股东的整体利益。

五、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事BIWANG JACK JIANG（江必旺）按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次赛谱仪器对赛正科技提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：赛正科技作为赛谱仪器的参股公司，资产信用状况良好，同时赛正科技股东正得利按照出资比例提供连带责任保证，担保风险可控，赛谱仪器为赛正科技提供担保符合公司及全体股东的整体利益。监事会同意公司控股子公司赛谱仪器与银行签署保证合同，为其参股公司赛正科技向银行申请不超过人民币7500万元的在建工程贷款事项按照出资比例承担连带保证责任。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易履行了必要的程序，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易系为满足公司经营所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为0。

公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-058

苏州纳微科技股份有限公司

关于控股子公司对其参股公司增资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州赛谱仪器有限公司（以下简称“赛谱仪器”）拟向其参股公司苏州赛正仪器科技有限公司（以下简称“赛正科技”）增资人民币735万元，认购赛正科技735万元注册资本，赛正科技另一股东苏州正得利环保技术服务有限公司（以下简称“正得利”）拟等比例向赛正科技增资人民币765万元，认购赛正科技765万元注册资本，增资后赛正科技注册资本由1,000万元增加至2,500万元，赛谱仪器持有的赛正科技的注册资本比例为49%，持股比例未发生变动。本次增资后赛正科技仍为赛谱仪器的参股公司，不影响公司合并范围。

● 本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，关联交易事项在提交董事会前已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司控股子公司赛谱仪器拟向其参股公司赛正科技增资人民币735万元，认购赛正科技735万元注册资本，赛正科技另一股东正得利拟等比例向赛正科技增资人民币765万元，认购赛正科技765万元注册资本，增资后赛正科技注册资本由1,000万元增加至2,500万元，赛谱仪器持有的赛正科技的注册资本比例为49%，持股比例未发生变动。

公司董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)担任赛正科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛正科技为公司的关联公司，本次赛谱仪器对赛正科技增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止 (含本次)，过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且达到人民币3,000万元以上，本事项尚需提交股东大会审议。

二、关联人暨关联交易标的基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长BIWANG JACK JIANG(江必旺)担任赛正科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，赛正科技为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。

（二）关联人情况说明

公司名称：苏州赛正仪器科技有限公司

法定代表人：朱启帆

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年2月28日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：苏州工业园区唯新路83号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；药物检测仪器制造；信息技术咨询服务；药物检测仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；机械设备租赁；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；实验分析仪器制造；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上数据已经苏州君和诚信会计师事务所有限公司审计。

（三）标的权属状况说明

赛正科技股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、关联交易的定价情况

公司控股子公司赛谱仪器与赛正科技股东正得利按照自愿、公平、合理的原则对赛正科技进行增资，赛谱仪器与正得利本次增资认缴价格一致，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次关联交易价格为人民币735万元。

四、增资前后赛正科技的股权结构情况

■

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

赛正科技本次增加注册资本，应用于其在苏州工业园区星湖街东、唯新路南11,249.93平方米土地上完成厂房建设，既可以解决赛谱仪器长远发展所需经营场地，也有利于公司在同一区域内对赛谱仪器的管理整合及业务协同，符合公司的发展战略需求。

本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，没有损害公司股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因本次交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事BIWANG JACK JIANG（江必旺）按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次赛谱仪器对赛正科技增资事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案》，监事会认为：公司控股子公司赛谱仪器与其参股公司赛正科技股东正得利按照自愿、公平、合理的原则对赛正科技进行增资，赛谱仪器与正得利本次增资认缴价格一致。董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意赛谱仪器对其参股公司赛正科技增资暨关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次关联交易履行了必要的程序，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易系为满足公司经营所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次关联交易无异议。

八、风险提示

赛正科技未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-062

苏州纳微科技股份有限公司

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年半年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了充分的评估和分析，根据谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年半年度计提的各类信用及资产减值准备合计人民币1,702.86万元。具体情况如下：

单位：人民币元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

对于应收票据（商业承兑汇票）、应收账款、其他应收款，公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。

经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额565.30万元。

（二）资产减值损失

①存货跌价准备

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司2024年半年度计提存货跌价损失1,139.41万元。

②合同资产减值损失

公司以整个存续期的预期信用损失为基础计量损失准备。经测试，公司2024年半年度冲回合同资产减值损失共计人民币1.86万元

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2024年半年度利润总额1,702.86万元（未计算所得税影响）。

公司2024年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-060

苏州纳微科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

及使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》的规定，公司编制了截至2024年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021年首次公开发行股票实际募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入871.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金871.92万元；（2）直接投入募集资金项目8,044.47万元；（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品16,000.00万元。截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金8,916.39万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额16,000.00万元，扣除后，募集资金余额为5,877.22万元，募集资金专用账户利息收入净额254.95万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为6,132.17万元。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目4,688.96万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品12,800.00万元。截至2022年12月31日止公司累计使用募集资金13,605.35万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额12,800.00万元，扣除后，募集资金余额为4,388.26万元，募集资金专用账户利息收入净额539.28万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为4,927.54万元。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目8,505.60万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品4,000.00万元。截至2023年12月31日止公司累计使用募集资金26,110.95万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额4,000.00万元，扣除后，募集资金余额为4,682.66万元，募集资金专用账户利息收入净额983.67万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为5,666.33万元。

截至2024年6月30日，本公司报告期内募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目3,306.34万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品2,500.00万元。截至2024年6月30日止公司累计使用募集资金27,917.29万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额2,500.00万元，扣除后，募集资金余额为2,876.33万元，募集资金专用账户利息收入净额1,384.86万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为4,261.19万元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年首次公开发行股票实际募集资金管理情况：

2021年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行苏州工业园区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：3225 0198 8836 0000 5627）；2021年6月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8901 0078 8013 0000 5916）；2021年6月15日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商苏州分行开设募集资金专项账户（账号：5129 0468 2110 908）；2021年6月15日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112 0010 1330 0606 122）。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要，2022年3月25日，本公司与Nanomicro Technologies Inc和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户（中信苏州分行8112 0010 1330 0606 122、招商苏州分行5129 0468 2110 908）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2021年7月4日第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于2022年6月29日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年6月30日止，本公司2021年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本报告期募集资金实际使用情况

2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况：

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,417.29万元，具体使用情况详见附表：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

单位：万元

■

注1：公司关于召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见2021年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表；

注2：补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。

注3：公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至2025年6月。

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-057

苏州纳微科技股份有限公司

关于续聘2024年度财务

及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的财务及内部控制审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

● 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目信息

1、项目成员情况

项目合伙人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过亿纬锂能、钜泉光电等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：毛才玉，2015年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过天合光能、亿纬锂能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为注册会计师，2012开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务执业；近三年复核过君实生物、卫宁健康等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计、内部控制审计等费用共人民币80万元（不含税）。

关于2024年年度审计费用，提请股东大会授权管理层根据2024年年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2024年度审计费用。

二、拟聘任财务和内部控制审计机构履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于2024年8月15日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计服务期间，恪守职责，按照独立审计准则，客观、公正、严谨、认真地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司2024年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二次会议通过了《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司2024年度聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）公司本次聘任财务及内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年8月28日