上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603987 公司简称：康德莱
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-031
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于聘任副总经理、选举副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任章增华先生为公司副总经理，同意选举项剑勇先生为公司副董事长，任期均自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
章增华先生、项剑勇先生的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
因工作调整，章增华先生于近日提交了辞去公司副董事长职务的书面报告，辞职后章增华先生继续担任公司董事职务。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
附件：
章增华先生简历
章增华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，汉族。原温州师范学院大专，政治专业。曾任温州市沙城中学教师；历任上海康德莱企业发展集团有限公司总经理，珠海康德莱医疗器械有限公司总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事，广东康德莱医疗器械集团有限公司执行董事，广西瓯文医疗科技集团有限公司董事，广西北仑河医科工业集团有限公司执行董事、总经理，广西北仑河医疗卫生材料有限公司执行董事、总经理，上海共业投资有限公司董事。
章增华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
项剑勇先生简历
项剑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月生，汉族，本科学历。1998年就职于上海康德莱企业发展集团有限公司，历任市场营销部总经理，上海康德莱控股集团有限公司董事、监事，上海康德莱国际商贸有限公司执行董事；现任上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事、副总经理，上海康德莱国际商贸有限公司总经理，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事，上海共业投资有限公司董事，宁夏回族自治区医疗器械行业协会副会长，世界温州人联谊总会上海医务分会副会长。
项剑勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-030
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月28日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年半年度报告》；
公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前认可意见，并经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年半年度报告》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任章增华先生为公司副总经理的议案》；
公司第五届董事会提名委员会在本次董事会召开前对章增华先生的任职资格进行了审核后认为：其在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任副总经理、选举副董事长的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举项剑勇先生为公司副董事长的议案》；
公司第五届董事会提名委员会在本次董事会召开前对项剑勇先生的任职资格进行了审核后认为：其在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关副董事长任职资格的规定。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于聘任副总经理、选举副董事长的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
● 报备文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；
（三）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。
