宁波博汇化工科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-068
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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注：债券利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年3.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2） 截至报告期末的财务指标
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三、重要事项
一、对外投资
公司于2024年1月31日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，于2024年2月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议暨对外投资的议案》，为推动公司在特种油细分领域的产业链布局，助力宁波“361”万千亿级产业集群发展，促进绿色石化产业提质升级，实现区域更高质量发展，同意公司与宁波经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议。公司与宁波市北仑区交通投资集团有限公司共同出资成立合资公司宁波博盈新材料有限公司，公司持股75%。具体内容详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于设立合资公司暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-020）。公司将根据项目进展情况，积极推进有关事项的落实，并按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。
二、公司回购股份实施进展
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实公司“质量回报双提升”行动，维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司于2024年2月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案以维护公司价值及股东权益为目的，公司启动该方案以落实 “质量回报双提升”行动，树立良好的市场形象。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币10.00元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。
截至2024年5月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,518,200股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为6.97元/股，成交均价7.96元/股，成交总金额为2,004.31万元（不含交易费用）。公司回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。
三、可转换公司债券转股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568号文同意注册，公司于2022年8月16日向不特定对象发行了397万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,700.00万元。经深交所同意，公司发行的可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。本次发行的可转债转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止，初始转股价格为15.05元/股。
因公司实施2022年度权益分派，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-050）。
2024年半年度，博汇转债因转股减少1,240张，转股数量为11,599股。截至2024年6月30日，博汇转债尚余3,967,389.00张，剩余票面总金额为396,738,900.00元，未转换比例为99.93%。
四、股权激励相关事项
公司2024年4月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格、授予数量进行调整。本次激励计划中限制性股票首次授予价格由10.08元/股调整为7.11元/股，首次授予数量由101.52万股调整为142.13万股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，首次授予的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，对上述激励对象已获授但尚未归属的9.79万股限制性股票进行作废处理；同时因公司层面2023年业绩考核未达标，归属条件未成就，对上述情况外其余首次授予的限制性股票第一个归属期已获授但尚未归属的39.70万股股票进行作废处理。综上所述，公司2023年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为49.49万股。
具体内容详见公司于2024年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。
