光明房地产集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600708 公司简称：光明地产

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2024-052

光明房地产集团股份有限公司

2024年第二季度房地产业务

主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、新增房地产储备面积

2024年1-6月，公司新增房地产储备面积为3.12万平方米，上年同期为3.65万平方米，同比下降14.36%。权益新增房地产储备面积为3.12万平方米，上年同期为3.65万平方米，同比下降14.36%。

2024年4-6月，公司新增房地产储备面积为3.12万平方米，上年同期为3.65万平方米，同比下降14.36%。权益新增房地产储备面积为3.12万平方米，上年同期为3.65万平方米，同比下降14.36%。

二、新开工面积

2024年1-6月，公司新开工面积为0万平方米，上年同期为13.88万平方米，同比下降100%。权益新开工面积为0万平方米，上年同期为13.60万平方米，同比下降100%。

2024年4-6月，公司新开工面积为0万平方米，上年同期为13.88万平方米，同比下降100%。权益新开工面积为0万平方米，上年同期为13.60万平方米，同比下降100%。

三、竣工面积

2024年1-6月，公司竣工面积为29.06万平方米，上年同期为165.84万平方米，同比下降82.47%。权益竣工面积为11.76万平方米，上年同期为83.10万平方米，同比下降85.85%。

2024年4-6月，公司竣工面积为11.67万平方米，上年同期为73.61万平方米，同比下降84.14%。权益竣工面积为0.06万平方米，上年同期为31.39万平方米，同比下降99.81%。

四、签约面积

2024年1-6月，公司签约面积为23.60万平方米，上年同期为33.50万平方米，同比下降29.56%。权益签约面积为17.10万平方米，上年同期为22.51万平方米，同比下降24.01%。

2024年4-6月，公司签约面积为13.10万平方米，上年同期为19.35万平方米，同比下降32.27%。权益签约面积为10.13万平方米，上年同期为13.74万平方米，同比下降26.32%。

五、签约金额

2024年1-6月，公司签约金额为23.08亿元，上年同期为36.58亿元，同比下降36.91%。权益签约金额为18.36亿元，上年同期为26.16亿元，同比下降29.80%。

2024年4-6月，公司签约金额为14.28亿元，上年同期为20.42亿元，同比下降30.07%。权益签约金额为11.46亿元，上年同期为15.39亿元，同比下降25.57%。

六、出租房地产总面积及租金总收入

截至2024年6月30日，公司出租房地产总面积42.94万平方米，权益出租房地产总面积39.91万平方米。

2024年1-6月，公司租金总收入为8366.70万元，权益租金总收入为8196万元。2024年4-6月，公司租金总收入为3776.70万元，权益租金总收入为3626万元。

上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2024-051

光明房地产集团股份有限公司

关于对外担保的情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本报告期：2024年6月27日-2024年7月31日；

●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2024年度担保总额度核定为人民币200亿元，期限至2025年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。

●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币8.91亿元；

●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否；

●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保，被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。

●公司对外担保逾期的累计金额：无；

●特别风险提示：截至2024年7月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币90.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.31%；对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币60.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.21%；对合营、联营企业提供担保的金额为2.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.91%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司对外担保总额及履行内部决策程序

（一）公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2024年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下属25家被担保人提供对外担保总额为人民币200亿元，其中：

22家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为174.25亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度为137.08亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为37.17亿元。

2家被担保人为合营、联营企业，涉及担保额度为10.75亿元。

1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。

同时，公司提请股东大会授权公司总裁机构在2024年度总额度内审批具体担保事宜。

二、报告期内公司对外担保情况基本情况

2024年6月27日-2024年7月31日，因申请贷款等原因，公司为下属4家企业提供对外担保合计为人民币8.91亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的2家企业提供对外担保金额为人民币2.91亿元；对资产负债率低于70%的2家企业提供对外担保金额为人民币6.00亿元。详见下表：

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■

三、被担保人基本情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1、依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产为下列16家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的10家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

（2）被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的6家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

（3）光明地产为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的0家，资产负债率低于70% 的1家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

（二）光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1、依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属7家控股子公司提供担保，其中：

（1）资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

（2）资产负债率低于70%的3家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表： （单位：万元/人民币）

■

四、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：1年、5年、15年；

（三）担保金额：合计人民币8.91亿元；

（四）反担保情况：本报告期内发生担保，被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司下属4家控股子公司担保，上述被担保人经营情况正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币90.09亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.31%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总额为人民币76.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.93%；农房集团对外担保总额为人民币13.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.38%。

截至2024年7月31日，光明地产及其子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币60.79亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.21%；对合营、联营企业提供担保的金额为2.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.91%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司无逾期担保金额。

以上数据未经审计，以年报披露为准。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十九日

●报备文件：

1、《上海农工商建设发展有限公司保证合同》

2、《上海农工商建设发展有限公司保证合同》

3、《上海农工商建设发展有限公司最高额保证合同》

4、《上海农工商房地产置业有限公司保证协议》

5、《上海汇琪置业有限公司保证合同》

6、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H06-01、H16-04地块(芦潮港农场环境整治配套项目）项目人民币贰拾亿元固定资产银团贷款保证合同》

7、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块项目人民币贰拾玖亿元固定资产银团贷款保证合同》

8、本次被担保人营业执照

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-050

光明房地产集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年8月27日11:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，以通讯表决方式召开，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会关于公司2024年半年度报告的审核意见为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会审核意见：

1、光明食品集团财务有限公司（以称“光明财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；

2、光明财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，光明财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

3、光明财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与光明财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

公司为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，于2024年6月制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年上半年，公司结合行动方案的落实进展及成效情况，编制了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、监事会召开情况说明

上述决议1、2、3，无须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-049

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第二十二次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2024年8月27日10:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十九次会议审议且全票同意。

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，公司召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，独立董事张晖明先生、朱洪超先生、王扬女士对该项关联交易进行了事前审核，认为：1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，公司关联董事李力敏先生、罗锦斐先生在董事会审议本议案时回避表决；2、光明食品集团财务有限公司（下称“光明财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允，公司资金独立、安全，不存在被关联人占用的风险；4、公司与光明财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。5、公司独立董事专门会议全票同意该项关联交易，并提交董事会审议。

公司董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事李力敏先生、罗锦斐先生对该项关联交易回避表决。

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

公司为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，于2024年6月制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年上半年，公司结合行动方案的落实进展及成效情况，编制了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议且全票同意。

具体内容详见2024年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

1、议案1、2、3，无须提交股东大会审议；

2、议案2，经全体独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议；

3、议案1，经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；

4、议案3，经战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；

5、议案2，所涉的两位关联董事李力敏先生、罗锦斐先生回避表决。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二四年八月二十九日