津药药业股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600488 公司简称：津药药业
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-048
津药药业股份有限公司
关于子公司获得药品注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湖北津药药业股份有限公司（以下简称“湖北津药”）收到国家药品监督管理局核准签发的关于间苯三酚注射液（以下简称“该药品”或“本品”）的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、该药品注册证书的基本情况
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二、该药品的其他相关情况
间苯三酚注射液用于治疗消化系统和胆道功能障碍引起的急性痉挛疼痛；急性痉挛性尿道、膀胱、肾绞痛；妇科痉挛性疼痛。本品是国家医保（2023版）乙类品种，湖北津药于2023年5月向国家药品监督管理局药品审评中心提交该药品注册申请并获受理。截至目前，湖北津药在该药品研发项目上已累计投入约800万元。
三、同类药品市场情况
根据米内网全国放大版的医院数据（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区医院、乡镇卫生院）显示， 2022年、2023年间苯三酚注射液国内销售额分别为7.56亿元、8.21亿元。
四、对上市公司影响及风险提示
湖北津药间苯三酚注射液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响。但在市场竞争的环境下，该药品在国内市场的销售时间、销售规模及后续拓展进度具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-047
津药药业股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区上市公司
半年报业绩说明会暨投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）13:30-16:40。
届时公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-044
津药药业股份有限公司
与津药资产管理有限公司续签
《股权托管协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟继续受托管理间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）持有的津药永光（河北）制药有限公司（以下简称“永光制药”）79.3843%的股权。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。
●本次交易不存在重大风险。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，为避免未来可能产生的同业竞争问题,公司与间接控股股东津药资产签订了《股权托管协议》，受托管理津药资产拥有的永光制药79.3843%的股权，托管期限为自2021年10月19日至2024年10月18日。
鉴于以上股权托管期限即将到期，而永光制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件，为避免可能产生的潜在同业竞争,公司拟与津药资产续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的永光制药79.3843%股权。
截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计发生14,683.97万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
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二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：津药资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：天津市河东区八纬路109号
法定代表人：赵炜
注册资本：84,192万元
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：津药资产2023年末总资产为124.58亿元，净资产为45.53亿元；津药资产2023年实现营业收入为40.45亿元，实现净利润3.62亿元（以上数据已经审计）。
（二）关联关系
天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）持有公司50.69%股权，津药资产持有药业集团100%股权，津药资产为公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
永光制药于1995年12月12日注册成立，注册资本14,725万元，注册地址为河北省三河市燕郊高新区燕昌路228号，法定代表人为刘凯，经营范围为：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（一）永光制药股权结构
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（二）永光制药主要财务指标（单位：万元）
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注：上表中，2021年、2022年、2023年三年财务数据为经审计数据，1月至7月财务数据为未经审计数据。
在原托管期内，虽经各方积极努力，但永光制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件。经与津药资产协商，公司将与津药资产续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的永光制药79.3843%股权，期限为三年。永光制药将进一步通过加强内部管理，在保持自有批文产品经营稳定的同时，持续拓展MAH（上市许可持有人）制度下的CMO（合同加工外包）业务，充分激活生产制造价值链，提高盈利水平。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）委托事项
委托方（津药资产）将持有的永光制药79.3843%股权委托受托方（公司）进行托管，受托方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。
（二）委托权限
托管期内，除本协议特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及永光制药公司章程的规定行使股东权利、承担股东义务。
（三）托管费用
在托管期间，委托方按照每年100,000元（大写：人民币壹拾万元整）的标准向受托方支付托管费用。
（四）托管期间委托方权利、义务
1.知情权
委托方享有对永光制药投资的知情权，有权通过受托方了解永光制药的实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等。
2.依法获取收益权
委托方基于其对永光制药的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。
3.剩余财产分配权
在股权托管期间，如永光制药进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。
4.承担投资风险义务
委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对永光制药出资的投资风险。永光制药经营损益、行政处罚及其他风险由委托方承担，受托方不对委托方的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。
5.合理税费承担义务
在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。
（五）受托方的权利与义务
1.受托方有权依本协议约定行使股东权利；
2.受托方不得利用托管地位损害委托方利益；
3.受托方未经委托方书面同意，不得转委托；
4.未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。
（六）协同发展
鉴于永光制药与受托方存在潜在同业发展情况，受托方在托管股权期间应平衡考虑永光制药及受托方自身经营利益，履行受托权利，确保永光制药与受托方业务协同发展。
（七）协议的期限、解除和终止
1.本托管协议期限自2024年10月19日至2027年10月18日，为期三年。托管日期届满，经协商一致可延长托管期限。
2.托管期内，根据对永光制药及受托方的有关主营业务排查确认双方存在同业竞争业务或未来将不可避免的发生同业竞争业务，则委托方将积极推进将所持永光制药股权注入上市公司之相关交易。完成上述注入交易安排后，上市公司将取得永光制药控股地位，从而从根本上消除同业竞争，自永光制药完成股权变更登记手续之日，本托管协议终止。
3.托管期内，如在托管期内未就资产注入达成一致，则委托方承诺将对外转让所持有的永光制药股权或放弃既有及潜在可能的同业竞争业务，进而消除同业竞争。自委托方和永光制药完成上述承诺之日，本托管协议终止。
4.托管期内，根据对永光制药及受托方的有关主营业务排查确认双方并未实质发生同业竞争业务且未来亦不存在发生同业竞争之潜在可能，则本托管协议可提前得以解除或到期终止。
5.本托管协议可因永光制药的清算关闭而解除和终止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了避免公司与永光制药存在的潜在同业竞争，充分发挥协同效应，实现规模效益，进一步提升公司的竞争力和可持续发展能力，同时本次交易有助于满足公司外延式发展需要，为公司择机收购永光制药做好准备。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2024年8月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与津药资产续签〈股权托管协议〉的关联交易议案》。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案，无需提交公司股东大会审议。本次交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.《股权托管协议》。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-042
津药药业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要
经过对《公司2024年半年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况。
（3）监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2024年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于更换职工监事的议案
职工监事池永艳女士因到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
潘天麒先生简历：
潘天麒，男，1983年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士，会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-046
津药药业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事池永艳女士因到达法定退休年龄原因，于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去公司职工监事职务。池永艳女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月13日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，潘天麒先生当选公司第九届监事会职工监事，任期自本次选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
潘天麒先生简历：
潘天麒，男，1983年出生，中共党员，天津商业大学会计学学士，会计师。历任天津药业集团有限公司财务部部长，津药和平（天津）制药有限公司财务部部长。现任公司审计部部长。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-045
津药药业股份有限公司
与天津药业集团有限公司续签
《股权托管协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟继续受托管理控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）持有的天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）75.61%的股权。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。
●本次交易不存在重大风险。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第九届董事会第一次会议审议通过，为提高津药药业的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，公司与控股股东药业集团签订了《股权托管协议》，受托管理药业集团拥有的药研院75.61%的股权，托管期限为2023年9月22日至2024年9月21日。
鉴于以上股权托管期限即将到期，为发挥研发资源的协同效应，公司拟与药业集团续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持有的药研院75.61%股权并依法行使受托权利。
截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计发生14,683.97万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
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二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：天津药业集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：天津市河东区八纬路109号
法定代表人：徐华
注册资本：67,497万元
经营范围：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售及技术服务、咨询、研发、转让；承包中外合资经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：药业集团2023年末总资产为129.00亿元，净资产为68.18亿元；药业集团2023年实现营业收入为39.79亿元，实现净利润3.98亿元（以上数据已经审计）。
（二）关联关系
药业集团持有公司50.69%股权，药业集团为公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
药研院于2002年10月28日注册成立，注册资本5,000万元，注册地址为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，法定代表人为张成飞，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（一）药研院股权结构
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（二）药研院主要财务指标（单位：万元）
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注：上表中，2021年、2022年、2023年三年财务数据为经审计数据，2024年1月至7月财务数据为未经审计数据。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）委托事项
委托方（药业集团）将持有的药研院75.61%股权委托受托方（津药药业）进行托管，受托方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。
（二）委托权限
托管期内，除本协议特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及章程的规定行使股东权利、承担股东义务。
（三）托管费用
在托管期间，委托方按照每年100,000元（大写：人民币壹拾万元整）的标准向受托方支付托管费用。
（四）托管期间委托方权利、义务
1、知情权
委托方享有对公司投资的知情权，有权通过受托方了解公司的实际生产经营状况、财务状况、重大决策以及利润分配方案等。
2、依法获取收益权
委托方基于其对公司的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。
3、剩余财产分配权
如在股权托管期间，如项目公司进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。
4、承担投资风险义务
委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对公司出资的投资风险。受托方不对委托方各成员的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。
5、合理税费承担义务
在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。
（五）受托方的权利与义务
1、受托方有权依本协议约定行使股东权利；
2、受托方不得利用托管地位损害委托方利益；
3、受托方未经委托方书面同意，不得转委托；
4、未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。
（六）协议的期限、解除和终止
1、本托管协议自2024年9月22日起生效，为期三年。托管日期届满，经协商一致可延长托管期限。
2、托管期内委托方如转让项目公司全部或部分股权，则本托管协议终止。
3、本托管协议可因项目公司的清算关闭而解除和终止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了发挥研发资源的协同效应，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，符合公司战略发展需要，有利于实现可持续发展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2024年8月28日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与药业集团续签〈股权托管协议〉的关联交易议案》。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案，无需提交公司股东大会审议。本次交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.《股权托管协议》。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-043
津药药业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计4,149.19万元，收回或转回624.80万元。具体如下：
单位：万元
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二、资产减值准备计提的具体情况说明
1.应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2024年上半年新增按照组合计提坏账7.31万元。具体如下：
单位：万元
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2.其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2024年上半年新增计提坏账2.09万元，转回0.08万元。具体如下：
单位：万元
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3.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年上半年公司计提存货跌价准备金额4,139.79万元，主要包括在产品跌价准备784.82 万元，库存商品跌价准备3,104.09万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值，以及市场需求变化导致部分库存商品临近效期从而预期无法实现销售等情形。具体如下：
单位：万元
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三、计提减值准备对公司的影响
公司本期对上述各项资产进行减值测试，计提各项减值准备合计4,149.19万元，收回或转回减值准备624.80万元，上述因素将减少公司2024年上半年损益3,524.39万元。
四、计提减值准备履行决策的程序
公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
（二）监事会意见
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-041
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过关于公司组织机构调整的议案
为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整如下：撤销生产运行部，原生产运行部职能并入供应链管理部；将战略运营部、数字与IT部进行整合；撤销品牌与市场中心，相应职能分别划入产品规划与解决方案中心、营销管理中心，进一步优化了公司治理结构、管理体制和运行机制。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》中相关内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《津药药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过关于公司与津药资产管理有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案
公司拟与间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的津药永光（河北）制药有限公司79.3843%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过关于公司与天津药业集团有限公司续签《股权托管协议》的关联交易议案
公司拟与控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持有的天津药业研究院股份有限公司75.61%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐晓阳先生、徐华先生、李书箱先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年8月28日
