华域汽车系统股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024-027

华域汽车系统股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”） 围绕创新增效、回报股东、增进沟通、规范运作等方面，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护全体股东合法权益，方案具体如下：

一、创新增效，不断增强公司核心竞争力

公司在“十四五”规划中，明确提出：“积极把握全球汽车行业‘新四化’变革，聚焦‘数字化转型’和‘ 智能化升级’，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，努力把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司”的发展思路和目标。2024年，公司围绕该目标将重点推进以下工作：

一是加速价值创新，打造竞争新优势。将围绕“智能化、电动化”趋势，充分发挥公司业务布局广、基盘规模大、集成能力强等优势，深入挖掘客户使用场景，加强相关业务板块在架构、芯片、软件等方面的协同，加快在电驱动、智能化、热管理等领域的技术创新和业务布局，力争在零部件领域的新赛道上打造自身差异化竞争优势；将持续优化研发流程，提升研发效率，打造更为敏捷、快速的体系能力，通过前期同步开发、模块化设计、虚拟设计及验证、AI技术应用等手段，缩短产品研发周期，更好地满足整车客户对产品开发和迭代速度的要求；将探索商业模式创新，利用技术和供应链优势，根据整车客户对不同产品整合度的差异化要求，提供有竞争力的各类解决方案，满足其从零部件到系统方案的多层次供货需求。

二是抢抓市场增量，夯实发展基础。将继续坚持“紧跟增量市场与头部客户”的策略，在巩固基盘业务的基础上，凭借质量、服务、技术综合能力增加对客户的黏性，进一步加强对自主品牌、新能源品牌、豪华品牌等增量市场的开拓力度，全力争取细分市场头部客户的关键项目和规模项目，为公司未来业务增长夯实基础。

三是持续成本优化，提升抗压能力。始终保持对汽车市场日趋激烈的竞争环境和产业链持续降价压力的清醒认识，将以提质增效为目标，持续做好客户结构、产品结构、业务结构的调整，推进存量资源整合和优化配置工作；将以降本增效为抓手，建立覆盖技术、规划、人事、运营等企业全价值链的长期优化机制，倒逼成本持续改善，提高产品综合竞争实力，努力保持公司经营业绩的总体稳定。

四是强化体系意识，赋能管理提升。将通过数字化建设，提高研发、运营、管理等全流程效能，完善穿透式供应链体系建设，协同赋能整车客户发展，持续打造企业综合竞争能力。

二、回报股东，持续稳定现金分红

公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，坚持通过现金分红等方式积极回报投资者，自2009年上市以来，公司每年度均实施现金分红，2009一2022年度已累计向股东派发现金红利284.65亿元（含税）。经公司十届十一次董事会和2023年年度股东大会审议批准，2023年度公司合计向股东派发现金红利23.65亿元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的32.78%。公司十届十一次董事会和2023年年度股东大会还审议通过《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和现金分红的可预期性。2024年度，公司将在综合考虑行业竞争态势、年度经营及未来发展资金需求等因素后，继续落实稳定的股东回报机制。

三、增进沟通，加强投资者关系管理

公司将诚实尽职履行信息披露义务，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好2024年各期定期报告、临时公告等披露工作；公司将进一步加强投资者交流工作，按照《投资者关系管理制度》等相关规定，有效利用定期报告业绩说明会、投资者接待、反向路演、券商策略会、交易所集中接待、投资者热线、投资者邮箱、公司官网（微）、上证E互动等多种“线上+线下”渠道，建立和保持与境内外投资者长期、互信的交流机制，使投资者充分和深入地了解公司治理、行业地位、经营现状、未来发展战略等情况，帮助投资者更好地认知公司价值。

四、规范运作，提升综合治理水平

2024年，公司将密切关注政策动态，积极研究新规新政，根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求，修订公司《独立董事工作制度》等相关管理制度，进一步落实和完善独立董事专门会议机制，为公司独立董事履职提供必要条件和保障，更好地发挥其在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益；公司根据上海市国资委及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关要求，在连续十二年发布社会责任报告基础上，主动发布环境、社会及治理（ESG）报告，并将ESG理念内化为公司可持续发展自驱力，不断提升公司ESG治理成效；公司将根据监管要求，进一步强化控股股东、公司董监高等“关键少数”的合规意识，落实相关责任，同时，以公司新一轮内控手册编制为契机，进一步完善内控体系建设，通过开展自我评估、重大事项监督检查、专项审计等措施，发现内控缺陷，落实闭环整改，切实提升公司风险防范和治理水平。

五、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024-025

华域汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、《关于“上海汽车集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告”的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、《公司2024年半年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024－026

华域汽车系统股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司2024年半年度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2024年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司的财务状况和经营业绩；没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、《公司2024年半年度内部控制评价报告》。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2024年8月29日