泛微网络科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603039 公司简称：泛微网络

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将根据第五届董事会第九次会议决定通过的2024年半年度利润分配议案，2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,448,068.37元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金股利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金股利19,354,411.73元（含税）。

本预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-035

泛微网络科技股份有限公司关于增加

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加2024年度日常关联交易预计事项已经泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次增加2024年度日常关联交易预计履行的审议程序

1、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。本次新增关联方为西安融聚网络科技有限公司（以下简称“融聚网络”）、苏州崇融创致网络科技有限公司（以下简称“崇融创致”）、青岛志达宇泛信息技术有限公司（以下简称“志达宇泛”），预计2024年度公司与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过8,900.00万元。

2024年8月28日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、在公司召开董事会审议上述新增日常关联交易前，独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

3、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）西安融聚网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9161013155695941XT

住所：陕西省西安市高新区天谷六路789号一亿中流西安数智产业加速器7号楼502室

法定代表人:刘蕙

注册资本：30万元

经营范围：计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务；计算机网络工程、网络设备、数码产品、仪器仪表的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

主要历史沿革及股东：公司成立于2010年6月12日，股东为王栋，持股比例为60%；刘蕙，持股比例为40%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

■

关联关系：融聚网络为公司指定的授权业务运营中心，其控股股东王栋先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定融聚网络为公司的关联法人。

履约能力分析：融聚网络依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

（二）苏州崇融创致网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91320594MA1MGHX020

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街336号人力资源服务产业园1-A幢2层201-203室

法定代表人:刘银娥

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2016年3月22日，股东为刘银娥，持股比例为100%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

■

关联关系：崇融创致为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人邓果成先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定崇融创致为公司的关联法人。

履约能力分析：崇融创致依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

（三）青岛志达宇泛信息技术有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91370203MA3M0LKM7X

住所：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心3号楼2310

法定代表人:刘保录

注册资本：500万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；批发：计算机软硬件及辅助设备（不含特种设备）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2018年6月14日，股东为刘保录，持股比例为100%。

最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

■

关联关系：志达宇泛为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定志达宇泛为公司的关联法人。

履约能力分析：志达宇泛依法存续、资信情况和财务状况较为稳定，具备持续经营的履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同并严格按照约定执行。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购以及接受劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

公司《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

● 报备文件

1、全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-033

泛微网络科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由监事刘筱玲主持，经表决通过如下决议：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后，认为公司2024半年度报告及其摘要符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为 258,058,823股，以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为40.76%。公司将另行通知，召开2024年第二次临时股东大会。

公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年半年度利润分配方案。

3、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-032

泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》,该议案需提交股东大会审议。

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为 258,058,823股，以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为40.76%。公司将另行通知，召开2024年第二次临时股东大会。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈公司内部控制管理指引〉的议案》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。

6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-038

泛微网络科技股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 10点00分

召开地点：上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2024年8月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2024年9月12日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00。登记地点：公司证券部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：周琳女士 021-52262600-6109

公司证券事务代表：顾浩瀚先生 021-52262600-2032

公司传真：021-50942278

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

公司地址：上海市闵行区三鲁公路3419号泛微软件园

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

泛微网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-037

泛微网络科技股份有限公司

关于2024年上半年度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：泛微网络科技股份有限公司自2024年1月1日至2024年6月30日累计收到各类政府补助共计25,117,199.55元。

● 上述款项计入公司2024年度当期损益，其中23,408,599.55元计入其他收益，1,708,600.00元计入营业外收入。

一、 获取补助的基本情况

2024年1月1日至2024年6月30日，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”）累计收到政府补助资金25,117,199.55元，具体情况如下：

■

二、 补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2024年度当期损益，其中23,408,599.55元计入其他收益，1,708,600.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司2024年度经营业绩产生的影响将以2024年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-036

泛微网络科技股份有限公司

关于全资子公司设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，公司全资子公司上海泛微软件有限公司拟设立上海泛微软件有限公司北京分公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：上海泛微软件有限公司北京分公司

2、经营场所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3930B（暂定，

以最终注册地址为准）

3、经营范围：软件开发，从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，商务信息咨询，电子产品、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（暂定，以市场监督管理局最终核准的经营范围为准）

4、负责人：金戈

上述拟设立分支机构的基本情况具体以市场监督管理部门登记内容为准。

二、公司董事会的审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》，公司董事会同意设立全资子公司分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立全资子公司分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

四、设立全资子公司分公司的原因及对公司的影响

本次设立全资子公司分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次设立全资子公司分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2024-034

泛微网络科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.075元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元（2024年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股,扣除公司回购专用账户中的股份2,544,250股，参与分配的股本总数为258,058,823股，以此计算拟派发现金红利19,354,411.73元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议审议并通过了《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2024年半年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2024年8月28日