河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600559 公司简称：老白干酒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-016

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年8月27日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

与会董事一致认为：2024年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

(二)《关于聘任2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计150万元(不包括差旅费用)，其中：财务审计费用为95万元，内控审计费用为55万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）《关于董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事刘勇先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。公司董事会提名总经理赵旭东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）《2024年度“提质增效重回报”行动的半年度评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动的半年度评估报告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-017

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2024年8月27日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2024年8月16日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 《公司2024年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：

1、2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、完整的反映了公司2024年上半年度的经营管理情况和财务状况，2024年半年度报告是客观公正、真实可靠的。

3、在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计150万元(不包括差旅费用)，其中：财务审计费用为95万元，内控审计费用为55万元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-018

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2024年上半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、按产品档次分类情况

单位:万元 币种:人民币

■

注：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。

2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100元以上的产品主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方6等；100元（含100元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40.8°文王贡专六（蓝色压罐版）、36°孔府家酒·折桂等。

二、按销售渠道分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

三、按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

四、2024年半年度经销商变动情况

单位:个

■

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2024-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通，利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。本次聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

机构性质：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

2、人员信息

首席合伙人：张增刚

2023年末合伙人数量：86人

2023年末注册会计师人数：379人

2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247人

3、业务信息

2023年经审计的收入总额：37,578.08万元，审计业务收入：30,969.24万元，其中证券业务收入：12,391.31万元。

2023年度上市公司审计客户家数：39家，2023年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（12家）、信息传输、软件和信息技术服务业（3家）、房地产业（3家）。

2023年度上市公司审计收费总额7,052.11万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。

4、投资者保护能力

2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，购买职业保险符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中喜会计师事务所近三年（2021年-2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。近三年（2021年-2023年）从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、20名从业人员因执业行为受到监督管理措施11次、2 名从业人员因执业行为受到自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人（签字人）：吕小云，1998年成为注册会计师，从事审计工作30年，1998年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。近三年签署了保税科技（600794）、杰瑞股份（002353）、德石股份（301158）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：刘璐，2019年成为注册会计师，从事审计工作8年，2019年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。 近三年签署了沧州明珠（002108）、德石股份（301158）2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：赵艳丽，2007年成为注册会计师，从事审计工作21年，2007年开始在中喜会计师事务所执业。未在其他单位兼职。2021年12月开始担任审计项目的质量控制复核人。近三年复核了杰瑞股份（002353）、德石股份（301158）、国芳集团（601086）、读者传媒（603999）等上市公司年报审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐及质量复核人员赵艳丽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

中喜会计师事务所及项目合伙人吕小云、签字注册会计师刘璐、项目质量控制复核人赵艳丽等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计150万元(不包括差旅费用)，其中：财务审计费用为95万元，内控审计费用为55万元。审计收费根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，通过招标方式确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的利安达会计师事务所上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，利安达会计师事务所切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，综合考虑公司对审计服务的需求，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师进行沟通的情况

公司就该事项已事先与利安达会计师事务所进行了充分沟通，利安达会计师事务所对变更事项无任何意见。

中喜会计师事务所和利安达会计师事务所均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司于2024年8月27日召开公司2024年董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

与会委员认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计150万元(不包括差旅费用)，其中：财务审计费用为95万元，内控审计费用为55万元，并提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）公司于2024年8月27日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司聘请中喜会计师事务所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-020

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告，公司董事刘勇先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

刘勇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于2024年8月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》。经公司董事会的提名以及独立董事专门会议审核通过，同意提名赵旭东先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024年8月29日

附：简历

赵旭东 男，汉族，中共党员，南开大学工商管理硕士。1988 年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010年2月至2013年10月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013年11月至2020年5月任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015年10月至2022年2月兼任衡水老白干营销有限公司总经理,2020年5月至2022年4月任公司常务副总经理，2022年4月至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司总经理，2022年2月至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2023年5月,任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委副书记，2024年3月任河北衡水老白干酒业股份有限公司党委副书记。