苏州兴业材料科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603928 公司简称：兴业股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），以此计算合计拟派发现金红利10,483,200元（含税）。本半年度公司现金分红比例为37.29%。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-026
苏州兴业材料科技股份有限公司
第五届监事会五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会五次会议于2024年8月16日以书面方式发出会议通知及材料，并于2024年8月28 日以现场会议方式在公司三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹秋英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司编制的《公司2024年半年度报告及摘要》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）《公司2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）《公司2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事承诺《公司2024年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实
、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，且符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配的相关要求。同意本次利润分配方案的议案。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2024年8月28日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-027
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024年半年度利润分配方案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利0.04元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年半年度利润分配预案内容
2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润28,109,508.10元（未经审计），期末母公司累计未分配利润为661,483,321.14 元。经公司第五届董事会五次会议审议通过，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本262,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,483,200元（含税）。本半年度公司现金分红比例为37.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年8月28日召开第五届董事会五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司2023年年度股东大会已授权董事会合理决定2024年中期利润分配方案，董事会可以在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况可适当增加一次2024年中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内，无需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2024年半年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，且符合公司2023年年度股东大会审议通过的2024年中期利润分配的相关要求。同意本次利润分配方案的议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-028
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024年半年度主要经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工的要求，现将2024年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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（二）主要原材料价格变动情况
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2024年半年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-025
苏州兴业材料科技股份有限公司
第五届董事会五次会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会五次会议于 2024年 8月16日以书面方式发出会议通知及材料，并于2024年8月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
公司于同日召开的第五届董事会审计委员会四次会议已对本议案进行审议，针对本议案中的财务报告进行了重点审议，全票通过并同意提交董事会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
综合考虑股东利益和公司未来发展的规划，公司董事会提议：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），预计分派现金红利10,483,200 元，占公司2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的37.29%。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度。本次利润分配方案在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内，无需提交股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2024-029
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月30日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月30日 下午 13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月30日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：王进兴
董事会秘书：蒋全志
财务总监：陆佳
独立董事：许左军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月30日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@chinaxingye.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门： 公司证券部
电话：0512-68836907
邮箱：stock@chinaxingye.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024年8月28日
