北京竞业达数码科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-037

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司保持战略定力，坚定落实“数智化助力行业高质量发展”发展战略，定位AIGC时代中国数智教育先锋，助力教育数字化转型。持续推动技术突破，实现AIGC在教育中的深度应用，赋能教育高质量发展，保持了公司经营持续健康发展。

● 教学业务增长强劲，战略投入助力长远发展

在上半年的经营中，公司坚持深耕教育数字化转型，实现营业收入约14,497万元，同比下降11%。虽较去年同期略有下降，但教学业务的持续增长和战略投入的增加，为公司的长期发展奠定了坚实基础。智慧教育业务作为公司收入的主要来源，占比达到87.64%，其中，智慧教学业务收入同比增长35.34%，自2023年起已展现出强劲的增长势头。

尽管智慧轨道业务在报告期内受到市场推广和项目交付验收的影响，收入有所下降，但公司通过积极抢抓人工智能和教育数字化转型的机遇，坚定投入AIGC研发及市场拓展，稳步发展行业信息化业务的同时，全力推进教育数字化战略业务。期间费用较上年同期增加1550万元，公司归母净利润-1377万元。上述投入短期内影响了公司经营业绩，但进一步夯实了公司AIGC赋能行业高质量发展的实力，截至6月底，公司在手订单合同金额超5亿元，其中智慧教学在手订单同比增长57.59%。

● 研发力度加强，技术突破支撑持续创新

报告期内，公司继续加大了研发投入，研发投入占比达17.91%，同比增长8.54%。在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学等关键领域的研发投入，体现了公司对未来技术领先和产品创新的坚定承诺，也为长期发展和行业领导地位提供了强有力的技术支撑。

公司于2023年底发布的星空教育大模型，经过持续的行业私域数据调优，已逐步构建起专用模型集群，显著提升了模型的准确性和应用效能，为AI在教育领域的深度赋能打下了坚实的技术基础。

报告期内，公司推出的AIGC新一代课程平台及相关创新产品，如AIGC知识图谱、AIGC辅助生成教案等，已在院校中快速部署并得到高度认可，积累了宝贵的市场标杆范例。公司的AI体测产品在中考体育中的应用，以其高准确度的赋分效果，获得了用户的高度评价，成为体育实考赋分的创新应用典范。全资子公司竞业达数字通过CMMI5级评估认证，标志着公司在软件过程能力、产品研发、实施交付以及项目管理等方面已达到国际先进水平。

● 销售网络扩展，市场活动提升品牌影响力

公司加强营销团队建设，多措并举提升销售渠道的效能，为一线销售人员和合作伙伴提供了强有力的支持。报告期内，公司的上海、广州、武汉、合肥区域总部及北京、成都AIGC新质生产力中心陆续启动运营，同时增设成都、西安区域总部，加速推进行业及区域市场工作，为全国市场的增长奠定了坚实基础。

报告期内，公司积极参展第33届北京教育装备展、第61届中国高等教育博览会等重要行业活动，冠名第五届西北教育装备博览会，独家协办2024年CIQA成立五周年大会。智能体育AI训考、智能英语听说机考、智能理化生实验操作考教练、AIGC课堂质量诊断提升服务等竞业达智慧教育系列新品在活动中备受瞩目。通过与高等教育学会、各级专委会、行业协会的紧密合作，公司开展了精准、高质量的市场活动，推动了市场的发展同时，促进了与教育主管部门、高校、行业协会之间的联合创新，深化产教融合、校企合作，共同探索行业数字化应用的新模式和新方法，持续提升了竞业达品牌的公信力和市场认可。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-035

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月17日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中岳昌君以视频会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024 年半年度报告全文》，在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》，其中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项 目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目” 实施期限延长至 2024 年12月 31 日。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-036

北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年8月17日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中董广元以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2024年半年度报告全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2024年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024 年半年度报告全文》，在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，在项 目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目” 实施期限延长至 2024 年12月 31 日。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体同日披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

4、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-034

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于项目中标的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到“湖北大学银校合作项目-智慧教室建设项目”的《中标通知书》，确定公司为项目中标人，相关内容公告如下：

一、项目基本情况

1、采购人：湖北大学

2、中标单位：北京竞业达数码科技股份有限公司

3、项目名称/中标内容：湖北大学银校合作项目-智慧教室建设项目，采购基础信息平台（核心产品）等，包括智慧教室及配套设施

4、中标金额：3680万元

二、中标对公司的影响

上述公示的项目属于公司核心业务中智慧教学业务，对湖北大学武昌校区、阳逻校区的教室及公共学习区进行全面智慧化升级改造。通过一体化的规划、管理、数据规范和运维监控，实现教学环境的数字化转型。运用AI、大数据等数字技术，搭建综合性的智慧教学平台，通过视频、音频、行为、巡检等AI分析系统，为日常教学和人才培养提供全方位支持，推动教育教学质量的全面提升。

此项目体现了公司在智慧教学领域的技术实力和创新能力，以及公司在高校教育数字化领域的竞争力。标志着公司在全国范围内深化营销服务体系，拓展市场的重要一步，对公司未来经营业绩产生积极影响。

三、中标项目的风险提示

截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中标通知书

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-038

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于2024年半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）2024年半年度使用金额及余额

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金600,381,627.10元，其中以前年度使用546,469,988.71元，2024年半年度使用53,911,638.390元。

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为200,489,219.81元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》并对募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截止2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

■

注1：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。

注2:北京自贸试验区科技创新片区支行，原为北京银行股份有限公司北清路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本报告期不存在投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年12月30日召开了公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议及2023年1月18日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效； 2024年4月26日召开了公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜，公司在决议授权期限内购买了银行理财产品。

（六）节余募集资金使用情况。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2024年6月30日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及购买未到期的银行理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：补充营销网络及运维服务体系建设项目和运营资金项目累计投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-039

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于延长部分募投项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至 2024年12月31日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至2024年6月30日，公司募集资金使用及存放情况详见2024年8月29日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整：

■

（二）部分募投项目延期的原因

公司在本项目实施过程中，由于客观原因，科技园主体部分延期至2023年12月完成建设主管部门组织的建设项目验收，科技园部分楼宇于2024年完成验收。报告期内，公司积极推进厂房装修、设备购置等工作，生产与质量验证中心已搬入科技园，并开展生产经营工作。目前，部分楼宇内的测试实验室、实训室及配套建设工作仍在继续。截至2024年6月30日，怀来科技园项目募集资金使用进度已达到82.12%。

同时，近年来国内市场经济环境较为复杂多变，客户需求呈现多样化，公司在实施上述项目的过程中相对谨慎，根据行业政策、市场环境及客户需求等变化适时调整项目研发方向，动态规划和建设与之匹配的实验测试环境及实训环境，审慎推进项目实施进度。作为公司建设增强科技能力的支撑，公司将持续对怀来科技园项目进行投入。在项目实施过程中，公司将部分实验测试工作委托给了专业的外部机构，以实现资源的最优配置和效率的提升。因此，公司适度调整了项目进度，以确保最终成果的可靠性和投资的合理性。

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2024年12月31日。

四、部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2024年8月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年8月27日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，国金证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司延期部分募投项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-040

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月27日，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、提高决策效率，公司以自有资金104万元人民币收购李文波持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）20%股权，本次股权收购完成后，沃凯森成为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门的批准。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审批。

二、关联人介绍和关联关系

李文波先生，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年加入公司，历任北京竞业达沃凯森科技有限公司总经理、北京基石传感数据服务有限公司总经理、公司产教融合BU副总经理。2023年8月14日经董事会聘任为公司副总经理，担任公司高级管理人员，任实验教学与产教融合BU总裁，为公司的关联自然人。

经在最高人民法院网核查，李文波不属于失信被执行人。

三、收购标的的基本情况

1、基本信息

公司名称：北京竞业达沃凯森科技有限公司

统一社会信用代码：91110108067278314J

法定代表人：钱瑞

注册地址：北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

注册资本：500万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；计算机系统服务；计算机维修；软件开发；计算机技术培训；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要财务指标

单位：万元

■

注：上述2023年度财务数据经审计，2024年半年财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的最终交易对价以沃凯森2023年末账面净资产为参考，经双方协商确定为104万元。本次股权转让事项的定价公允合理，交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则签署协议，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、股权转让协议的主要内容

甲方（转让方）：李文波

乙方（受让方）：北京竞业达数码科技股份有限公司

各方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议：

1、转让方同意将其持有的北京竞业达沃凯森科技有限公司20%的标的股权全部转让给受让方，受让方同意受让该等标的股权。

2、双方同意转让全部标的股权的转让价格为人民币一百零四万元整（￥1,040,000 ）。

3、受让方同意在完成标的股权工商变更登记后的5个工作日内以银行转账形式向转让方支付上述转让价格。

4、在本协议生效后，双方应共同并及时促使公司向主管工商部门办理与本次股权转让相关的工商变更登记手续。

5、本协议项下双方应各自依法承担因本协议项下股权转让事宜而发生的税费。

6、本协议自双方签字盖章之日起成立，并于各方履行完毕内部程序，获得批准和/或授权后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司收购李文波持有的沃凯森20%股权，有利于更好地推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司长远发展规划。本次收购的目标公司为公司控股子公司，不存在新的投资风险，不会导致公司的合并报表范围发生变化。本次收购股权资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，公司未与关联人李文波发生其他关联交易事项。

八、独立董事专门会议审核意见

经审核，本次交易有利于提高公司的资产质量、增强公司的持续经营能力和核心竞争力，定价合理公允，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。

九、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届监事会第八次会议决议》；

3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-041

北京竞业达数码科技股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年9月20日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月20日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月20日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截止2024年9月13日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

■

上述议为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司2024年8月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年9月13日17：30前送达或发送电子邮件至wangzixuan @jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.登记时间：2024年9月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

3.登记地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司董事会办公室。

联系人：王子轩

电话：010-52168861

传真：010-52168800

电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn

4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第八次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：363005

2.投票简称：JYD投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

北京竞业达数码科技股份有限公司：

本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年9月20日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024-042

北京竞业达数码科技股份有限公司关于

举行2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更深入地了解公司情况，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年08月30日（星期五） 下午15:00-16:30举行2024年半年度网上业绩说明会。

业绩说明会通过网络文字互动方式召开，届时公司将针对2024年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，同时为尊重投资者、提升交流的针对性，提前向投资者公开征集问题。

投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010307进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

■

业绩说明会参会嘉宾

董事长：钱瑞先生

董事、总经理：张爱军先生

财务总监：张永智先生

董事会秘书：王栩女士

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

2024年8月29日