杭州新坐标科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603040 公司简称：新坐标

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年8月28日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数。截至2024年8月28日，公司总股本为135,107,896股，扣除回购专用账户的股份1,334,260股和待回购注销的限制性股票44,500股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币26,745,827.20元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份和待回购注销的限制性股票后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-040

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年8月28日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会根据2022年第一次临时股东大会授权及《公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将已不具备激励资格的5名激励对象已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-047

杭州新坐标科技股份有限公司

关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）16:00-17:00

● 会议召开方式：网络文字互动

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月5日前访问网址https://eseb.cn/1hcwHxQuEa4或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加深入、全面了解公司2024年半年度的经营成果和财务状况，公司计划于2024年9月5日16:00-17:00通过网络文字互动方式举办“新坐标2024年半年度业绩说明会”，将针对2024年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间：2024年9月5日（星期四）16:00-17:00

2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3.会议召开方式：网络文字互动方式

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、独立董事陈军先生、副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士、财务总监瞿薇女士（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月5日（星期四）16:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1hcwHxQuEa4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询方式

1.部门：公司证券投资部

2.联系电话：0571-88731760

3.联系邮箱：stock@xzbco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-046

杭州新坐标科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《公司2022年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定及公司2022年第一次临时股东大会授权，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计44,500股，将导致注册资本减少至135,063,396元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

根据《激励计划》相关规定，本次回购注销的限制性股票数量为44,500股，回购资金总额为381,365.00元，全部为公司自有资金。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从135,107,896股减至135,063,396股（具体以实际核准注销数为准）。

二、需债权人知晓的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄申报的方式，具体方式如下：

1、申报时间

2024年8月29日至2024年10月13日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准；现场申报时间为工作日8:00一17:00。

2、联系方式

地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

联系人：郑晓玲、孟宇婷

邮政编码：311121

联系电话：0571-88731760

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-045

杭州新坐标科技股份有限公司

关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2022年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票进行回购注销。公司总股本135,107,896股将减少至135,063,396股，公司注册资本由原来的135,107,896元变更为135,063,396元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

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《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年度限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理激励计划的变更事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等；授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-044

杭州新坐标科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次回购注销原因：激励对象因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，不再具备激励对象资格。

● 本次回购注销数量：44,500股

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新坐标”）于2024年8月28日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定和2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划已履行的程序

1、公司于2022年9月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会确认了激励对象的主体资格合法、有效。独立董事戴国骏先生就2022年第一次临时股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、公司于2022年9月24日在公司内部办公系统和公示栏对本激励计划激励对象的姓名与职务进行公示，2022年9月24日至2022年10月4日，共计10天。在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）披露了《新坐标监事会关于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-032）。

3、公司于2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2022年10月18日在上交所网站披露了《新坐标关于2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-033）。

4、公司于2022年10月17日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予相关事宜的法律意见书》。

5、公司于2022年11月25日完成了授予工作并披露《公司2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-039）。本激励计划授予激励对象的限制性股票授予日为2022年10月17日，限制性股票登记日为2022年11月25日，实际授予数量为123.34万股，实际认购98人，授予价格为8.57元/股。

6、公司于2023年10月26日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于实施2022年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》。第一期共解锁616,700股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所《关于杭州新坐标科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第一期解锁相关事宜的法律意见书》。

7、公司于2024年8月28日分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已不具备本激励计划激励资格的5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的44,500股限制性股票。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销的原因

激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立因职务变更、已离职或个人层面绩效考核指标未达成，已不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划》规定，公司将其分别持有的15,000股、12,000股、6,000股、6,000股、5,500股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为44,500股，占本次回购注销前公司总股本的0.0329%。

(三)本次回购价格及资金来源

根据《激励计划》规定，若在授予日后公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司在授予日后未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形。同时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应取得的现金分红未实际派发给激励对象，而是暂由公司代管，因此激励对象杨琦苹、姚晓俊、叶修涵、陶嘉贵、章正立持有的尚未解除限售的限制性股票的回购价格均为8.57元/股。

本次回购资金总额为381,365.00元，资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数变更为135,063,396股。

单位：股

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注：实际股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2022年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》等相关规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意上述事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销事项符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，并经公司2022年第一次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。同意董事会对五名已不符合条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

七、法律意见书的结论性意见

公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的程序并取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，合法、有效。

八、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-043

杭州新坐标科技股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟注销控股子公司杭州山木汽车热管理科技有限公司（以下简称“杭州山木”）

● 徐纳先生为公司董事长和总经理，持有杭州山木10.53%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易无需提交股东大会审议

● 过去12个月公司与本次关联交易关联人徐纳先生不存在其他关联交易

一、关联交易概述

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置，降低管理成本，公司拟注销杭州山木汽车热管理科技有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，杭州山木为公司与关联人徐纳先生共同投资设立的控股子公司，公司本次拟注销合资公司构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

徐纳先生为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的有关规定，徐纳先生为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联人基本情况

徐纳先生，中国国籍，无境外居留权。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

三、关联交易标的基本情况

本次拟注销的杭州山木具体情况如下：

名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶修涵

注册资本：人民币950万元

成立日期：2021年12月13日

营业期限：2021年12月13日至无固定期限

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1幢101室

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

■

注：尾差系由四舍五入导致。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币 万元

■

四、关联交易对上市公司的影响

本次注销杭州山木后，其将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司本次注销与关联方投资设立的公司是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议本议案时，关联董事应回避表决，审议及表决程序需要合法、有效，且符合公开、公平、公正的原则。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事徐纳、胡欣、姚国兴回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，监事会认为：本次注销控股子公司事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月公司与本次关联人徐纳先生不存在其他关联交易。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-042

杭州新坐标科技股份有限公司

2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，2024年半年度利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司2023年年度股东大会已授权董事会就实施本次2024年半年度利润分配办理相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。

一、2024年半年度利润分配方案内容

（一）2024年5月21日，公司召开2023年度股东大会，大会审议通过《关于公司2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的议案》，规定公司2024年中期现金分红的前提条件如下：

2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正。

现金分红金额下限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的15%。

现金分红金额上限：2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30%。

（二）经公司财务部核算，截至2024年6月30日，公司期末可供分配利润为865,644,510.61元，归属于公司普通股股东的净利润为111,321,881.74元（未经审计），2024年上半年经营数据均已满足中期分红的前提条件。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份和待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数。截至2024年8月28日，公司总股本为135,107,896股，扣除回购专用账户的股份1,334,260股和待回购注销的限制性股票44,500股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币26,745,827.20元（含税）。半年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为24.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份和待回购注销的限制性股票后的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划的议案》，对2024年中期分红的前提条件、分红金额上限与相关授权事项进行了确定。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，且符合2023年年度股东大会审议通过的2024年中期分红相关要求。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意2024年半年度利润分配方案，同意董事会按2023年度股东大会授权事项开展2024年半年度权益分派实施工作。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-041

杭州新坐标科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知已于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。《公司2024年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2024年半年度利润分配方案是在充分考虑公司的生产经营、现金流状态及资金需求等因素情况下制定，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。同意2024年半年度利润分配方案，同意董事会按2023年度股东大会授权事项开展2024年半年度权益分派实施工作。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：本次注销控股子公司事项不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司2022年第一次临时股东大会的授权，程序合法、合规，不存在损害上市公司利益的情形。回购对象名单无误，回购数量及回购价格的确定依据充分。同意董事会对五名已不符合条件的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2024年8月29日