北京钢研高纳科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-057
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
一、限售股份上市流通
（1）股权激励限售股份上市流通2024年1月3日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1名激励对象第三个解除限售期的85,335股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2024年1月10日上市流通。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（2）向特定对象发行股票之限售股份上市流通公司于2021年向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期即将届满，由于公司实施了2023年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派实施后，中国钢研锁定的股份数量由16,207,455股增至25,931,928股。本次限售股份已于2024年4月1日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（3）2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计8人；可申请解除限售的限制性股票数量为293,328股，占目前公司总股本的0.0378%，该限售股已于2024年5月27日上市流通。
二、独立董事辞职暨补选独立董事
2024年4月3日和2024年4月19日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经2024年第二次临时股东大会选举产生了公司新任独立董事庄仁敏女士。具体内容详见公司于2024年4月4日、2024年4月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、董事会、监事会及高级管理人员延期换届
公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年5月14日届满，公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作正在推进过程中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、关于2024年度向特定对象发行A股股票事宜
公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，并披露了《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-058
北京钢研高纳科技股份有限公司
2024年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第六届董事会第三十三会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-055
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十三次会议于2024年8月19日以通信方式通知各位董事，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司2024年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-056
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第二十五次会议于2024年8月19日以通信方式通知各位监事，于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。
本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：公司董事会审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2024年8月28日
