大秦铁路股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601006 公司简称：大秦铁路
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2023年年度股东大会授权，七届七次董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本为18,151,649,512股，以此计算合计拟派发现金红利2,359,714,436.56元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.24%。本次利润分配不计提盈余公积，不进行资本公积转增股本。
由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司维持上述现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司锚定股东大会确定的年度经营任务，统筹发展和安全，稳步推进各项工作。
客运方面，公司把握客运需求较快增长的有利契机，坚持以市场为导向，动态研判客流变化，精心优化客运产品，科学合理安排运力供给，增加客流集中地区和方向的运输能力，着力构建客运经营大格局。紧扣全年客运业务任务目标，细化责任，科学制订“4+3”开行方案，灵活实施“一日一图”运能配置，新增深圳北等方向旅客列车，周末、高峰日增开夜间高铁，运力投放及动车组列车在线率保持较高水平。持续深化客运服务提质，推进车站设施、列车设备升级改造，以更好服务品质赢得更大市场。2024年1至6月，公司旅客发送量完成2,349万人，同比增长22.54%。
货运方面，公司积极应对货源不足、需求不旺等因素对运量的影响，扎实推进现代物流组织体系建设，建立太原、大同物流中心，拓展物流总包业务，“一企一策”制订全程物流解决方案，全面提升货运服务质量。积极做好货源摸排和市场分析，推动煤炭中长期合同履约兑现，加大“公转铁”组织力度，努力稳固煤炭等大宗“基本盘”；通过疏港入晋、白货集运、班列开行、专用线引流等有效举措，提升非煤货物市场份额，努力实现以“白”补“黑”；扎实推进安全基础建设和安全治本专项行动，强化安全关键管控，高效统筹运输与施工，精细调度指挥，打通堵点卡点，加强装车考核，努力推动提效上量。
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2024年上半年，公司完成货物发送量33,848万吨，同比下降1.3%；换算周转量1,815亿吨公里，同比下降8.1%。日均装车27,999车，日均卸车23,074车，货车周转时间2.42天，静载重72.1吨。报告期内，公司核心经营资产大秦线货物运输量完成19,292万吨，同比下降7.05%。大秦线日均开行重车75.5列。其中2万吨52.8列，1.5万吨3.3列，单元万吨5.7列，组合万吨7.2列。
报告期内，核心经营资产大秦线运量下降的原因主要为：一是受强监管、弱煤价影响，国内原煤产量下降，特别是公司主要货源地山西省煤炭减产明显，公司有效货源不足，运输组织困难增大。同时，煤炭进口保持较高水平，也对国内煤炭价格、发运等产生影响。据国家统计局数据，2024年1至6月，国内原煤产量22.66亿吨，同比下降1.7%；山西省原煤产量为5.88亿吨，同比下降13.5%；煤炭进口量2.5亿吨，同比增长12.5%。二是清洁能源出力增加、非电需求整体较弱，煤炭消费增长不及预期。据国家统计局数据，2024年1至6月，火电、水电、太阳能的发电量分别同比增长1.7%、21.4%和27.1%。水电、太阳能发电量增速较快，对火电形成挤压。同时，2024年上半年水泥、粗钢产量分别同比下降10%和1.1%，导致钢铁、建材用煤下降。煤炭消费偏弱，全社会存煤持续高位，一定程度上对铁路煤炭运输需求形成抑制。
展望下半年，党的二十届三中全会对进一步深化改革，推进中国式现代化作出战略部署，健全完善宏观经济治理体系，着力提振国内有效需求并激发市场主体活力，加快经济复苏步伐，为经济持续回升向好营造了良好的制度环境。随着一系列经济政策效果的释放、显现，将通过投资、消费等端口传导带动煤炭等大宗需求。同时，下半年将迎来迎峰度夏、冬季用煤及基建投资等传统旺季，耗煤量的提升将带来煤炭运销、产地供应的回暖和改善。
公司层面，一是山西省于6月20日召开迎峰度夏能源保供工作电视电话会议，提出要统筹能源保供和安全生产，突出抓好煤炭增产保供、能源运输保障。同时根据《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》“在确保安全生产前提下，2024年全省煤炭产量稳定在13亿吨左右”的目标任务，下半年，公司主要货源地的煤炭供应将进入平稳通道，为公司巩固煤炭等大宗“基本盘”提供了保障。二是今年以来，区域经济稳定回升、逐步向好，山西省大力发展旅游经济，充分激发消费潜力。出行需求高涨、旅客流动加速等有利因素，为公司拓展客运业务，优化产品供给，加大运能投放，实现增运增收创造了条件。三是公司当前正在加快推进铁路现代物流体系建设，着力发展全程物流服务，推进物流基础设施建设。随着市场型物流组织体系的逐步形成，物流经营机制不断优化，物流节点持续完善，叠加山西省推动公铁、铁海、空铁多式联运等政策支持，公司货运运输产品供给多样性、班列服务稳定性、全程物流可靠性将得到提升。
机遇与挑战并存，下半年公司仍面对一些困难挑战：一是当前内外部环境较为复杂多变，不确定、不稳定因素增多，煤炭需求好转的基础仍不稳固，区域运输市场竞争加剧，为公司货运增运补欠带来较大不确定性；二是上半年货运量特别是大秦线运量较日历进度出现较大亏欠，由于铁路运能的不可储存性，加之外部经营环境的影响，大秦线完成年度既定目标的难度较大；三是折旧、人工成本、安全投入等刚性支出占比较大，节支降耗进一步压缩空间有限等，也需要公司积极应对、综合施策。
下半年，公司将聚焦全年经营目标任务，扎实做好各项重点工作，努力创造良好的经营结果。货运方面，稳定大宗基本盘。紧盯合同协议运量，督导长协履约兑现，做好运输项目开发，推动稳产稳供落地。全力拓展物流总包业务，强化“总对总”物流合作，“一企一策”量身制定全程物流服务解决方案，持续开展到达端营销，积极推进“公转铁”项目。攻坚新的增量点。密切路港协同联动，优化“重去重回”模式，引流铁矿入晋、晋焦到港等项目。全面摸排山西规模以上工业企业，结合山西区域特色，构建白货“货源池”。持续开好快运列车，完善班列产品谱系，提升白货市场份额。释放改革效应。聚焦加快构建市场型物流组织体系，完善市场化激励考核机制，以市场需求为导向，稳步推进网格化营销平台建设，加快推进物流中心由铁路承运人向多式联运经营人、物流全链条服务商转型，深度融入上下游企业产业链、供应链，打造以铁路运输为主导的现代物流和多式联运龙头企业。提高服务质量。围绕保障客户需求，精细调度指挥、车流径路、编组计划、机车交路、车辆技检、施工组织等生产组织，集聚资源，凝聚合力，全力增运补欠。
客运方面，优化产品结构。主动对接经济社会发展需求，优化客车产品设计，形成多元化、互补化、差异化谱系。探索空铁联运、高普换乘等新模式，努力提供更加优质的出行服务。精准调整运力。深化客运市场研究，精准实施“一日一图”，动态调整旅客列车开行方案。在需求旺盛时段，用足高铁能力，增加动车组开行数量，提高上线率、周转率；用活普铁，增开热门旅游方向的中短途普速列车。提升服务品质。扎实开展客运服务质量年活动和餐饮提质专项行动，做好重点旅客服务保障，营造更加舒适的出行环境。
经营方面，严格控制预算执行，加大重点项目监管力度，推进预算绩效管理。树牢“过紧日子”思想，聚焦修程修制、业务外包、物资采购等重点领域，严控非生产性支出，通过开源增收、集约经营，强化成本管理，不断提升经营质效。
3.2公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2024-040
大秦铁路股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2024年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第五次会议的通知和材料。会议于2024年8月28日在山西太原太铁广场召开。会议应到监事7名，实到6名，监事吕建军先生委托监事会主席于峰先生代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案
1．关于《大秦铁路股份有限公司2024年半年度报告》及摘要的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2．关于《大秦铁路股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3．关于公司2024年中期利润分配的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4．关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、监事会发表意见情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司2024年半年度报告进行全面审核后，发表意见如下：
1．公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2．公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3．参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会
2024年8月29日
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-039】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第七届董事会第七次会议于2024年8月28日在山西省太原市太铁广场以现场会议的方式召开，会议通知于2024年8月16日以书面和电子邮件形式送达各位在任董事及监事。本次会议应出席董事11人，实际出席9人，独立董事郝生跃先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事许光建先生代为出席并表决。独立董事朱玉杰先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事樊燕萍女士代为出席并表决。会议由副董事长王道阔先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议选举陆勇先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于《公司2024年半年度报告及摘要》的议案
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》（2021年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。
公司董事会审计委员会已审议该事项，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2024年半年度报告及摘要全面、公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果。半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。
议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案
根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
公司独立董事专门会议已就此进行审议，详见上海证券交易所网站。
陆勇先生、王道阔先生为关联董事，回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年8月29日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。
议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司就公开发行可转换公司债券募集资金事项出具了《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案五、关于公司2024年中期利润分配的议案
为践行“以投资者为本”的发展理念，积极响应监管部门关于分红的相关倡议，根据2023年年度股东大会授权，公司董事会制定了2024年半年度利润分配方案：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本为18,151,649,512股，以此计算合计拟派发现金股利2,359,714,436.56元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.24%。本次利润分配不计提盈余公积，不进行资本公积转增股本。
由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。拟维持上述现金股利分配总额不变，最终以利润分配股权登记日的总股本为基数，相应调整每股现金股利金额。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2024年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2024年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年8月29日
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-042】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配比例：每股派现金股利0.13元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司拟维持现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。
一、利润分配方案内容
经2023年年度股东大会授权，七届七次董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本为18,151,649,512股，以此计算合计拟派发现金红利2,359,714,436.56元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属母公司股东净利润的40.24%。本次利润分配不计提盈余公积，不进行资本公积转增股本。
由于公司公开发行的可转换公司债券正处于转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本将增加。公司维持上述现金股利分配总额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整每股现金股利金额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2023年年度股东大会授权董事会，在符合利润分配的条件下，决定公司2024年半年度利润分配方案。公司于2024年8月28日召开第七届董事会第七次会议，经全体董事一致同意，审议通过《关于公司2024年中期利润分配的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2024年8月29日
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-041】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号）核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币26,055,660.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币31,973,944,339.62元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00元，实际收到募集资金为人民币31,980,800,000.00元，该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第2000906号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》。
（二）2024年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续费净额）累计为人民币1,946,279,941.98元（其中：2024年1-6月，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币166,683,727.39元）。2024年1-6月，公司使用募集资金人民币0元，已累计使用募集资金人民币3,697,022,245.55元。
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币30,230,057,696.43元，募集资金账户余额为人民币30,230,057,696.43元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
公司于2020年12月21日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2024年6月30日止，公司募集资金在所有银行专户的余额合计为人民币30,230,057,696.43元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司累计支付募投项目资金人民币369,702.22万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表1）。
本次募投项目涉及的土地分证合证、规划调整等情况复杂、变化因素多、协调周期长，虽经持续推进，土地价款及相关费用的核算尚待相关方进一步协商确认。截至2024年6月30日，项目尚未完成交割手续。
公司将持续关注最新进度，统筹土地交割进展情况和主营业务发展机遇，进行审慎评估和全面论证，尽快取得实质性进展。如项目出现重大变化或调整等，公司将依据有关法律法规和规范性文件要求，及时、依规履行相应审议程序及信息披露义务。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年上半年公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年上半年公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2024-038
大秦铁路股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月28日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司副董事长王道阔先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人。独立董事郝生跃先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席6人。监事吕建军先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、张金巨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2024年8月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
