贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603439 公司简称：贵州三力

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-045

贵州三力制药股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请增加综合授信额度不超过人民币300,000,000元（最终以银行审批的授信额度为准）。该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、已审批的授信额度情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币500,000,000元的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司2024年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

二、本次拟增加的授信额度情况

根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行新增申请不超过人民币300,000,000元的综合授信额度，期限为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起一年内。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述增加授信额度事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-042

贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2024年8月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年8月16日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

同意《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》的相关内容。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-047

贵州三力制药股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月06日(星期五) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年08月30日(星期五) 至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangqf@gz-sanli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月06日 下午 14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月06日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张海

董事会秘书、总经理：张千帆

财务总监：张红玉

独立董事：归东

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月06日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月30日(星期五) 至09月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangqf@gz-sanli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘宽宇

电话：0851-38113395

邮箱：zhangqf@gz-sanli.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司

2024年8月29日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-046

贵州三力制药股份有限公司

关于新增关联方及增加2024年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司日常经营活动的需要，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年8月20日，公司第四届董事会独立董事召开独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。

2024年8月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张海先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年度，公司实际发生的334.91万元，具体情况见下表：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：上表中的“本年年初至披露日与关联人累计发生关联交易金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

注2：公司实际控制人、董事长张海先生于2024年7月19日与邓维加先生签署了《股份转让协议》，双方约定邓维加先生将其持有的贵州永吉印务股份有限公司无限售流通股22,000,000股（占公司总股本的5.24%）协议转让给张海先生，并于2024年8月6日完成过户登记。贵州永吉印务股份有限公司于2024年8月6日起视同为公司的关联法人。

二、关联人介绍和关联关系

（一）新增关联方基本情况

名称：贵州永吉印务股份有限公司

统一社会信用代码：91520100214435085H

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：邓代兴

注册资本：41997.9443万人民币

成立日期：1997年03月12日

住所：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人、董事长张海先生于2024年7月19日与贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”）的实控人之一邓维加先生签署了《股份转让协议》，约定邓维加先生将其持有的永吉股份无限售流通股22,000,000股（占总股本的5.24%）协议转让给张海先生，并于2024年8月6日完成过户登记。永吉股份于2024年8月6日起为公司的关联法人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形，张海先生系永吉股份持股5%以上股东，为永吉股份的关联自然人。张海先生系公司的实际控制人并担任董事长，因此，永吉股份系公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：关联人或其控制的法人将通过公开竞标等方式参与公司商品采购招标，关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间开展日常关联交易，符合正常生产经营和业务发展的客观需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，具有合理性、必要性、公允性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-044

贵州三力制药股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。截至2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079号验资报告审验确认。

（二）募集资金实际使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

■

注：截至2024年6月30日，公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金金额为204,934,869.35元，尚未使用的金额为44,990,854.76元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）已用于永久补充流动资金，募集资金专户实有余额0.00元，并已完成账户注销（具体内容详见公司2024年6月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-033））。

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，募集资金专户具体情况如下：

■

注1：公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金212,268.23元转入GMP改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：35210123670000666）的注销手续。2021年5月29日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就此终止。

注2：2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。并于2024年6月，公司完成了相应募投项目募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司2024年6月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-033）。

截至报告期末，公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司与保荐机构、商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》均已终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司2024年半年度募集资金投资项目资金使用情况见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司2024年4月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

公司已完成所有募集资金专户的销户手续，并将节余资金4,499.09万元（含银行利息收入并扣除银行手续费支出）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司2024年6月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-033）。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、营销网络建设项目

公司于2020年7月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》（公告编号：2020-24），同意公司变更“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：

■

2、GMP改造二期扩建项目

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议和2021年5月19日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更“GMP改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：

■

3、药品研发中心建设项目

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》，同意公司变更“药品研发中心建设项目”中的主要建设内容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：

■

具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025）。

2022年5月12日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（三）募集资金投资项目延期情况

1、公司于2022年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2022-026）：

■

2、公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-021）：

■

3、公司于2023年10月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下（公告编号2023-070）：

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2024年半年度）

编制单位：贵州三力制药股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2024年半年度）

编制单位：贵州三力制药股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：金额尾差系以“万元”为单位保留小数点后两位所致。

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-041

贵州三力制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年8月16日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事7人，实到董事6人。独立董事王强先生因个人原因被指定居所监视居住无法出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

同意《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》及《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》的相关内容。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告》《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（三）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

（四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第四届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

关联董事张海先生对本议案回避表决。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2024年 8月29日