上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-064

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00-16:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1haDriWtmsE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月5日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2024年09月05日（星期四）15:00-16:30

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理董建军、独立董事陈少军、财务总监曹峻、董事会秘书宋钰锟（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月5日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1haDriWtmsE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：宋钰锟、唐珺

电话：021-20979819-866

传真：021-58126086

邮箱：tangjun@sunglow-tec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-062

上海翔港包装科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年8月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围调整情况

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，变更后的经营范围为：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装服务；纸制品制造；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告制作；平面设计；包装专用设备销售；软件开发；软件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用杂品销售；电子产品销售；五金产品零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；音响设备销售；日用木制品销售；建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司章程的修改情况

根据以上公司经营范围变动情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准，存在根据市场监督管理部门的要求修改、调整的可能性。公司将在股东大会审议通过后,授权相关工作人员及时向注册地市场监管部门具体办理工商变更登记和章程备案等相关事宜，章程条款的变更最终以登记机关核定为准。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-063

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案1、议案2经2024年7月29日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2024年7月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

（2）议案3、议案4、议案5、议案6经2024年8月27日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024年8月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

2、特别决议议案：议案2、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2024年9月9日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）

2、联系电话：021-20979819-866

3、传真号码：021-58126086

4、联系人：宋钰锟、唐珺

六、其他事项

（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：宋钰锟、唐珺

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部（康桥路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-20979819-866

传真号码：021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-061

上海翔港包装科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展监事会的换届选举工作，现将监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举的情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

2024年8月27日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历附后）。

上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述事项尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举。

公司第四届监事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，为确保监事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届监事会成员将继续履行相关监事职责。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

附件1：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、严樱子女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2017年1月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司采购员。2021年9月至今任本公司监事。

截至目前，严樱子女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、岳婧涵女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020年7月至今，任上海翔港包装科技股份有限公司总账会计。2021年9月至今任本公司监事。

截至目前，岳婧涵女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-060

上海翔港包装科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵平先生、彭娟女士、陈少军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所要求的任职资格。

上述事项尚需提交本公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届董事会成员将继续履行相关董事职责。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、董建军先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。公司创始人、控股股东、实际控制人。2006年8月至2015年9月，历任上海翔港印务有限公司销售总监、执行董事、总经理；2015年9月至今，任本公司董事长、总经理，兼任上海翔湾投资咨询有限公司执行董事。

截至目前，董建军先生直接持有公司56,652,324股股份，占公司总股本的26.21%；董建军先生及其一致行动人上海翔湾投资咨询有限公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金合计持有公司116,890,424股股份，占公司总股本的54.08%。除上述情况外，董建军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、董婷婷女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年2月至今，先后任本公司人事专员、采购专员、销售，目前担任上海瑾亭化妆品有限公司执行董事。2021年9月16日起，任本公司副董事长。

截至目前，董婷婷女士未直接持有公司股份。董婷婷女士与董建军先生为父女关系，是公司持股5%以上股东上海牧鑫私募基金管理有限公司一一牧鑫青铜2号私募证券投资基金单一委托人。除上述情况外，董婷婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

3、宋莉娜女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至今，任本公司社会包装营销中心总监。2015年9月至今，任本公司董事。

截至目前，宋莉娜女士持有公司68,600股股份，占公司总股本的0.03%。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

4、景成连先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2017年4月先后就职于联想集团、苏州兴发包装工业有限公司、万通定量阀系统（苏州）有限公司，2017年4月至今，任久塑科技（上海）有限公司总经理。

截至目前，景成连先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、赵平先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991年7月起，历任河北省邢台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创始合伙人。赵平先生还兼任长江精工钢结构（集团）股份有限公司、浙江朗迪集团股份有限公司的独立董事。2021年9月起担任本公司独立董事。

截至目前，赵平先生未持有公司股份。赵平先生与其他持有公司5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

2、彭娟女士，1964年出生，中国国籍，有境外居留权（美国），博士研究生

学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。历任上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心主任、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼任培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海交通财会协会会员、上海环境能源交易所绿色金融中心会员、中国财务云服务研究院顾问；兼任健康元药业集团股份有限公司独立董事、上海商米科技集团股份有限公司独立董事、海通期货股份有限公司独立董事、上海交熵数字科技有限公司总经理等。2022年3月起担任本公司独立董事。

截至目前，彭娟女士未持有公司股份。彭娟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

3、陈少军先生，1951年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化

妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。2023年8月起担任本公司独立董事。

截至目前，陈少军先生未持有公司股份。陈少军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-059

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月22日以微信形式发出，会议于2024年8月27日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意提名严樱子女士、岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的监事对上述候选人表决情况如下：

1.1、同意提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2、同意提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，下同）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-058

上海翔港包装科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年8月22日以微信形式发出，会议于2024年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第四届董事会非独立董事候选人董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关规定。

经审议，董事会同意公司第四届董事会非独立董事候选人为：董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士、景成连先生。公司第四届董事会任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人表决情况如下：

1.1、提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2、提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3、提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4、提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，下同）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司提名委员会对独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第四届董事会独立董事候选人赵平先生、彭娟女士、陈少军先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。

经审议，董事会同意公司第四届董事会独立董事候选人为：赵平先生、彭娟女士、陈少军先生。上述独立董事任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对上述候选人表决情况如下：

2.1、提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2、提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3、提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意公司根据业务发展需要，对经营范围进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订并办理工商备案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，下同）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三节董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年8月29日