华荣科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603855 公司简称：华荣股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-022

华荣科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月28日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；

公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意提请公司2024年第一次临时股东大会审议；

鉴于2024年7月1日《中华人民共和国公司法》（2023年12月修订）实施，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《监事会议事规则》。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2024年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-024

华荣科技股份有限公司关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月30日 13 点30 分

召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月30日

至2024年9月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第1-3项、第5-11项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，第4项议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。

2、特别决议议案：第1项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2024年9月27日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2024年9月27日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋宗斌

联系电话：021-39977562

传真号码：021-39977562

电子邮箱：warom@warom.com

联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-023

华荣科技股份有限公司关于修改公司

〈章程〉并修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，其中《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

■

■

■

■

除上述修改外，《公司章程》其他条款不作修改。若涉及条款序号，正文部分援引其他条款序号及目录页码变更的，进行相应调整。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司部分治理制度修订情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

■

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东会审议。

修订后的相关治理制度公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

2024年8月29日

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-021

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2024年8月28日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2024年半年度报告及其摘要》；

《2024年半年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的议案》；

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并修订公司部分治理制度。

1、修改公司《章程》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、修订公司《股东大会议事规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、修订公司《董事会议事规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、修订公司《独立董事制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、修订公司《投资管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、修订公司《对外担保管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、修订公司《募集资金管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

8、修订公司《关联交易决策制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

9、修订公司《信息披露管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

10、修订公司《投资者关系管理制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、修订公司《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、修订公司《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14、修订公司《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15、修订公司《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

16、修订公司《总经理工作细则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

17、修订公司《董事会秘书工作规则》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18、修订公司《独立董事年度报告工作制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

19、修订公司《内幕知情人登记制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

20、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述第1-10项议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

在提交董事会审议前，第4、18项子议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过；第11、12项子议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；第13项子议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过；第14项子议案已经第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过；第15项子议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司〈章程〉并修订部分治理制度的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）、审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日