通化葡萄酒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：600365 公司简称：ST通葡

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2024-048

通化葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月18日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2024-049

通化葡萄酒股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2024年8月18日以通讯方式发出召开监事会会议的通知，并于2024年8月28日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席罗克先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告》《通化葡萄酒股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2024-050

通化葡萄酒股份有限公司

2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，现将公司酒制造行业2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2024年半年度经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

二、公司2024年半年度经销商变动情况：

公司酒类产品2024年1月份至6月份累计新增经销商5家，退出经销商0家，报告期末共有经销商183家，较2023年年末增加5家。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临2024-051

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月13日(星期五) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月13日 上午 09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月13日 上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：吴玉华

副总经理兼董事会秘书：黄立凡

财务总监：贾旭

独立董事：魏良淑

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月13日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月06日(星期五) 至09月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tpgf600365@sohu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于佳鑫

电话：0435-3949249

邮箱：tpgf600365@sohu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2024年8月29日